एसबीएफ ने एफटीएक्स कहानी के अपने पक्ष का खुलासा किया, सीजेड को दोषी ठहराया, एफटीएक्स के खिलाफ लक्षित हमला

एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने एक सबस्टैक रिपोर्ट लॉन्च की जिसमें उन्होंने एफटीएक्स में जो हुआ उसके खातों के अपने संस्करण का विवरण दिया।

एसबीएफ ने दावा किया कि "कोई धन चोरी नहीं हुआ" और बाजार में गिरावट के खिलाफ अल्मेडा की पर्याप्त रूप से बचाव करने में असमर्थता के पतन को जिम्मेदार ठहराया।

FTX के लिए SBF रिकवरी प्लान

SBF ने पहले 12 जनवरी को ट्विटर पर यह तर्क दिया कि FTX अभी भी चल सकता है की वसूली — SBF का पदार्थ रिपोर्ट इन दावों का समर्थन करता है।

पूर्व सीईओ - जो वर्तमान में अपने माता-पिता के घर तक ही सीमित है उसकी जमानत की शर्तें — FTX की विफलता को "वॉयेजर और सेल्सियस के बीच कहीं" संरेखित किया।

उन्होंने "विस्फोट" के लिए तीन कारण दिए, जिसमें कहा गया कि अल्मेडा के पास संपत्ति में $ 100 बिलियन था, जिसे हमने बाजार दुर्घटना और "बिनेंस के सीईओ द्वारा उपजी एक चरम, त्वरित, लक्षित दुर्घटना दोनों के अधीन किया।"

"ए) 2021 के दौरान, अल्मेडा की बैलेंस शीट नेट एसेट वैल्यू के मोटे तौर पर $100b, शुद्ध उधारी (लीवरेज) के $8b और हाथ में $7b की तरलता तक बढ़ गई।

बी) अल्मेडा अपने बाजार एक्सपोजर को पर्याप्त रूप से हेज करने में विफल रही। 2022 के दौरान, बड़ी व्यापक बाजार दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला आई – स्टॉक में और क्रिप्टो में – जिसके कारण इसकी संपत्ति के बाजार मूल्य में ~80% की कमी आई।

c) नवंबर 2022 में, Binance के CEO द्वारा की गई एक अत्यधिक, त्वरित, लक्षित दुर्घटना ने अल्मेडा को दिवालिया बना दिया।

सेल्सियस और वायेजर जैसे एक्सचेंजों पर थ्री एरो कैपिटल (3AC) के पतन के प्रभाव की समानता FTX के पतन में अल्मेडा की भूमिका के लिए बनाई गई थी।

हालांकि, एसबीएफ ने इस तर्क को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया कि तुलना करते समय अल्मेडा को पहले कभी भी ग्राहक निधियों तक पहुंच नहीं होनी चाहिए थी।

FTX.US सॉल्वेंसी

SBF ने FTX.US की स्थिति के बारे में एक कड़ा वक्तव्य दिया, जिसमें दावा किया गया कि:

"यह हास्यास्पद है कि एफटीएक्स यूएस उपयोगकर्ताओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया है और अपने धन को वापस प्राप्त नहीं किया है।"

SBF के अनुसार FTX.US के पास कथित तौर पर $350 मिलियन से अधिक नकद "ग्राहक शेष राशि से अधिक" था।

नीचे रिपोर्ट में पूर्व सीईओ द्वारा साझा की गई स्प्रेडशीट की एक प्रति है। आंकड़े एसबीएफ को हटाने के समय कंपनी की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

FTX.US ग्राहकों को संपूर्ण बनाने की क्षमता को SBF द्वारा लगातार समर्थन दिया गया है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि कंपनी की अमेरिकी शाखा कभी भी दिवालिया नहीं हुई है।

कानूनी साजिश

एसबीएफ ने अपने कथन को जारी रखा कि दिवाला में शामिल कानूनी फर्मों ने दिवालियापन की कार्यवाही के माध्यम से कानूनी फीस हासिल करने के लिए मजबूर करने की साजिश रची है।

"[सुलिवन एंड क्रॉवेल] और [जनरल काउंसिल] प्राथमिक पार्टियां थीं जो मजबूत थीं और मुझे उस उम्मीदवार का नाम देने की धमकी दे रही थीं जिसे उन्होंने खुद एफटीएक्स के सीईओ के रूप में चुना था।"

जबकि कानूनी फर्म सुलिवन एंड क्रोवेल बनाए रखा कि इसका "एफटीएक्स के साथ एक सीमित और बड़े पैमाने पर लेन-देन का संबंध था," एसबीएफ ने खुलासा किया कि जब वह न्यूयॉर्क में था तब वह फर्म के काफी करीब था ताकि वह अपने कार्यालयों से बाहर काम कर सके।

सेन एलिज़ाबेथ वॉरेन सहित अमेरिकी सीनेटरों ने आगे चलकर इस मामले में सुलिवन एंड क्रोवेल की भागीदारी पर अपनी चिंताओं को सार्वजनिक किया है।

सीनेटरों के एक समूह द्वारा प्रकाशित एक पत्र में कहा गया है कि फर्म की "निष्पक्षता के बारे में चिंता" थी।

"स्पष्ट रूप से रखें, फर्म किसी भी जांच या निष्कर्षों में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी को उजागर करने की स्थिति में नहीं है।"

एसबीएफ ने ग्राहकों से चोरी से इनकार किया

रिपोर्ट में, SBF ने सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए अपनी 'दोषी नहीं' दलील का समर्थन किया कि उसने उपयोगकर्ता धन की चोरी नहीं की और ग्राहकों को संपूर्ण बनाने के लिए अपने रॉबिनहुड शेयरों का उपयोग करने को तैयार है।

"मैंने धन की चोरी नहीं की, और मैंने निश्चित रूप से अरबों दूर नहीं छिपाए। मेरी लगभग सभी संपत्तियां अभी भी FTX ग्राहकों को बैकस्टॉप करने के लिए उपयोग योग्य थीं।

अलमेडा रिसर्च द्वारा जोखिम भरे दांव लगाने के लिए एसबीएफ द्वारा उपयोगकर्ता जमाओं को विनियोजित करने के दावों के विपरीत, पूर्व सीईओ ने पतन के मूल कारण के रूप में वैश्विक बाजार की स्थितियों की ओर इशारा किया।

एसबीएफ के अनुसार, नीचे दी गई तालिका अरबों में अल्मेडा की बैलेंस शीट दिखाती है।

सूचना के आधार पर, एसबीएफ का आरोप है कि "एसओएल की होल्डिंग अकेले शुद्ध उधारी को कवर करने के लिए पर्याप्त थी।"

एसबीएफ ने तर्क दिया कि अल्मेडा की "~$8बी अतरल स्थिति... उचित प्रतीत होती है और बहुत जोखिम भरा नहीं है।" हालांकि, 94 के दौरान शुद्ध संपत्ति मूल्य में 2022% की गिरावट के बाद, "सौ अरब संपत्तियों में केवल कुछ अरब डॉलर हेजेज थे," जो इसकी जरूरतों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त था।

घटनाओं का कोई वास्तविक स्वामित्व लेने के बजाय, SBF ने अल्मेडा की स्थिति को प्रभावित करने वाले स्थूल कारकों की एक सूची को फिर से गिना, जिसमें अल्मेडा के पूर्व सह-सीईओ, सैम ट्रैबुको पर एक शॉट लेना शामिल था।

"-बीटीसी 30% दुर्घटनाग्रस्त हो गया
–BTC एक और 30% गिर गया
–BTC एक और 30% गिर गया
-बढ़ती ब्याज दरों ने वैश्विक वित्तीय तरलता को कम कर दिया
-लूना $0 पर गई
-3AC फट गया
-अल्मेडा के सह-सीईओ ने इस्तीफा दिया
– मल्लाह उड़ा दिया
-ब्लॉकफाई लगभग समाप्त हो गया
-सेल्सियस बुझ गया
-उत्पत्ति बंद होने लगी
-अल्मेडा की उधार/ऋण देने की तरलता 20 के अंत में ~$2021b से बढ़कर 2 के अंत तक ~$2022b हो गई”

इन घटनाओं के साथ-साथ, SBF ने अल्मेडा की परेशानियों के लिए क्रिप्टो बाजारों में तरलता के मुद्दों को जिम्मेदार बताया।

"तरलता सूख गई - उधार-उधार देने वाले बाजारों, सार्वजनिक बाजारों, ऋण, निजी इक्विटी, उद्यम, और बहुत कुछ में। क्रिप्टो में लगभग हर तरलता स्रोत – लगभग सभी उधार-उधार डेस्क सहित – वर्ष के दौरान उड़ा दिया गया।

अशांत भालू बाजार में अक्टूबर 10 में अल्मेडा की शुद्ध संपत्ति मूल्य में लगभग $ 2022 बिलियन की मजबूत स्थिति दिखाने के लिए सेट के साथ, SBF ने Binance CEO CZ के खिलाफ आक्रामक होने के लिए लेख जारी रखा।

नवम्बर 2022

SBF ने FTX के खिलाफ CZ के ट्वीट और PR अभियान को अलग करके 'द नवंबर क्रैश' शीर्षक से एक खंड शुरू किया।

"फिर एफटीएक्स-और दुर्घटना के खिलाफ एक अत्यंत प्रभावी महीनों के पीआर अभियान के बाद सीजेड का भाग्यवादी ट्वीट आया।"

नवंबर 2022 तक, SBF ने दावा किया कि अल्मेडा के हेजेज "जिस हद तक मौजूद थे, काम किया था।" हालाँकि, आगे जो हुआ वह कथित तौर पर सीधे FTX और अल्मेडा को लक्षित किया गया था।

"नवंबर दुर्घटना अल्मेडा द्वारा आयोजित संपत्तियों पर एक लक्षित हमला था, व्यापक बाजार चाल नहीं।"

7 नवंबर, 2022 और 8 नवंबर, 2022 को एसबीएफ का मानना ​​है कि अल्मेडा पहली बार "स्पष्ट रूप से दिवालिया" हुई थी। नीचे दी गई तालिका एसबीएफ के अनुसार अध्याय 11 फाइलिंग के समय अल्मेडा की बैलेंस शीट का विवरण देती है।

अल्मेडा के दिवालिया हो जाने के बाद, SBF ने तर्क दिया कि पीछा करने वाले बैंक चलाने से समूह का पतन हो गया। रिपोर्ट में इस बिंदु पर, एसबीएफ अंत में अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच सीधे लिंक को स्वीकार करता है क्योंकि उसने पुष्टि की है कि "अल्मेडा की एफटीएक्स पर मार्जिन स्थिति खुली थी; और बैंक की भागदौड़ ने उस अतरलता को दिवालियापन में बदल दिया।”

हालांकि, एसबीएफ यह पता लगाने में विफल रहा कि अल्मेडा मार्जिन स्थिति ग्राहक निधि या एफटीएक्स-स्वामित्व वाली संपत्ति से संबंधित थी या नहीं। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि SBF 3AC के साथ तुलना करने के लिए घटना की स्थिति बना रहा है, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप दायर नहीं किया गया है। एसबीएफ को ढहने में शामिल होने के लिए 100 साल तक की जेल का सामना करना पड़ रहा है।

"कोई धन चोरी नहीं हुआ था। अल्मेडा ने एक बाजार दुर्घटना के कारण धन खो दिया जिसके लिए इसे पर्याप्त रूप से हेज नहीं किया गया था - जैसा कि थ्री एरो और अन्य ने इस वर्ष किया है। और FTX प्रभावित हुआ, जैसा कि वायेजर और अन्य पहले थे।

एसबीएफ ने यह कहते हुए रिपोर्ट को समाप्त कर दिया कि वह 13 दिसंबर, 2022 को यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में रिपोर्ट की सामग्री का विस्तार करने का इरादा रखता था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के कारण असमर्थ था।

एसबीएफ ने भविष्य में अधिक जानकारी का वादा किया है। इसके अलावा, नए सबस्टैक खाते में अपडेट किए जाने की संभावना है, जिसे पाया जा सकता है यहाँ उत्पन्न करें.