चूंकि Do Kwon और Terraform Labs पर एक महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, इसलिए सिंगापुर के अधिकारियों ने उस फर्म की जांच शुरू कर दी है, जिसने Kwon ने Terraform Labs के निर्माण में मदद की थी। SEC द्वारा की गई कार्रवाई में लगाए गए आरोपों के अनुसार, Kwon ने टेरा प्लेटफॉर्म और Luna Foundation Guard से लगभग 10,000 बिटकॉइन चुराए, जिसे बाद में उन्होंने फिएट करेंसी में बदल दिया। प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) का दावा है कि Kwon ने साइट के मूल पतन के बाद से एक सौ मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को साफ किया है।
6 मार्च को सिंगापुर की पुलिस द्वारा जारी एक ईमेल में कहा गया है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि "टेराफॉर्म प्रयोगशालाओं के संबंध में जांच शुरू हो गई है।" इसके अलावा, ईमेल ने कहा कि जांच "जारी" है और क्वान वर्तमान समय में शहर-राज्य में नहीं है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में कई प्रतिभागियों ने इस आधार पर मामले की अस्वीकृति की आवाज उठाई है कि यह एसईसी के लिए भविष्य के मुकदमों में स्थिर सिक्कों को लक्षित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। SEC द्वारा की गई संपत्ति की तुलना को व्यवसाय में काम करने वाले वकीलों द्वारा "जंगली" भी बताया गया है।
इस पूरे मामले की शुरुआत मई 2022 में देखी जा सकती है, जब टेरा यूएसडी (यूएसटी) के रूप में जानी जाने वाली स्थिर मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से अलग किया गया था। टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद डिजिटल संपत्ति के लिए बाजार में भारी विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग $ 40 बिलियन का नुकसान हुआ।
दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने भी टेराफॉर्म प्रयोगशालाओं की जांच की है, और उस देश में क्वान की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया गया है। Kwon की पहचान करने के प्रयास में, दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारी सर्बिया गए। 15 फरवरी को, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने एक स्थानीय ई-कॉमर्स कार्यकारी को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट दायर किया, जिस पर उन्होंने टेरा लैब्स को बढ़ावा देने के बदले में टेरा (LUNA) लेने का आरोप लगाया था। टेरा लैब्स के विपणन के लिए कार्यकारी को भुगतान प्राप्त करने का संदेह था।
जैसा कि इस लेख को लिखा गया था, क्वॉन ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। पूरी घटना के दौरान टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे। वहीं, फरवरी की शुरुआत है और तब से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है।
स्रोत: https://blockchain.news/news/singapore-authorities-investigate-terraform-labs