SBF को अल्मेडा: FTX दिवालियापन दाखिल से व्यक्तिगत ऋण में $1B प्राप्त हुआ

एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पतन में गहराई से शामिल चार साइलो कंपनियों में से एक से $ 1 बिलियन का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त हुआ।

एफटीएक्स के नए सीईओ, जॉन रे III ने चल रहे अध्याय 11 दिवालियापन फाइलिंग में एक औपचारिक घोषणा की है प्रकट बैंकमैन फ्राइड द्वारा धन की और हेराफेरी।

फाइलिंग के अनुसार, अल्मेडा रिसर्च ने बैंकमैन-फ्राइड को सीधे 1 बिलियन डॉलर का ऋण दिया, जबकि इंजीनियरिंग के एफटीएक्स निदेशक निषाद सिंह को भी कंपनी से 543 मिलियन डॉलर का ऋण मिला।

रे III, जो एनरॉन के कुख्यात पतन के बाद टुकड़े उठाने के लिए जिम्मेदार था, डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय में अपनी प्रारंभिक फाइलिंग में कठोर था।

उन्होंने स्थिति को अपने कॉर्पोरेट कैरियर में सबसे खराब स्थिति के रूप में वर्णित किया, "कॉर्पोरेट नियंत्रणों की पूर्ण विफलता" और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला:

"समझौता प्रणाली की अखंडता और विदेशों में दोषपूर्ण नियामक निरीक्षण से, अनुभवहीन, अपरिष्कृत और संभावित रूप से समझौता किए गए व्यक्तियों के एक बहुत छोटे समूह के हाथों में नियंत्रण की एकाग्रता के लिए, यह स्थिति अभूतपूर्व है।"

अध्याय 11 फाइलिंग एफटीएक्स के कॉर्पोरेट संगठन से जुड़े व्यवसायों के चार समूहों के लिए लेखांकन, लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन, डेटा सुरक्षा और अन्य प्रणालियों पर नियंत्रण लागू करने पर विचार करेगी।

चार साइलो ने एफटीएक्स ग्रुप बनाया

रे III चार "साइलो" की पहचान करता है, जिसमें कई अलग-अलग व्यवसाय शामिल हैं जो एफटीएक्स समूह बनाते हैं। "डब्लूआरएस" साइलो में वेस्ट रीयलम शायर इंक की सहायक कंपनियां शामिल हैं, जिसमें एफटीएक्स यूएस, लेजरएक्स, एफटीएक्स यूएस डेरिवेटिव्स, एफटीएक्स यूएस कैपिटल मार्केट्स और एम्बेड क्लियरिंग शामिल हैं।

अल्मेडा रिसर्च अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों के साथ फाइलिंग में एक स्टैंडअलोन साइलो है, जबकि क्लिफ्टन बे इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी एंड लिमिटेड, आइलैंड बे वेंचर्स इंक। और डेटर एफटीएक्स वेंचर्स लिमिटेड "वेंचर्स" साइलो के अंतर्गत आते हैं। अंतिम "डॉटकॉम" साइलो में FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और FTX.com छाता के तहत व्यापार करने वाले एक्सचेंज शामिल हैं।

रे III की फाइलिंग के अनुसार, सभी साइलो को बैंकमैन-फ्राइड द्वारा नियंत्रित किया गया था, जबकि मामूली इक्विटी हित पूर्व एफटीएक्स मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग और सिंह के पास थे। WRS और Dotcom silos में तीसरे पक्ष के इक्विटी निवेशक थे जिनमें कई निवेश फंड, बंदोबस्ती, सॉवरेन वेल्थ फंड और परिवार शामिल थे जो FTX के पतन से प्रभावित हुए हैं।

धिक्कार अभियोग

फाइलिंग में बैंकमैन-फ्राइड के साम्राज्य के आंतरिक कामकाज पर अन्य हानिकारक अभियोग शामिल हैं। व्यापक FTX समूह ने अपनी नकदी का "केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए नहीं रखा", सटीक बैंक खाता सूची रखने में विफल रहा और "बैंकिंग भागीदारों की साख पर अपर्याप्त ध्यान दिया।"

रे III यह भी नोट करता है कि WRS साइलो एकमात्र ऐसी शाखा थी जिसने एक उल्लेखनीय लेखा फर्म के साथ एक विश्वसनीय ऑडिट किया था। वह डॉटकॉम साइलो के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के साथ चिंता व्यक्त करता है, जबकि अल्मेडा और वेंचर्स साइलो के लिए कोई ऑडिटेड वित्तीय विवरण खोजने में विफल रहता है।

फाइलिंग के अनुसार, धन का संवितरण भी अत्यधिक निष्क्रिय था:

"उदाहरण के लिए, FTX समूह के कर्मचारियों ने एक ऑनलाइन 'चैट' प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान अनुरोध प्रस्तुत किया, जहां पर्यवेक्षकों के एक अलग समूह ने व्यक्तिगत इमोजी के साथ जवाब देकर संवितरण को मंजूरी दी।"

रे III यह भी नोट करता है कि कॉरपोरेट फंड का उपयोग कर्मचारियों और सलाहकारों के लिए घरों और व्यक्तिगत वस्तुओं को खरीदने के लिए किया गया था, जिसमें ऋण सहित लेनदेन के लिए दस्तावेज़ीकरण की कमी थी। 

अव्यवस्था में क्रिप्टो हिरासत

FTX समूह की डिजिटल संपत्ति के लिए अपर्याप्त रिकॉर्ड या सुरक्षा नियंत्रण के साथ, अध्याय 11 फाइलिंग के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की हिरासत भी अव्यवस्थित थी।

बैंकमैन-फ्राइड और वैंग ने समूह के भीतर मुख्य व्यवसायों की क्रिप्टोक्यूरेंसी होल्डिंग्स तक पहुंच को नियंत्रित किया। रे III "अस्वीकार्य प्रथाओं" को रेखांकित करता है जिसमें कंपनियों के वैश्विक नेटवर्क के लिए गोपनीय निजी कुंजी और गंभीर रूप से संवेदनशील डेटा तक पहुंचने के लिए एक असुरक्षित समूह ईमेल खाते का उपयोग करना शामिल है।

समूह क्रिप्टोक्यूरेंसी होल्डिंग्स के दैनिक सामंजस्य को पूरा करने में विफल रहा और ग्राहक धन के दुरुपयोग को छिपाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इसने FTX.com के ऑटो-लिक्विडेशन प्रोटोकॉल के कुछ पहलुओं से अल्मेडा की गुप्त छूट की भी अनुमति दी।

शायद सबसे ज्यादा बताने वाला तथ्य यह है कि दिवालिएपन की कार्यवाही करने वाले देनदारों ने केवल "डिजिटल संपत्ति का एक अंश" हासिल किया है, जिसे वे पुनर्प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। 740 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोक्यूरेंसी वाले कोल्ड वॉलेट प्राप्त किए गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि फंड किस साइलो का है।