अभियोजक टेराफॉर्म लैब के सह-संस्थापक के लिए गिरफ्तारी वारंट चाहते हैं

दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के लिए टेराफॉर्म लैब के सह-संस्थापक डैनियल शिन को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।

डेनियल शिन धोखाधड़ी के लिए चाहता था

बुधवार, 30 नवंबर, 2022 को योनहाप द्वारा जारी एक समाचार के अनुसार, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने कथित धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के लिए टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डैनियल शिन के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगने के अपने इरादे की घोषणा की है, जिससे उनकी जांच व्यापक हो गई है। कंपनी द्वारा जारी टेरा यूएसडी और लूना क्रिप्टोकरेंसी। 

रिपोर्ट के अनुसार, शिन गलत तरीके से अर्जित लाभ प्राप्त करने के संदेह में वांछित है 140 बिलियन वोन ($ 106 मिलियन) सियोल सदर्न प्रॉसीक्यूटर्स ऑफिस के अनुसार लूना के पतन से पहले व्यापार करके, जो वित्तीय और प्रतिभूति अपराधों को देखने में माहिर है। रिपोर्ट के अनुसार, शिन पर यह भी संदेह है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने द्वारा बनाई गई एक फिनटेक फर्म से टेराफॉर्म को ग्राहक डेटा तक पहुंच प्रदान की।

शिन ने मार्च 2020 में फिनटेक फर्म चाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टेराफॉर्म लैब्स को छोड़ दिया। उन्होंने पिछली रिपोर्टों में LUNA को शीर्ष पर बेचने से भी इनकार किया है, और चाई का कहना है कि यह स्थानीय गोपनीयता कानूनों का पालन करते हुए सभी ग्राहक डेटा संग्रहीत करता है। अधिकारियों ने नवंबर के मध्य में चाई कार्यालय पर छापा मारा।

दक्षिण कोरियाई मीडिया ने बताया कि उन्होंने यह कहते हुए आरोपों का खंडन किया कि क्रिप्टोकरेंसी के पतन से दो साल पहले उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। अभियोजकों ने सात अन्य लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की; सिक्कों में तीन शुरुआती निवेशक और चार डेवलपर्स - समान शुल्क पर। 

डू क्वोन भी वांछितों की सूची में है

अभियोजक खोजने की कोशिश कर रहे हैं Kwon करें, टेराफॉर्म के एक अन्य सह-संस्थापक, घोषणा के समय। दक्षिण कोरियाई पुलिस के एक अनुरोध के जवाब में, अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संगठन इंटरपोल ने सितंबर में क्वोन के लिए "रेड अलर्ट" प्रकाशित किया। एक रेड नोटिस अनुरोध करता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी दुनिया में कहीं भी किसी विशिष्ट व्यक्ति को ढूंढते हैं और अस्थायी रूप से हिरासत में लेते हैं, लंबित प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी कार्यवाही।

Luna और TerraUSD के पतन के बाद, निवेशकों ने Kwon के बारे में शिकायत की और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने एक जाँच शुरू की।

Kwon ने गलत काम करने से इनकार किया है और पिछले ट्वीट में कहा, "हम कई न्यायालयों में अपना बचाव करने की प्रक्रिया में हैं। हमने खुद को सत्यनिष्ठा के एक उच्च स्तर पर रखा है और अगले कुछ महीनों में सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए तत्पर हैं।

क्वोन और शिन दक्षिण कोरियाई हैं, जिन्होंने 2018 में सिंगापुर में टेराफॉर्म लैब्स की स्थापना से पहले अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी। जबकि शिन ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, क्वोन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया।