अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि अगर बहामास आपत्ति करता है तो कुछ एसबीएफ शुल्क हटा दिए जाएंगे

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 29 मई को दायर एक दस्तावेज के अनुसार, यदि बहामास सरकार आपत्ति करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजक पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ कुछ आरोपों को हटा देंगे।

और सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोप गायब होने लगे हैं ... एच / टी @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i

- @amuse (@amuse) 30 मई 2023

दस्तावेज़ 8 मई के रक्षा प्रस्ताव के जवाब में दायर किया गया था जिसमें बैंकमैन-फ्राइड के कुछ आरोपों को खारिज करने का प्रयास किया गया था। बचाव पक्ष ने 8 मई को तर्क दिया था कि चार आरोप, जिनमें चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने से संबंधित हैं, मूल अभियोग में नहीं थे जो बैंकमैन-फ्राइड के प्रत्यर्पण का आधार थे। इसलिए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन अतिरिक्त आरोपों ने अमेरिका और बहामास के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन किया और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

नई प्रतिक्रिया में, अभियोजकों ने तर्क दिया कि संधि अमेरिका को प्रत्यर्पण के बाद अतिरिक्त अपराधों के साथ प्रतिवादी पर आरोप लगाने से नहीं रोकती है, जब तक कि उन्हें प्रत्यर्पित देश की सहमति के बिना इन अतिरिक्त अपराधों के लिए "हिरासत में लिया, कोशिश या दंडित" नहीं किया जाता है। . अभियोजकों ने कहा कि वे वर्तमान में बहामास से एक विशेष छूट की मांग कर रहे हैं जो उन्हें चार आरोपों में से तीन के लिए बैंकमैन-फ्राइड की कोशिश करने की अनुमति देगा, जिस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई थी। हालांकि, अगर बहामास छूट नहीं देता है तो उसके खिलाफ ये आरोप नहीं लगाए जाएंगे:

"सरकार S5 अभियोग में नए आरोपों पर आगे बढ़ेगी यदि बहामास इन आरोपों पर मुकदमे की सहमति देता है, और यदि बहामास सरकार के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो उन मामलों पर आगे नहीं बढ़ेगा।"

जिन तीन आरोपों में बहामास से छूट की आवश्यकता है, उनमें बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश (गणना 9), बिना लाइसेंस के धन-प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश (गणना 10) और विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (गणना 13) का उल्लंघन करने की साजिश शामिल है।

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अवैध अभियान योगदान करने के शेष आरोप के रूप में, अभियोजकों ने कहा कि यह मूल अभियोग और राजनयिक नोट में सूचीबद्ध था कि बैंकमैन-फ्राइड को प्रत्यर्पित किए जाने पर सहमति हुई और उसे छूट की आवश्यकता नहीं है।

8 मई के रक्षा प्रस्ताव में, बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा सहमत समर्पण वारंट "शुल्कों की अनुसूची" पर अभियान वित्त शुल्क सूचीबद्ध नहीं था। अभियोजकों ने नए दस्तावेज़ में यह दावा करते हुए जवाब दिया कि यह आरोप राजनयिक नोट में था, जिसके बारे में उनका कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड खुली अदालत में प्रत्यर्पित किए जाने पर सहमत हुए थे। इसलिए उनकी राय में आरोप को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

अभियोजकों ने यह भी तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड के पास संधि उल्लंघन के रूप में इनमें से किसी भी आरोप को चुनौती देने के लिए खड़े होने की कमी है, क्योंकि उनका दावा है कि केवल बहामास सरकार उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ी है।

खारिज करने के प्रस्ताव पर सुनवाई 15 जून को होनी है।

बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। नवंबर में एक्सचेंज को तरलता संकट का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शीघ्र ही दिवालिया हो गया। यह अनुमान है कि लेनदारों को $ 3 बिलियन से अधिक का बकाया है।

बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग दोनों ने एक्सचेंज के पतन के संबंध में धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है। हालांकि, बैंकमैन-फ्राइड ने दावा किया है कि पतन प्रबंधन की गलतियों के कारण हुआ था न कि धोखाधड़ी के कारण।