24 घंटे की अवधि के भीतर, सैम बैंकमैन-फ्राइड एक स्वतंत्र व्यक्ति से संयुक्त राज्य अमेरिका की कई एजेंसियों के आरोपों का सामना करते हुए बंद हो गया है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने आरोप लगाया एक्सचेंज के निवेशकों को धोखा देने के लिए दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व सीईओ।
सैम बैंकमैन-फ्राइड ने निवेशकों को ठगने की साजिश रची
के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति एसईसी से, नियामक ने आरोप लगाया है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक साजिश रची। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शुल्क एफटीएक्स के ग्राहकों, जमाकर्ताओं से संबंधित नहीं है।
SEC की शिकायत के अनुसार, लगभग 90 अमेरिकी-आधारित निवेशकों ने 1.8 के मध्य से FTX में $2019 बिलियन से अधिक का निवेश किया था। ये निवेश एसबीएफ के एफटीएक्स को "सुरक्षित, जिम्मेदार क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" के रूप में बढ़ावा देने पर आधारित थे, विशेष रूप से ग्राहकों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एफटीएक्स के परिष्कृत, स्वचालित जोखिम उपायों का उपयोग करना।”
हालांकि, वॉल स्ट्रीट रेगुलेटर ने आरोप लगाया है कि एसबीएफ वास्तव में वर्षों से चली आ रही धोखाधड़ी में शामिल था जिसने एक्सचेंज के इक्विटी निवेशकों से कई संदिग्ध गतिविधियों को छुपाया था।
इनमें एफटीएक्स के ग्राहक फंडों को बहन फर्म अल्मेडा रिसर्च में मोड़ना और एफटीएक्स के एक्सपोजर से अल्मेडा द्वारा रखे गए एफटीटी टोकन के जोखिम शामिल हैं।
धोखे की नींव पर ताश का घर
SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने क्रिप्टो फर्मों को उनके नियमों के अनुपालन में आने के लिए निर्देशित करने का यह अवसर लिया। "हम आरोप लगाते हैं कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने धोखे की नींव पर कार्ड का एक घर बनाया, जबकि निवेशकों को बताया कि यह क्रिप्टो में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक था," उन्होंने कहा।
एसबीएफ के खिलाफ ये आरोप 24 घंटे से भी कम समय में सामने आए, जब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी हैं। चार्ज वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड षड्यंत्र, प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पूर्व सीईओ।
SBF की कांग्रेस की गवाही
में प्रतिलिपि कांग्रेस की सुनवाई के लिए सैम बैंकमैन-फ्राइड की गवाही में, पूर्व एफटीएक्स प्रमुख ने एफटीएक्स यूएस ग्राहकों को खतरे में डालने के लिए वर्तमान सीईओ जॉन रे III को दोषी ठहराया। NYT द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ के अनुसार, अमेरिकी ग्राहकों को "श्री रे की टीम के कार्यभार संभालने तक" संरक्षित किया गया था।
SBF ने दोहराया कि FTX US हमेशा सॉल्वेंट रहा है और रहा है। उनकी गवाही के अनुसार, मूल कंपनी में होने वाली घटनाओं से अमेरिकी सहायक कंपनी के ग्राहक काफी हद तक अप्रभावित थे।
स्रोत: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/