अनुपालन टीम का विस्तार करने के लिए रॉबिनहुड एक प्रतिबंध अन्वेषक की तलाश में है

सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय ब्रोकरेज ऐप्स में से एक, रॉबिनहुड ने प्रतिबंध जांचकर्ताओं को नियुक्त करने की योजना की घोषणा की है। जांचकर्ता ब्रोकरेज की वित्त अपराध अनुपालन इकाई के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रॉबिनहुड ने प्रतिबंध जांचकर्ताओं को काम पर रखा

रॉबिनहुड द्वारा की जाने वाली नियोजित हायरिंग स्व-हिरासत वॉलेट की अनुपालन स्थिति के इर्द-गिर्द घूमती है। कंपनी आने वाले महीनों में इन वॉलेट्स को जारी करने की योजना बना रही है। नियामक दायरे में स्व-हिरासत पर्स विवादास्पद रहे हैं, जो बता सकते हैं कि रॉबिनहुड यह सुनिश्चित करना क्यों चाहता है कि यह अनुपालन है।

सेल्फ-कस्टडी वॉलेट, रॉबिनहुड वॉलेट, ऐप्पल के ऐप स्टोर पर एक ऐप है। ऐप फिलहाल बीटा फेज में है। यह उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क शुल्क का भुगतान किए बिना क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार और स्वैप करने में सक्षम करेगा।

ब्रोकरेज फर्म अब है देख एक प्रतिबंध अन्वेषक के लिए जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वॉलेट और उनका उपयोग मौजूदा नियमों के अनुरूप है। जॉब पोस्ट में, रॉबिनहुड ने कहा कि प्रतिबंध अन्वेषक को वित्तीय अपराधों से संबंधित जांच को संभालने के दो साल के अनुभव की आवश्यकता है।

अन्वेषक के पास क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की जांच का कम से कम एक वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि "Chainalysis अनुभव" एक अतिरिक्त लाभ होगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था।

जो व्यक्ति इस पद को ग्रहण करता है, वह एक्सचेंज में ग्राहकों के अस्वीकृत पक्षों के साथ संभावित मेल के बारे में अलर्ट की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होगा। व्यक्ति जांच प्रक्रिया का प्रबंधन उस समय से भी करेगा जब पहली बार इसका पता लगाया गया था, इसका निपटारा किया गया था और इसकी सूचना दी गई थी।

अन्य जिम्मेदारियों में निष्कर्ष प्रकाशित करना, साक्ष्य का प्रमाण और मामलों पर अंतिम निर्णय देना शामिल है। किसी भी मुद्दे को प्रतिबंध जांचकर्ता संभाल नहीं सकता है, उसे प्रतिबंध जांच प्रबंधन टीम को निर्देशित किया जाएगा।

रॉबिनहुड ने इस साल की शुरुआत में एक स्व-हिरासत वॉलेट लॉन्च करने की अपनी योजना के साथ सार्वजनिक किया। उस समय, रॉबिनहुड के सह-संस्थापक और सीईओ, व्लाद टेनेव ने कहा, "हमारे वेब 3 वॉलेट के साथ, हम एक ऐसे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जो सबसे उन्नत डेफी विश्वासियों को संतुष्ट करेगा और उन लोगों के लिए एक सुरक्षित ऑन-रैंप तैयार करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई तक जाने के लिए क्रिप्टो में शुरुआत करना।"

अनुपालन पर रॉबिनहुड का फोकस

रॉबिनहुड द्वारा इस नए उत्पाद का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्णय आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि जांचकर्ता अतीत में नियामकों के साथ संघर्ष कर रहा है। इस साल की शुरुआत में ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को थप्पड़ मारा गया था $ 30 लाख जुर्माना न्यूयॉर्क में।

न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने फर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सुरक्षा कानूनों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। नियामक ने यह भी कहा कि रॉबिनहुड ग्राहक शिकायतों को लेने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित फोन नंबर प्रदान करने में विफल रहा, जो उपभोक्ता-संरक्षण उपायों के अनुपालन की कमी को दर्शाता है।

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