कई क्रिप्टो निवेशकों ने BKCoin जैसे घोटालों में अपना पैसा खो दिया है। उदाहरण के लिए, बिटकोइनिस्ट ने बताया कि डेफी सेक्टर ने 678 की दूसरी तिमाही में हैकर्स को 2022 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान दर्ज किया, जो उद्योग में निहित जोखिमों की पुष्टि करता है।
आश्चर्यजनक रूप से, ये घोटाले कभी-कभी आधिकारिक पैकेज में आते हैं, निवेशकों को यह सोचने में धोखा देते हैं कि वे वैध हैं। जैसा कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा आरोप लगाया गया है, हाल ही में एक घोटाला पैकेज BKCoin और उसके सह-संस्थापक की ओर से एक प्रस्ताव है। आयोग ने निवेशकों को धोखा देने के लिए वित्तीय सलाहकार फर्म के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है।
बीकेकॉइन और सह-संस्थापक $100 मिलियन चुराए, SEC ने कहा
SEC ने एक शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने एक धोखाधड़ी क्रिप्टो घोटाले के माध्यम से $100 मिलियन की चोरी की है। एसईसी ने साझा किया प्रेस विज्ञप्ति यह दावा करते हुए कि प्रतिवादियों ने अक्टूबर 55 और सितंबर 2018 के बीच 2022 निवेशकों को धोखा दिया।
कंपनी और इसके सह-संस्थापक केविन कांग ने निवेशकों से कहा था कि वे अपने फंड का इस्तेमाल क्रिप्टो एसेट्स में व्यापार करने के लिए करेंगे, जिससे उन्हें अपने निवेश पर भारी रिटर्न मिलेगा। प्रतिवादियों ने निवेशकों से झूठ भी बोला कि उन्हें शीर्ष चार लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा राय प्राप्त हुई थी।
लेकिन निवेशकों के धन के साथ क्रिप्टो व्यापार करने के बजाय, प्रतिवादी ने सामान्य पोंजी योजना मॉडल में दूसरों को भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन का उपयोग किया। तब कांग ने कथित रूप से अपने हित के लिए $370,000 से अधिक का गबन किया, जैसे कि छुट्टियों के लिए भुगतान करना, न्यूयॉर्क शहर में एक संपत्ति खरीदना और खेल आयोजनों के टिकटों के लिए भुगतान करना।
आपातकालीन कार्रवाई दाखिल करने के बाद, आयोग ने BKCoin के तहत कुछ संपत्तियों को सील कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी पर संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया। यह BKCoin से $ 12 मिलियन प्राप्त करने के लिए बाइसन डिजिटल एलएलसी से जोड़ी और असहमति के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा भी मांगता है।
स्कैमर्स पर उल्लेखनीय कार्रवाई
BKCoin और इसके सह-संस्थापक के अलावा, SEC उद्योग में सक्रिय अन्य धोखेबाजों के खिलाफ नियामक कार्रवाई कर रहा है। एक उल्लेखनीय घटना कॉइनडील, एक अन्य कपटपूर्ण क्रिप्टो योजना से जुड़ा मामला था।
SEC ने आठ व्यक्तियों पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए निवेशकों के धन की चोरी करने, संपत्तियों, नावों और कारों को खरीदने का आरोप लगाया। इस मामले में प्रतिवादी, नील चंद्रियन थे, गैरी डेविडसन, माइकल ग्लासपी, लिंडा नॉट, बैनर्सगो, एलएलसी, एईओ पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक, और एमी मोसेल।
प्रतिवादियों ने पीड़ितों को कॉइनडील बेचने का वादा किया, जो उनके लिए शानदार रिटर्न देने वाला था। उन्होंने कॉइनडील के मूल्यांकन के बारे में भी झूठ बोला और कथित तौर पर अधिग्रहण में शामिल कुछ कंपनियों का उल्लेख किया। SEC ने खुलासा किया कि यह योजना जनवरी 2019 और 2022 के बीच चली। दुर्भाग्य से, परियोजना की बिक्री नहीं हुई, और निवेशकों ने सौदे में निवेश करने के लिए कोई रिटर्न नहीं दिया।
कॉइनडील गाथा से पहले, SEC के पास भी था की जाँच की दो सलाहकार कंपनियां, एडेलमैन ब्लॉकचैन एडवाइजर्स एलएलसी और क्रिएटिव एडवांसमेंट एलएलसी, और वेंEIR मालिक गेब्रियल एडेलमैन। प्रतिवादियों ने कथित तौर पर फरवरी 2017 और मई 2021 के बीच एक पोंजी योजना संचालित की, जिसमें निवेशकों को 4.4 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
पिक्साबे से चुनिंदा छवि और Tradingview.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/sec-files-complaint-against-bkcoin-and-co-संस्थापक-for-alleged-100-million-scam/