बाइनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड), जिन्होंने बार-बार पारदर्शिता का वादा किया है, ने एफटीएक्स दिवालिएपन के मद्देनजर अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। हालांकि, इस सप्ताह रायटर अभियुक्त बाइनेंस अपनी देनदारियों को छिपाने और वित्तीय विवरणों को छुपाने के लिए।
रॉयटर्स ने यह भी सवाल किया कि क्या बिनेंस के अधिकारियों की बाज़ार-निर्माताओं में रुचि है जो एक्सचेंज के ग्राहकों के खिलाफ व्यापार करते हैं - जैसा कि बिटमेक्स, एफटीएक्स और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा दायर अन्य एक्सचेंजों में मामला था।
आउटलेट ने दर्जनों नियामकों को भेजे गए साक्षात्कार अनुरोधों सहित दुनिया भर में विनियामक फाइलिंग की व्यापक समीक्षा का हवाला दिया।
बायनेन्स असाधारण दावों के बहुत कम प्रमाण प्रस्तुत करता है
इन वर्षों में, Binance और CZ ने दुनिया भर में प्रसिद्ध रूप से घूम लिया है छोड़ने नियामक निरीक्षण से बचने के प्रयास में चीन वास्तव में, Binance अभी भी यह खुलासा करने से इंकार करता है कि उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है. हम केवल इतना जानते हैं कि CZ खरीदा दुबई में एक अपार्टमेंट, यह किसी का सबसे अच्छा अनुमान है।
Binance सार्वजनिक रूप से अपने वित्त, लाभ, या नकद भंडार के बारे में जानकारी जारी नहीं करता है, इसके प्लेटफॉर्म पर कितना मार्जिन ट्रेडिंग होता है, या यहां तक कि इसके बीएनबी टोकन का कितना हिस्सा इसकी पुस्तकों पर है। फिर भी, यह पिछले 22 महीनों में 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के लेन-देन को संसाधित करने का दावा करता है।
क्रिप्टोकरंसीज डेटा के रॉयटर्स के विश्लेषण का अनुमान है कि बाइनेंस ने अपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्पॉट ट्रेडिंग फीस में लगभग $4.6 बिलियन और फीस में $6.4 बिलियन कमाए. हालांकि, बिनेंस के पूर्ण वित्तीय प्रकटीकरण के बिना ये आंकड़े मोटे अनुमान ही रहेंगे। सीजेड के दावों के बावजूद पारदर्शी खुलासा नहीं हो रहा है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CZ का नियामकों पर अपनी नाक थपथपाने का इतिहास है और Binance का इतिहास अपने ग्राहक (KYC) और धन-शोधन-रोधी (AML) प्रोटोकॉल को जानने की मीडिया रिपोर्टों से अटा पड़ा है। रायटर पहले अभियुक्त Binance.com को घरेलू जांच के लिए उजागर किए बिना अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने के लिए Binance.US बनाने का Binance। रॉयटर्स ने एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग और स्कर्टिंग प्रतिबंधों को सक्षम करने का भी आरोप लगाया है।