एफटीएक्स के पूर्व नियामक प्रमुख, जिन पर अपने सहयोगियों के विपरीत, अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, ने गिर क्रिप्टो एक्सचेंज की अपनी जांच में अमेरिकी अभियोजकों के साथ कथित तौर पर सहयोग किया।
डैनियल फ्रीडबर्ग को सैम बैंकमैन-फ्राइड के अक्टूबर परीक्षण में सरकारी गवाह के रूप में बुलाए जाने की उम्मीद है। रायटर की रिपोर्ट है गुरुवार को.
एफटीएक्स के खुलासे के बाद, फ्रीडबर्ग ने बैंकमैन-फ्राइड द्वारा ग्राहक के पैसे के उपयोग के बारे में अपनी समझ रखी, बहन ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च कैसे संचालित होती है, इस बारे में विवरण प्रस्तुत किया और इस मामले पर अन्य एफटीएक्स अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा का वर्णन किया।
उन्होंने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी के कार्यालय में आयोजित 20 नवंबर की बैठक में कथित तौर पर न्याय विभाग, संघीय जांच ब्यूरो और प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अधिकारियों सहित 22 से अधिक जांचकर्ताओं से मुलाकात की।
बैंकमैन-फ्राइड ने इस सप्ताह मैनहट्टन अदालत में धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में दोषी नहीं ठहराया। वह अभी है 2 अक्टूबर के परीक्षण के लिए सेट जबकि कानूनी पक्ष सबूतों के ढेर की छानबीन करते हैं। अभियोजकों के पास है कहा कि उनके पास "लाखों दस्तावेज़ हैं और अधिक दस्तावेज़ रास्ते में हैं।"
टिप्पणी के लिए ब्लॉकवर्क्स फ्रीडबर्ग के वकील टेलीमेकस कासुलिस तक पहुंच गया है।
FTX ने फ्रीडबर्ग के लिए अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार को माफ करने से इनकार कर दिया
एफटीएक्स द्वारा दिवालिएपन के लिए दाखिल किए जाने के कुछ तीन दिन बाद, एफबीआई के दो एजेंटों ने कथित तौर पर न्यूयॉर्क में फ्रीडबर्ग से संपर्क किया। अभियोजकों के साथ सहयोग करने के लिए एफटीएक्स को अपने वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार को माफ करने के लिए कहने के बाद वह उनके साथ जानकारी साझा करने पर सहमत हुए।
रिपोर्ट के अनुसार, एफटीएक्स उनके विशेषाधिकार को माफ करने के लिए सहमत नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ विवरण स्वीकार किए जो वह प्रस्तुत कर सकते थे।
तब वकील ने एजेंटों से कहा कि वह "हर तरह से सहयोग करना चाहते हैं", फिर उनके समझौते का वर्णन करने वाले एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।
रॉयटर्स के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा कर्मचारियों को कंपनी की अतरलता के बारे में बताने के बाद फ्रीडबर्ग ने 8 नवंबर को एफटीएक्स छोड़ दिया।
फ्रेडबर्ग का संदिग्ध अतीत
फ्रीडबर्ग, जिसका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल हटा दी गई है, कनाडाई ऑनलाइन गेमिंग फर्म Excapsa Software में काम करते थे, जो लगभग एक दशक पहले एक ऑनलाइन पोकर धोखाधड़ी स्कैंडल में फंस गई थी।
2005 और 2008 के बीच वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर लाखों खिलाड़ियों को ठगने के लिए "गॉड मोड" नामक एक सॉफ्टवेयर शोषण का आरोप लगाया गया था। फ्रीडबर्ग स्व टेप पर पकड़ा गया था कथित रूप से अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बकाया धनवापसी की राशि को कैसे कम किया जाए। फर्म अब मौजूद नहीं है।
FTX, फ्रीडबर्ग में शामिल होने से पहले काम किया कानूनी फर्म फेनविक एंड वेस्ट में, भुगतान कानून में विशेषज्ञता। एफटीएक्स में मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, अगस्त 2020 में, फेनविक एंड वेस्ट ने नॉर्थ डायमेंशन नामक एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर को शामिल किया, जो कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नागरिक शिकायत बैंकमैन-फ्राइड सैड के विरुद्ध एफटीएक्स द्वारा एफटीएक्स ग्राहकों से वायर ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया था, इसके बजाय अल्मेडा रिसर्च को फंड दिया गया था। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि फ्रीडबर्ग ने नॉर्थ डायमेंशन के गठन या एफटीएक्स-संबद्ध संस्थाओं द्वारा इसके बाद के उपयोग में क्या भूमिका निभाई, यदि कोई हो।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness