सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों को व्यक्तिगत संपत्ति गिरवी रखी: प्री-मॉर्टम रिपोर्ट

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सारांश:

• FTX के संस्थापक ने एक प्री-मॉर्टम रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि अल्मेडा रिसर्च एक समन्वित हमले का शिकार था।
• सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि उनका मानना ​​है कि एफटीएक्स यूएस सॉल्वेंट है और अगर प्लेटफॉर्म को आज रीबूट किया गया तो ग्राहकों को चुकाने के लिए 350 मिलियन डॉलर से अधिक की शुद्ध नकदी है।
• अमेरिकी अभियोजकों ने एसबीएफ पर उसके बहामास स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज के अरबों डॉलर के क्रैश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। 

बदनाम FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने नवंबर 32 में अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और 2022 बिलियन डॉलर के साम्राज्य को बर्बाद करने वाले कारकों पर अपने व्यक्तिगत विचार प्रकाशित किए। छूत ने FTX को नीचे खींच लिया। 

$100 बिलियन बैलेंस शीट, $8 बिलियन लीवरेज, $7 बिलियन ऑन-हैंड लिक्विडिटी 

सबसे पहले, SBF ने कहा कि उनकी ट्रेडिंग दिग्गज अल्मेडा रिसर्च ने 100 में लगभग 2021 बिलियन डॉलर के नए मूल्य के साथ एक बैलेंस शीट का दावा किया। पूर्व में कैरोलिन एलिसन के नेतृत्व वाली कंपनी के पास कथित रूप से 7 बिलियन डॉलर की तरल संपत्ति और लीवरेज ट्रेडिंग से 8 बिलियन डॉलर का कर्ज था।

नवंबर 2022 के कॉइनडेस्क के एक लेख से पता चला है कि अल्मेडा की पुस्तकों को ज्यादातर एफटीटी जैसी अतरल संपत्ति द्वारा आगे बढ़ाया गया था, एफटीएक्स द्वारा पतली हवा से बनाया गया एक्सचेंज टोकन। 

मार्केट एक्सपोजर और कोऑर्डिनेटेड अटैक

SBF ने कहा कि "बोर्ड मार्केट क्रैश" के बाद अल्मेडा की संपत्ति का मूल्य लगभग 80% कम हो गया, जिसमें कुछ नाम रखने के लिए सेल्सियस और थ्री एरो कैपिटल जैसी निष्क्रिय संस्थाएँ शामिल थीं। बैंकमैन-फ्राइड ने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ पर हमला करने के लिए भी आरोप लगाया, जिसने नवंबर में अपने व्यापारिक दिग्गज को दिवालिया बना दिया। 

गिरे हुए क्रिप्टो टाइकून ने दावा किया कि सीजेड के कथित हमले के बाद अल्मेडा के संक्रमण ने एफटीएक्स इंटरनेशनल को दिवालियेपन की ओर धकेल दिया। 

विशेष रूप से, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा दायर की गई शिकायतें ने आरोप लगाया अल्मेडा मई 2022 तक पहले ही दिवालिया हो चुकी थी और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए FTX ग्राहक जमा पर बहुत अधिक निर्भर थी। 

एसबीएफ जोर देकर कहता है कि एफटीएक्स यूएस सॉल्वेंट है

गुरुवार की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह "हास्यास्पद है कि एफटीएक्स यूएस उपयोगकर्ताओं को पूर्ण नहीं बनाया गया है", सैम बैंकमैन-फ्राइड के पिछले दावों की गूंज है कि एफटीएक्स यूएस बहामास स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज से संबंधों के बावजूद विलायक बना रहा, 

SBF के अनुसार, दिवालियापन के सीईओ जॉन रे III के 350 नवंबर को कार्यभार संभालने से पहले FTX US के पास शुद्ध नकदी में $13 मिलियन से अधिक था। 

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने भी अपनी सभी व्यक्तिगत संपत्तियों को ग्राहकों के पास गिरवी रख दिया था, हालांकि उन्होंने इन संपत्तियों का मूल्य या वे कहाँ रखी हैं, निर्दिष्ट नहीं किया। 

सैम बैंकमैन-फ्राइड कहते हैं, एफटीएक्स तरलता बढ़ा सकता है 

सैम बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि निकासी में $ 5 बिलियन और कंपनी की बैलेंस शीट में भारी छेद के बावजूद FTX तरलता बढ़ाने की स्थिति में था। एसबीएफ ने कहा कि 4 नवंबर को दाखिल किए गए अध्याय 11 के बाद एलओआई में 12 अरब डॉलर जुटाए गए। 

यदि FTX को आवश्यक तरलता बढ़ाने के लिए कुछ सप्ताह दिए गए होते, तो मेरा मानना ​​है कि यह ग्राहकों को काफी हद तक संपूर्ण बनाने में सक्षम होता। मुझे उस समय यह एहसास नहीं हुआ कि सुलिवन और क्रॉमवेल-श्री रे को स्थापित करने के दबाव के माध्यम से और अध्याय 11 फ़ाइल करें, जिसमें एफटीएक्स यूएस जैसी सॉल्वेंट कंपनियां शामिल हैं-संभावित रूप से उन प्रयासों को रद्द कर देंगी। मुझे अभी भी लगता है कि, अगर एफटीएक्स इंटरनेशनल को आज रिबूट करना होता, तो ग्राहकों को काफी हद तक संपूर्ण बनाने की वास्तविक संभावना होती। और उसके बिना भी, ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण संपत्तियां उपलब्ध हैं।

सीईओ जॉन रे III पर सूक्ष्म प्रहारों के बीच और दावा है कि FTX के पास अभी भी अरबों डॉलर की संपत्ति है जो ग्राहकों को चुकाने के लिए पर्याप्त है, सैम बैंकमैन-फ्राइड भी स्वीकार किया उनके अनुमान काफी हद तक एफटीएक्स प्रमुख के रूप में उनके इस्तीफे से पहले के सामान्य आंकड़ों पर आधारित हैं।

सैम बैंकमैन-फ्राइड पर अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले आपराधिक आरोपों के आठ मामलों में मुकदमा चलेगा। निषाद सिंह दलील सौदों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी अभियोजकों के साथ मुलाकात की। एलिसन और वांग पहले से ही स्वीकार किया FTX और अल्मेडा में धोखाधड़ी करने के लिए।