दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डैनियल शिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मई में अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी लूना और स्थिर मुद्रा टेरायूएसडी के पतन से पहले अवैध रूप से मुनाफा कमाया था।
तीन अन्य टेराफॉर्म लैब्स निवेशकों और चार इंजीनियरों, योनहाप न्यूज के लिए भी वारंट बनाए गए थे रिपोर्टों.
दक्षिण कोरिया ने संदिग्ध रूप से फर्म के निधन की आपराधिक जांच का नेतृत्व किया है बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और कर चोरी. मुख्य कार्यकारी डो क्वोन और शिन के कर रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। जुलाई में, अभियोजकों ने कई शीर्ष स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के कार्यालयों के साथ-साथ क्वान और शिन सहित संबंधित संदिग्धों के घरों और कार्यालयों पर छापा मारा।
सितंबर में दक्षिण कोरिया गिरफ्तारी वारंट जारी Kwon, अनुसंधान के प्रमुख निकोलस प्लाटियास और कई अन्य लोगों के लिए। मजे की बात है, शिन सूचीबद्ध नहीं था।
शिन ने अपनी फिनटेक फर्म चाय कॉर्पोरेशन पर काम करने के लिए मार्च 2020 में टेराफॉर्म लैब्स को छोड़ दिया। हालांकि, अभियोजकों को संदेह है कि चाई ने 2018 में लॉन्च होने पर ग्राहकों की जानकारी को टेराफॉर्म लैब्स में लीक कर दिया और इसके टोकन को बढ़ावा देने के लिए धन की हेराफेरी की।
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अभियोजकों को आगे संदेह है कि शिन ने निवेशकों को बताए बिना 105 मिलियन डॉलर का लूना बेच दिया। शिन इन दावों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि 2020 में टेराफॉर्म लैब्स के साथ उनके संबंध टूट गए थे।
उन्होंने एक लिखित बयान में कहा, "मैंने टेरा और लूना के पतन से दो साल पहले [टेराफॉर्म लैब्स] छोड़ दिया था और पतन से कोई लेना-देना नहीं है।" शिन ने आगे लिखा कि उन्हें खेद है कि जांच में सहयोग करने के बावजूद दक्षिण कोरिया ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
क्वोन का ठिकाना अज्ञात है। दक्षिण कोरिया ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने को कहा, जिस पर वह सितंबर में सहमत हो गया। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आग्रह किया गया है कि वे क्वॉन की तलाश करें और उसे गिरफ्तार करें।
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स्रोत: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/