एसडीएनवाई ने एफटीएक्स फंड खोजने के लिए विशेष समूह की स्थापना की

SDNY ने FTX के परिणाम से निपटने के लिए एक विशेष बल की स्थापना की है - और पैसा ढूंढो!

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय (एसडीएनवाई) ने 4 जनवरी को घोषणा की कि उसने एफटीएक्स पतन के बाद ग्राहकों की खोई संपत्ति को ट्रैक करने के लिए वरिष्ठ अभियोजकों को टैप किया है।

अमेरिकी वित्तीय प्रहरी भी इस विशेष कर्तव्य के लिए एक "एफटीएक्स टास्क फोर्स" लॉन्च कर रहे हैं।

एफटीएक्स फंड...

नई टीम के अभियोजकों और एजेंटों की प्रतिभूतियों और वस्तुओं के अपराधों, वित्तीय भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार कॉर्पोरेट अपराधों में एक ठोस पृष्ठभूमि है।

यह जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार होगा "FTX पतन से संबंधित मामले।"

अटॉर्नी डेमियन विलियम्स, एसडीएनवाई के अटॉर्नी, जो एफटीएक्स और इसके संस्थापक के मामले के प्रभारी हैं, के आधिकारिक बयान के अनुसार, एसडीएनवाई मामले को जल्दी से हल करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

FTX टास्क फोर्स का निर्माण है "यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय होने तक SDNY के सभी संसाधनों और विशेषज्ञता द्वारा संचालित यह जरूरी काम जारी रहे।"

संघीय अभियोजक ने कहा कि एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के दिवालिया होने के बाद टीम फिरौती को ट्रैक करने और वसूल करने के लिए भी काम कर रही थी।

भारी नुकसान

शीर्ष एक्सचेंज के पतन ने एक हफ्ते से भी कम समय में सैम बैंकमैन-फ्राइड के 16 अरब डॉलर के भाग्य को मिटा दिया। XNUMX लाख से ज्यादा ग्राहक इस बात को लेकर मायूस हैं कि उन्हें अपना पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं।

नतीजे ने सैम बैंकमैन-फ्राइड को एक क्रिप्टो अरबपति से "कुछ भी नहीं" कर दिया। इस बीच, एक अन्य क्रिप्टो अरबपति, बिनेंस के झाओ चांगपेंग ने भी 84 में अपने नेटवर्थ में 2022 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी।

ग्राहकों की लापता संपत्ति का पता लगाने के प्रयासों में, एफटीएक्स के नए प्रबंधन ने कथित तौर पर एक वित्तीय सलाहकार फर्म एलिक्सपार्टर्स को भी काम पर रखा था, जिसने एनरॉन सहित कुछ प्रसिद्ध दिवालियापन मामलों पर परामर्श किया था।

एफटीएक्स के नए अपडेट से पता चला है कि कंपनी के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मंगलवार को न्यूयॉर्क अदालत की सुनवाई के दौरान "दोषी नहीं" होने का अनुरोध किया। अपमानित अरबपति ने अपनी बेगुनाही पर जोर दिया और अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों से इनकार किया।

बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स दिवालियापन से संबंधित 8 आपराधिक आरोपों का सामना करता है, जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी और एफटीएक्स एक्सचेंज और निवेश कोष अल्मेडा रिसर्च में उनकी प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित धोखाधड़ी की साजिश शामिल है।

दोषी पाए जाने पर सैम को होगी 115 साल की जेल!

जैसा कि पहले एसडीएनवाई द्वारा रिपोर्ट किया गया था, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ न्याय विभाग, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और प्रतिभूति और विनिमय आयोग से तीन अलग-अलग अभियोगों के अधीन थे।

दोषी नहीं होने की दलील का मतलब है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई में उतरेंगे। न्यूयॉर्क कोर्ट के जज के मुताबिक, इस विवादास्पद शख्सियत का पहला ट्रायल 2 अक्टूबर, 2023 को शुरू होगा।

अभियोजकों ने कहा है कि वे आने वाले हफ्तों में साक्ष्य एकत्र करना समाप्त कर देंगे और प्रासंगिक कागजात जारी करना शुरू कर देंगे।

अभियोजकों ने सैम बैंकमैन-फ्राइड को एफटीएक्स और संबंधित संस्थाओं से संबद्ध किसी भी क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग नहीं करने की चेतावनी देने के लिए एक बार फिर अदालत से मांग की, जिसका अर्थ है कि वह कब्जे में था।

मुकदमे के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड ने अदालत से गोपनीयता और सुरक्षा के कारणों से उनकी जमानत अर्जी पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य दो लोगों को प्रकट नहीं करने के लिए कहा।

एफटीएक्स के पूर्व सीईओ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने स्वीकार किया कि ग्राहक और उसके परिवार को अतीत में कई धमकियां मिली हैं और वे नहीं चाहते कि कुछ भी हानिकारक हो। यह अनुरोध अदालत ने मंजूर कर लिया।

एफटीएक्स की हार ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी उधारदाताओं में से एक, ब्लॉकफाई ने एफटीएक्स एक्सचेंज संकट के परिणामस्वरूप दिवालिया घोषित किया।

FTX से जुड़ी एक अन्य पार्टी जेनेसिस ट्रेडिंग भी वित्तीय कठिनाई में थी। बिटकॉइन बाजार की उथल-पुथल कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

उपयोगकर्ताओं द्वारा नेटवर्क से धन को लगातार हटाने के साथ पूर्व क्रिप्टो दिग्गज के तेजी से पतन के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अस्थिरता का समुदाय का डर तेज हो गया।