यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने एक क्रिप्टो पिरामिड स्कीम से जुड़े 11 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किया है जिसे फोरेज कहा जाता है। परियोजना के पीछे के व्यक्ति वैश्विक स्तर पर निवेशकों से $300 मिलियन से अधिक की मांग करने में कामयाब रहे।
SEC क्रिप्टो पोंजी योजना में 11 व्यक्तियों से शुल्क लेता है
एसईसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में प्रतिवादियों में वर्तमान में अमेरिका में स्थित तीन प्रमोटर और चार संस्थापक शामिल हैं, जिनका अंतिम स्थान रूस था। Forsage एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो Ethereum, Binance और Tron ब्लॉकचेन के बीच एक सेतु होने का दावा करता है।
टीम ने Forsage को एक ऐसे मंच के रूप में प्रचारित किया था जो कई ब्लॉकचेन में स्मार्ट अनुबंधों को निष्पादित कर सकता था। हालाँकि, कंपनी एक पोंजी योजना की तरह काम करती थी, जहाँ नए निवेशकों के पैसे ने पुराने निवेशकों को भुगतान किया और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने वालों को पुरस्कार दिया।
आपकी पूंजी जोखिम में है।
A प्रेस विज्ञप्ति एसईसी ने कहा कि आयोग ने 2020 के अंत और मार्च 2021 में फोर्सेज को एक संघर्ष विराम आदेश भेजा। हालांकि, मंच के संस्थापक नियामक की चिंताओं पर ध्यान देने में विफल रहे। उन्होंने न केवल इन आरोपों का खंडन किया बल्कि अपनी सेवाओं को बढ़ावा देना जारी रखा।
एसईसी में क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट डिवीजन के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शहंस ने विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धोखेबाज स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन के माध्यम से संघीय प्रतिभूति कानूनों से बच नहीं सकते हैं और ऐसे प्लेटफार्मों में निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यूएस में स्थित दो प्रतिवादी एसईसी द्वारा किए गए दावों को हल करने के लिए अदालत द्वारा हाइलाइट किए गए नागरिक और विघटन दंड को निपटाने के लिए सहमत हुए हैं। यह उन्हें प्रतिभूति कानूनों के किसी और उल्लंघन से मुक्त कर देगा।
क्रिप्टो अपराध से लड़ने के लिए एसईसी एफबीआई के साथ सहयोग करता है
एसईसी क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस को सक्रिय रूप से विनियमित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेक्टर में निवेशक अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। हाल ही में आरोपित व्यक्तियों में से एक कॉइनबेस में एक पूर्व कार्यकारी है। क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग के दावों के बीच एसईसी द्वारा ईशान वाही को गिरफ्तार किया गया था।
एफबीआई के उप निदेशक, माइकल जे। ड्रिस्कॉल ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी करने वालों और अपराधियों को अवैध गतिविधियों का संचालन करने के लिए खामियों का फायदा उठाने से रोकने के लिए एजेंसी क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही थी।
1 अगस्त को, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने, आग्रह किया न्यूयॉर्क के सभी निवासियों को शिकायत दर्ज करने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी घोटालों में निवेश करने के बाद नुकसान हुआ है ताकि अभियोजक का कार्यालय इन मामलों का पालन कर सके।
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स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-Founds-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme