सैम बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स फंड का उपयोग करना चाहता है

सैम बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी टीम उस जमानत शर्त को हटाने की मांग कर रही है जिसने उसे एफटीएक्स फंड तक पहुंचने से रोक दिया था, अनुसार 28 जनवरी से अदालती दाखिलों के लिए।

यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लुईस कपलान को बैंकमैन-फ्राइड के वकील मार्क कोहेन के एक पत्र में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड के पास एफटीएक्स द्वारा रखी गई संपत्ति तक पहुंच होनी चाहिए, यह दावा करते हुए कि ग्राहक पिछले अनधिकृत लेनदेन में शामिल नहीं था।

FTX और FTX US के पास है अनधिकृत स्थानान्तरण में $ 659 मिलियन से अधिक की मांग की कॉइनटेग्राफ द्वारा रिपोर्ट किए गए नानसेन डेटा के अनुसार, नवंबर 2022 में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पतन के बीच। बैंकमैन-फ्राइड ने लेन-देन में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया।

कापलान को भेजे गए पत्र के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड को "एफटीएक्स या अल्मेडा से धन के साथ खरीदी गई संपत्ति या क्रिप्टोकुरेंसी समेत किसी भी एफटीएक्स या अल्मेडा संपत्तियों या क्रिप्टोकुरेंसी तक पहुंचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया था", जैसा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पहली अदालत की सुनवाई में अनुरोध किया गया था। 3 जनवरी। उस समय, अभियोजकों ने स्वीकार किया कि श्री बैंकमैन-फ्राइड ने धन हस्तांतरित किया था और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि एक संघीय जांच चल रही थी।

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“प्रारंभिक पूर्व-परीक्षण सम्मेलन के लगभग तीन सप्ताह बीत चुके हैं और हम मानते हैं कि सरकार की जांच ने पुष्टि की है कि श्री बैंकमैन-फ्राइड ने हमेशा क्या कहा है; अर्थात्, कि उसने इन संपत्तियों तक पहुंच और हस्तांतरण नहीं किया, "पत्र नोट करता है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा अधिसूचित अधिकारियों" जैसे ही हमें अधिसूचना प्रदान करने के लिए स्थानान्तरण के बारे में पता चला।

इसके अलावा, वकीलों ने तर्क दिया:

"यह देखते हुए कि उस शर्त की मांग के लिए एकमात्र आधार का समर्थन नहीं किया गया है, हम मानते हैं कि सम्मेलन में लगाई गई जमानत की शर्त को हटा दिया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, पत्र अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 27 जनवरी से एक अनुरोध को संबोधित करता है बैंकमैन-फ्राइड के साथ संचार करने पर रोक लगाना अपने वकील की उपस्थिति के बिना एफटीएक्स या अल्मेडा रिसर्च के "वर्तमान या पूर्व कर्मचारी"

अभियोजक का अनुरोध कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड के बाद किया गया था राइन मिलर के पास पहुंचा, मिलर की गवाही को "प्रभावित" करने का प्रयास करते हुए, 15 जनवरी को सिग्नल और ईमेल पर FTX US के वर्तमान जनरल काउंसिल।

कोहेन के पत्र के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड को वकीलों की उपस्थिति के बाहर अपने पिता, चिकित्सक और विदेशी नियामक के किसी कर्मचारी या एजेंट के साथ असीमित संपर्क करना चाहिए। बचाव पक्ष ने कहा:

"उदाहरण के लिए, इसका मतलब यह होगा कि मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड अपने चिकित्सक से बात नहीं कर सकते थे, जो कि उनके वकीलों की भागीदारी के बिना एफटीएक्स के पूर्व कर्मचारी हैं। सार्वजनिक स्रोतों के अनुसार, FTX और अल्मेडा में लगभग 350 कर्मचारी थे। इन वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों में से प्रत्येक के पास श्री बैंकमैन-फ्राइड की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। श्री बैंकमैन-फ्राइड को पूर्व या वर्तमान एफटीएक्स कर्मचारी के साथ हर संचार में वकील को शामिल करने की आवश्यकता है, जो उनके संसाधनों पर अनावश्यक दबाव डालेगा और इस मामले की रक्षा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

11 नवंबर, 2022 को एफटीएक्स ने दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया और बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया। अपने कैलिफोर्निया परिवार के घर में ज़मानत पर, उस पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आठ आरोप हैं।