एक नए प्रस्तावित क्लास-एक्शन मुकदमे में, सिल्वरगेट बैंक और उसके सीईओ एलन लेन पर "सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ)" और दो सैम बैंकमैन-संस्थाओं द्वारा संचालित एक "मल्टीबिलियन-डॉलर धोखाधड़ी योजना" को "सहायता और उकसाने" का आरोप लगाया गया है। फ्राइड का एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च। यह आरोप "सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) द्वारा संचालित बहु अरब डॉलर की धोखाधड़ी योजना" के संदर्भ में आता है।
14 फरवरी, 2019 को, सैन फ्रांसिस्को स्थित एफटीएक्स उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में एक प्रस्तावित क्लास-एक्शन मुकदमा प्रस्तुत किया गया था, जिसके पास एक्सचेंज से बाहर जाने के बाद लगभग 20,000 डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी जमी हुई थी। पिछले वर्ष व्यापार।
वादी सोहम भाटिया का दावा है कि सिल्वरगेट बैंक, इसकी मूल कंपनी सिल्वरगेट कैपिटल कॉरपोरेशन, और सीईओ एलन लेन अल्मेडा रिसर्च द्वारा एफटीएक्स ग्राहक निधि के उपयोग के बारे में जानते थे, और उन्होंने उन पर अपने ग्राहकों से "एफटीएक्स की वास्तविक प्रकृति" को छिपाने का आरोप लगाया है। भाटिया सिल्वरगेट बैंक, सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन और सीईओ एलन लेन पर मुकदमा कर रहे हैं।
मुकदमे के अनुसार, "सभी प्रासंगिक समयों पर, सिल्वरगेट, बैंकमैन-फ्राइड और लेन प्रत्येक दूसरे के सह-साजिशकर्ता थे," निम्नलिखित के साथ: "मुकदमा में सिल्वरगेट और लेन पर आरोप लगाया गया, उकसाया गया, प्रोत्साहित किया गया, और काफी हद तक वादी और वर्ग पर संयुक्त रूप से एक धोखाधड़ी योजना बनाने में बैंकमैन-फ्राइड की सहायता की।
शिकायत में कहा गया है, "उपर्युक्त कथित गलत कार्यों, चूकों और अन्य कदाचारों में सहायता, उकसाने, प्रोत्साहित करने और पर्याप्त रूप से सहायता करके, प्रतिवादियों ने अपने गलत काम के बारे में जागरूकता के साथ काम किया और महसूस किया कि उनका आचरण उनके अवैध डिजाइन को पूरा करने में काफी मदद करेगा।" . "इसके अलावा, प्रतिवादियों ने इस ज्ञान के साथ काम किया कि उनके कार्यों से उनके गैरकानूनी डिजाइन की सिद्धि में काफी मदद मिलेगी।"
मुकदमा विभिन्न प्रकार के उपायों की मांग करता है, जिसमें क्षति, क्षतिपूर्ति, और प्रतिवादी की कमाई का एक आनुपातिक हिस्सा शामिल है, जिसमें परीक्षण के दौरान सटीक राशि तय की जाती है।
हालाँकि, शिकायत को अभी तक जिला अदालत द्वारा एक वर्ग कार्रवाई के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है, जो एक आवश्यक कदम है जिसे मामले को आगे बढ़ाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
सिल्वरगेट के खिलाफ सबसे हालिया संभावित कानूनी कार्रवाई अभी तक एक और क्लास-एक्शन शिकायत है जो पिछले दो महीनों के दौरान कंपनी के खिलाफ दायर की गई है।
वादी जोवी गोंजालेज ने 14 दिसंबर को कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में सिल्वरगेट के खिलाफ एक समान वर्ग-कार्रवाई का मुकदमा दायर किया, जिसमें सिल्वरगेट पर "एफटीएक्स के निवेश धोखाधड़ी को आगे बढ़ाने" में कथित भूमिका निभाने का आरोप लगाया। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जब इसने FTX उपयोगकर्ता जमाओं को अल्मेडा के बैंक खातों में रखा। गोंजालेज के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सिल्वरगेट ने एफटी को स्थापित करके "एफटीएक्स के निवेश धोखाधड़ी को आगे बढ़ाने" में भूमिका निभाई।
सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन के खिलाफ 10 जनवरी को कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में एक क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिल्वरगेट का प्लेटफॉर्म दक्षिण अमेरिकी धन शोधनकर्ताओं से जुड़े "$ 425 मिलियन से अधिक की राशि में" मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाओं का पता लगाने में विफल रहा। मुकदमा सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन के खिलाफ लाया गया था।
ऐसे अन्य व्यवसायों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जो प्रकृति में समान हैं।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग व्यवसाय स्टेटिस्टिका कैपिटल ने न्यूयॉर्क स्थित बैंक सिग्नेचर बैंक के खिलाफ एक ख्यात क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि सिग्नेचर बैंक "वास्तव में कुख्यात एफटीएक्स घोटाले के बारे में जानता था और भौतिक रूप से उसका समर्थन करता था।" मामला पिछले सप्ताह छह फरवरी को दर्ज किया गया था।
रिपोर्ट ने अपने लेखन में कहा है कि "विशेष रूप से, सिग्नेचर को अपने मालिकाना ब्लॉकचैन-आधारित भुगतान नेटवर्क, सिग्नेट के अंदर एफटीएक्स क्लाइंट मनी के आने के बारे में पता था और सक्षम किया था।"
स्रोत: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user