न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) के अभियोजकों ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) से FTX के बदनाम संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अपने मामलों को स्थगित करने के लिए कहा है।
से पहले दिवालिएपन के लिए दाखिल 11 नवंबर को, FTX दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक था। दिसंबर में बहामास में गिरफ्तार होने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड को संयुक्त राज्य में प्रत्यर्पित किया गया था, जहां वह वर्तमान में वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित आठ संघीय आरोपों का सामना कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, SEC ने धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पिछले साल 12 दिसंबर को Bankman-Fried के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया। एक दिन बाद, CFTC ने संस्थापक के खिलाफ धोखाधड़ी और भौतिक गलतबयानी के लिए मुकदमा दायर किया।
SDNY के अटार्नी डेमियन विलियम्स ने एक अदालत में दायर याचिका में उल्लेख किया कि सिविल मुकदमे बैंकमैन-फ्राइड को "सरकार के गवाहों के संबंध में अनुचित रूप से महाभियोग सामग्री प्राप्त करने, आपराधिक खोज नियमों को दरकिनार करने और आपराधिक मामले में अपने बचाव को अनुचित तरीके से दर्ज करने की अनुमति दे सकते हैं।"
विलियम्स ने यह भी नोट किया कि बैंकमैन-फ्राइड के वकील नागरिक कार्यवाही से लाभान्वित हो सकते हैं और संघीय मामले में अपने बचाव में सुधार करने के अवसर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे, उन्होंने अस्थायी रूप से दीवानी मामलों को रोकने का अनुरोध किया, जबकि संघीय जांच जारी है।
प्रोमेथियम के सह-सीईओ आरोन कापलान, एक एनवाईसी-आधारित फिनटेक कंपनी, जो संघीय प्रतिभूति कानून के अनुरूप, ब्लॉकचेन मूल, सार्वजनिक बाजार और डिजिटल संपत्ति के लिए कस्टोडियल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, ने ब्लॉकवर्क्स को बताया कि आपराधिक सफेदपोश धोखाधड़ी के मामलों में, आपराधिक इनकार करना आम है प्रतिवादी खोज के लिए नागरिक मामलों का उपयोग करने की क्षमता।
"यह आपराधिक मामले की रक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है," कपलान ने कहा। "अभियोजक नियमित रूप से तर्क देते हैं कि आपराधिक मामले में संभावित गवाहों को डराने के लिए प्रतिवादी द्वारा नागरिक खोज प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया जाता है, जिसमें जमा राशि भी शामिल है।"
यह भावना बिट्ट्रेक्स के सामान्य परामर्शदाता और मुख्य कानूनी अधिकारी डेविड मारिया द्वारा साझा की गई है।
“जब आपराधिक कार्यवाही लंबित हो तो दीवानी कार्यवाही में देरी करना नियमित है। अगर सरकार दीवानी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए नहीं कहती है, तो आम तौर पर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले प्रतिवादी करेंगे," मारिया ने कहा।
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी अभियोजकों ने दीवानी मामलों की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया है। जुलाई 2018 में, एसईसी इसकी जांच रोक दी क्रिप्टो स्कैमर रेनविक हैडो में यह निर्धारित करने के बाद कि सिविल और आपराधिक दोनों मामले परिस्थितियों के एक ही सेट में निहित थे।
बाहरी दुनिया से संपर्क की अनुमति नहीं है
पूर्व FTX संस्थापक ने निवेदन किया दोषी नहीं हूँ पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ आरोपों के लिए। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है 250 $ मिलियन.
घर में नजरबंद होने के बावजूद, कई अतिथि उनके परिवार के निवास में उनसे मिलने जा सके, जिनमें प्रमुख वित्तीय पत्रकार माइकल लुईस - वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के लेखक शामिल हैं।
यह भी पता चला कि बैंकमैन-फ्राइड मैसेजिंग ऐप सिग्नल के माध्यम से एफटीएक्स और अल्मेडा के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों से संपर्क कर रहा था।
जैसा कि अदालत का मानना था कि उनके संदेश बाधक थे और हो सकते थे गवाहों को प्रभावित करें, न्यायाधीशों ने संस्थापक को अपने निकटतम परिवार के सदस्यों के अलावा बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग करने से मना करने का निर्णय लिया।
बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने सोमवार को उनकी जमानत शर्तों को संशोधित करने के लिए एक संयुक्त अनुरोध दायर किया ताकि उनके फोन की निगरानी की जाने वाली परिस्थितियों में उन्हें अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।
यह संघीय अधिकारियों के प्रतिरोध के साथ मिला था, जिन्होंने तब से उनके अनुरोध को "बिना किसी पूर्वाग्रह के" अस्वीकार कर दिया है, जिसका अर्थ है कि बैंकमैन-फ्राइड भविष्य में फिर से समान या समान अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है।
अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ 8 फरवरी को 7:45 पूर्वाह्न ET में अपडेट किया गया।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases