संदिग्ध गतिविधि के आलोक में दक्षिण कोरिया अग्रणी बैंकों से पूछताछ कर रहा है

• एफएसएस अनैतिक क्रिप्टो लेनदेन के लिए दक्षिण कोरिया के प्रमुख बैंकों की जांच कर रहा है।
• एफएसएस ने बैंकों से उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा लेनदेन पर एक ऑडिट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

दो में से दक्षिण कोरियाई अनैतिक क्रिप्टो-आधारित लेनदेन के साथ संभावित संबंधों के लिए देश की वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) द्वारा सबसे बड़े बैंकों की खोज की जा रही है। वूरी और शिनहान बैंकों पर 3.4 अरब डॉलर के बेहिसाब सीमा पार भुगतान का हिस्सा होने का संदेह है। 

वित्तीय नियामकों ने वूरी बैंक की पांच शाखाओं से $1.3 बिलियन और शिनहान बैंक की ग्यारह शाखाओं से $1.9 बिलियन की राशि की गणना की है। और ये सभी फरवरी 17 से जुलाई 2021 तक 2022 महीनों में बनाए गए। 

एफएसएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले सप्ताह समाचार में बताया था कि इनमें से कुछ धन का असामान्य प्रवाह भी शामिल है क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत। अब एफएसएस ने प्रत्येक बैंक से 2021 से Q1 और 2 की दूसरी तिमाही के बीच किए गए जवाबदेह विदेशी लेनदेन, या क्रिप्टो भुगतान के संबंध में जुलाई के अंत तक एक ऑडिट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

बैंकों ने आरोप बताने से इनकार कर दिया। और एफएसएस ने अकेले पिछले सप्ताह 15 स्थानों पर छापा मारा, जिसमें सात सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज भी शामिल हैं।

एफएसएस ने रिपोर्ट किया:

"हम उन बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे जिन्होंने विदेशी मुद्रा नियमों का पालन नहीं किया है या जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमों का उल्लंघन किया है"

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