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'सीमित प्रगति' की रिपोर्ट करते हुए, FATF ने देशों से यात्रा नियम के लिए कानून पेश करने का आग्रह किया

07/01/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने बताया कि 11 में से 98 जवाब देने वाले क्षेत्राधिकारों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, या सीएफटी, और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, या एएमएल पर अपने मानकों को लागू करना शुरू कर दिया है।

"वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन" पर गुरुवार को जारी एक अपडेट में, एफएटीएफ की रिपोर्ट जून 2021 से संगठन के ग्लोबल नेटवर्क द्वारा मूल्यांकन किए गए क्षेत्राधिकारों के "विशाल बहुमत" को यात्रा नियम के अनुसार AML/CFT अनुपालन में "अभी भी बड़े या मध्यम सुधार की आवश्यकता है"। एफएटीएफ के अनुसार, इन आवश्यकताओं को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों ने पिछले वर्ष की तुलना में "सीमित प्रगति" की है, जिसमें 29 में से 98 प्रतिसाद देने वाले क्षेत्राधिकार यात्रा नियम से संबंधित कानून पारित करने की रिपोर्ट करते हैं, और 11 प्रवर्तन शुरू करते हैं।

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एफएटीएफ ने कहा, "जबकि लगभग एक चौथाई प्रतिक्रिया क्षेत्र अब प्रासंगिक कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं, लगभग एक तिहाई (36 में से 98) ने अभी तक यात्रा नियम पेश करना शुरू नहीं किया है।" "यह अंतर वीए और वीएएसपी को दुरुपयोग के लिए असुरक्षित छोड़ देता है, और कार्यान्वयन और प्रवर्तन में तेजी लाने के लिए अधिकार क्षेत्र की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।"

संगठन ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों ने यात्रा नियम के अनुपालन का समर्थन करने के लिए समाधान पेश करने और "अन्य समाधानों के साथ अंतर सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती कदम उठाने" में प्रगति की है। हालांकि, FATF ने इन समाधानों को शीघ्रता से लागू करने की आवश्यकता पर संकेत दिया, "भुगतान की सुविधा के लिए VA का दुरुपयोग करने वाले रैंसमवेयर अभिनेताओं के महत्वपूर्ण खतरे" और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिन्हें VASPs के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से अवैध धन को फ़नल करने के लिए।

"जिन देशों ने यात्रा नियम कानून पेश नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए, और एफएटीएफ क्षेत्राधिकारों को कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर, और अनुभवों और अच्छी प्रथाओं को साझा करके उदाहरण के रूप में नेतृत्व करना चाहिए [...] न्यायालयों द्वारा तेजी से कार्यान्वयन प्रगति को और प्रोत्साहित करेगा।"

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2021 के बाद से अन्य विकासों में में वृद्धि शामिल है विकेंद्रीकृत वित्त की वृद्धि, या DeFi, और अपूरणीय परियोजनाएं, जिन्हें FATF ने यात्रा नियम के "कार्यान्वयन के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र" के रूप में चिह्नित किया है। संगठन ने एक का हवाला दिया फरवरी में चैनालिसिस रिपोर्ट जारी की गई यह दर्शाता है कि डीएफआई में अवैध लेनदेन के साथ "आपराधिक दुरुपयोग से खतरा जारी है", और एनएफटी के लिए इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे जो संभावित रूप से "मनी लॉन्ड्रिंग और वॉश ट्रेडिंग" के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

FATF दिशानिर्देशों के तहत, कुछ अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले VASP को लाइसेंस या पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। संगठन एक अप्रैल अपडेट में रिपोर्ट किया गया 120 देशों में मूल्यांकन किए गए न्यायक्षेत्रों में से लगभग आधे के पास जोखिमों का आकलन करने और कंपनियों के लाभकारी मालिकों को सत्यापित करने के लिए "पर्याप्त कानून और नियामक संरचनाएं" थीं, उनसे क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन पर जानकारी की पहचान करने और रिपोर्ट करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।