स्कैमर ब्लैक मार्केट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके खोज से बच जाते हैं

CertiK के नाम से एक ब्लॉकचेन सुरक्षा कंपनी ने चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन की खोज की कि जो लोग बिटकॉइन धोखाधड़ी करते हैं, उनके पास व्यक्तियों के "सस्ते और आसान" काले बाजार तक पहुंच है, जो $ 8 की मामूली कीमत के लिए धोखाधड़ी परियोजनाओं पर अपना नाम और चेहरा डालने को तैयार हैं। . इन केवाईसी खिलाड़ियों की पहचान का उपयोग अपराधियों द्वारा बैंक खातों को पंजीकृत करने या खातों को अपने नाम से बदलने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक और संभावना है।

CertiK के शोधकर्ताओं ने 20 से अधिक भूमिगत बाज़ारों की खोज की जो KYC अभिनेताओं को बुनियादी "गिग्स" के लिए कम से कम $ 8 में किराए पर लेते हैं। इन "गिग्स" में केवाईसी मानदंडों को पूरा करना "एक विकासशील देश से बैंक या विनिमय खाता खोलने के लिए" शामिल है। आप इन मार्केटप्लेस को टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्मार्टफोन एप्लिकेशन और गिग्स में विशेषज्ञता वाली वेबसाइटों के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।

CertiK ने अवलोकन किया कि अधिकांश कलाकार शोषित प्रतीत होते हैं क्योंकि वे विकासशील देशों में "दक्षिण-पूर्व एशिया में औसत से अधिक एकाग्रता के साथ" रहते हैं और उन्हें प्रत्येक भूमिका के लिए $ 20 और $ 30 के बीच भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, CertiK ने नोट किया कि इनमें से अधिकांश कलाकार दक्षिण-पूर्व एशिया में रहते हैं।

CertiK ने एक चेतावनी जारी की है कि 40 से अधिक वेबसाइटें जो क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं का विश्लेषण करने का दावा करती हैं और "केवाईसी बैज" प्रदान करती हैं, इस तथ्य के कारण "बेकार" हैं कि उनकी सेवाएं "धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बहुत सतही हैं या अंदरूनी खतरों का पता लगाने के लिए बहुत ही शौकिया हैं।" CertiK का मानना ​​है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वेबसाइटें "धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बहुत सतही हैं या अंदरूनी खतरों का पता लगाने के लिए बहुत शौकिया हैं।"

अक्टूबर में, मास्टरकार्ड ने घोषणा की कि वह धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम के लिए एक नया समाधान शुरू करेगा। यह नया समाधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन पर संग्रहीत डेटा दोनों का उपयोग करता है।

एक व्यापक गलतफहमी है कि ब्लॉकचेन लेनदेन की पारदर्शी प्रकृति अपराधियों के लिए पैसे के प्रवाह को छुपाना आसान बना देती है। ये बात नहीं है। दूसरी ओर, वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है।

फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन एजेंसी पांच व्यक्तियों की पहचान करने और अपूरणीय टोकन चोरी करने के लिए उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम थी (NFT) फ़िशिंग घोटाले के माध्यम से। यह ऑन-चेन विश्लेषण के उपयोग से संभव हुआ है।