SBF के जज के पति FTX के साथ काम करते थे

सैम बैंकमैन फ्राइड के आपराधिक अभियोजन के प्रभारी न्यायाधीश ने शुक्रवार देर रात इस्तीफा दे दिया, इस तथ्य के परिणामस्वरूप हितों के संभावित टकराव का हवाला देते हुए कि उनके पति की कानूनी फर्म ने पहले एफटीएक्स को वकील दिया था, बैंकमैन की अब निष्क्रिय cryptocurrency विनिमय.

बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, साथ ही साथ संघीय अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने सहित 8 आपराधिक आरोपों पर मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए अपने पालो ऑल्टो घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए हिरासत से रिहा होने के ठीक एक दिन बाद, मजिस्ट्रेट जूरी रोनी अब्राम्स आधिकारिक तौर पर शुक्रवार दोपहर विशिष्ट उदाहरण की सुनवाई से पीछे हट गए।

कानूनी फर्म डेविस पोल्क और वार्डवेल के पार्टनर ग्रेग डी. एंड्रेस ने अब्राम्स के फैसले के अनुसार 2021 में एफटीएक्स को सलाह दी। एंड्रेस द्वारा एफटीएक्स को सटीक सलाह नहीं दी गई थी, लेकिन अब्राम्स ने "किसी भी संभावित संघर्ष या किसी की उपस्थिति से दूर रहने के लिए" मुकदमा छोड़ने का विकल्प चुना। हालांकि एंड्रेस ने कथित तौर पर उन ग्राहकों को भी नहीं संभाला, फैसले में यह भी कहा गया कि डेविस पोल्क एंड वार्डवेल ने पहले पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया था "जो एफटीएक्स के साथ-साथ प्रतिवादी बैंकमैन-फ्राइड के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं।"

दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले का एक नया न्याय अब बैंकमैन मुकदमे की अध्यक्षता करेगा। फैसला कब होगा, यह अभी निर्धारित नहीं है। इन उदाहरणों में न्यायाधीशों को आम तौर पर मामलों की अध्यक्षता करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और केवल तभी हटाया जाता है जब हितों का संभावित टकराव होता है।

FTX के साथ उसके पति की फर्म का पिछला रोजगार

यह देखते हुए कि के बीच संबंध FTX और अब्राम्स के पति की कंपनी शायद पुरानी खबर है, यह स्पष्ट नहीं है कि अब्राम्स ने विचार से अपना नाम वापस लेने में देरी क्यों की। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले, न्यायाधीश जो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मामलों से खुद को वापस लेना है या नहीं, अक्सर अपने जिले के शीर्ष न्यायाधीश, एक नैतिक आयोग से परामर्श करते हैं और मिसाल की समीक्षा करते हैं।

गुरुवार को, एक अलग न्यायाधीश, गेब्रियल गोरेनस्टीन ने एक समझौते के लिए अपना आशीर्वाद दिया, जो बैंकमैन-फ्राइड को रिकॉर्ड तोड़ $250 मिलियन की उपस्थिति जमानत पर जेल से मुक्त होते देखेगा। बैंकमैन-फ्राइड को जेल से छूटने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ा; इसके बजाय, क्रिप्टोक्यूरेंसी टाइकून के माता-पिता, एक और अभी तक पहचाने जाने वाले हस्ताक्षरकर्ता के साथ, केवल उस राशि के लिए जिम्मेदार होंगे यदि बैंकमैन-फ्राइड भविष्य की अदालत की तारीखों को याद करते हैं।

पूर्व करोड़पति, जिसे पिछले सप्ताह बहामास में गिरफ्तार किया गया था और बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यावर्तित होने से पहले वहां की जेल में बमुश्किल एक सप्ताह से अधिक समय बिताया था, अब क्रिसमस के समय घर लौट आया है। कैलिफ़ोर्निया में गुरुवार की रात यात्रा पर जाने से पहले उन्हें अमेरिकन एयरलाइंस के लक्ज़री यात्रियों के लाउंज में अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हुए देखा गया था।

हालांकि शायद अपने आप में असामान्य नहीं है, शुक्रवार को बैंकमैन-फ्राइड मामले से खुद को अलग करने के जज अब्राम्स के फैसले ने देश के राजनीतिक, शैक्षणिक और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के बीच गहरे अंतर्संबंधों को उजागर किया।

FTX की सिबलिंग ट्रेडिंग कंपनी, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व प्रमुख, कैरोलिन एलिसन, दो MIT प्रोफेसरों की संतान हैं, जिनमें से एक MIT में गैरी जेन्स्लर के पर्यवेक्षक थे, जबकि वह एक छात्र थे और अब SEC के अध्यक्ष हैं। बैंकमैन के माता-पिता, फ्राइड एंड फ्राइड, दोनों स्टैनफोर्ड लॉ प्रोफेसर भी हैं।

एलिसन और एफटीएक्स के संस्थापक गैरी वांग दोनों ने एफटीएक्स में एसईसी की जांच में सहयोग किया और कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया, एसईसी ने गुरुवार को खुलासा किया। एसईसी ने इस महीने की शुरुआत में बैंकमैन फ्राइड पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं कैरोलिन एलिसन

SBF के साझेदारों ने कई अपराधों के लिए अपना दोष स्वीकार करने के बाद कानून प्रवर्तन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। कैरोलीन एलिसन, अल्मेडा के सीईओ ने मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश सहित सात मामलों में दोषी होने की दलील दर्ज की। एफटीएक्स के सीईओ और सह-संस्थापक गैरी वांग ने भी विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी करने की साजिश के चार आरोपों में दोषी ठहराया।

दोनों वर्तमान में अभियोजन पक्ष की सहायता कर रहे हैं। एलिसन के अनुसार, उन्होंने इस तथ्य को छिपाने के लिए एसबीएफ के साथ सहमति व्यक्त की क्योंकि अल्मेडा एक्सचेंज निवेशकों, ग्राहकों और उधारदाताओं की ओर से एफटीएक्स से एक अनंत राशि खींचती है।

दिवालियापन में FTX के वकीलों को $12M रिटेनर मिला

सबसे हालिया अदालती दस्तावेज के अनुसार, दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार FTX ने कानूनी टीम को दिवाला मुकदमेबाजी में $12 मिलियन का भुगतान किया।

एक्सचेंज ने 11 नवंबर को दिवालिएपन की घोषणा की और याचिका में कहा कि उसने कानूनी फर्म सुलिवान एंड क्रॉमवेल को सिर्फ 12 मिलियन डॉलर मासिक राशि दी थी। कानूनी कंपनी को अब तक केवल $3 मिलियन मिले हैं, मोटे तौर पर दिवालिएपन को दर्ज करने के लिए किए गए काम के लिए। एक अन्य अदालती दस्तावेज के अनुसार, कई कानून फर्म एफटीएक्स के लिए काम कर रही हैं और सेवा के लिए व्यापार से भुगतान प्राप्त कर रही हैं। इनमें लैंडिस रथ, कॉब और क्विन इमैनुएल शामिल हैं।

क्विन इमैनुएल ने दिवालियापन दाखिल करने से पहले के तीन महीनों में $ 575k प्राप्त किया और किसी भी मुकदमेबाजी में FTX और उसके गवर्निंग बोर्ड के लिए विशेष वकील के रूप में कार्य कर रहा है जो दिवालियापन संपत्ति का पीछा कर सकता है।

इस बीच, दिवालिएपन से पहले के 300 महीनों में डेलावेयर में एफटीएक्स के लिए स्थानीय कानूनी सलाहकार लैंडिस रथ एंड कोब को रिटेनर के रूप में $3k का भुगतान किया गया था। दिवालियापन से पहले, सुलिवन एंड क्रॉमवेल और क्विन इमैनुएल, दोनों ने FTX का प्रतिनिधित्व किया। सुलिवन एंड क्रॉमवेल को जुलाई 8.5 और इस साल के बीच एफटीएक्स से लगभग 2021 मिलियन डॉलर का शुल्क मिला, जिसका दिवालियापन याचिका से कोई लेना-देना नहीं था।

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने बयान में कांग्रेस को सूचित करने का इरादा किया था कि सुलिवन और क्रॉमवेल एक्सचेंज के प्रमुख कानूनी सलाहकारों में से एक के रूप में काम करते हैं; हालांकि, फर्म ने इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि एफटीएक्स के साथ इसकी भागीदारी में ज्यादातर विनियामक जांच और अधिग्रहण सौदे शामिल थे।

क्विन इमैनुएल ने भी एसबीएफ से खुद को दूर कर लिया, यह दावा करते हुए कि आरोपी सीईओ के साथ सगाई के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, उन्होंने कभी एक साथ काम नहीं किया और अब वे एक ग्राहक के रूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

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