अमेरिकी प्रतिबंध के बाद संदिग्ध बवंडर नकद देव गिरफ्तार

नीदरलैंड की वित्तीय सूचना और जांच सेवा (FIOD) ने घोषणा की कि उसने टॉरनेडो कैश के संदिग्ध डेवलपर को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में, एक अमेरिकी एजेंसी ने क्रिप्टो मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए।

टॉरनेडो कैश के संबंध में और गिरफ्तारियां

टॉरनेडो कैश पर साइबर क्राइम से जुड़े फंड को लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग क्रिप्टो मिक्सर f . को मंजूरी दीया अरबों के फंड की सफाई।

के अनुसार रिपोर्ट, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जांच न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। एजेंसी ने सुझाव दिया कि जांच को लेकर भविष्य में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि FIOD हाल ही में इस प्रकार के अपराधों पर अधिक ध्यान दे रहा है।

FIOD के तहत काम करने वाली फाइनेंशियल एडवांस्ड साइबर टीम (FACT) ने जून 2022 में टॉरनेडो कैश के खिलाफ एक जांच शुरू की। FACT ने माना कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल भारी फंड को हटाने के लिए प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। इसमें क्रिप्टो हैक, चोरी और घोटाले भी शामिल थे।

इसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह द्वारा चुराए गए धन को टॉरनेडो कैश द्वारा लॉन्ड्र किया गया था। FACT टीम का सुझाव है कि 2019 में अपनी स्थापना के बाद से, क्रिप्टो मिक्सर प्लेटफॉर्म ने लगभग $ 7 बिलियन का कारोबार किया है।

क्रिप्टो मिक्सर ने अरबों का मुनाफा कमाया

रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉरनेडो कैश के माध्यम से आपराधिक उत्पत्ति से संबंधित $ 1 बिलियन से अधिक की डिजिटल संपत्ति को पारित किया गया है। यह संदेह है कि इसके निर्माता ने इन लेनदेन से भारी मात्रा में मुनाफा कमाया है।

इस बीच, अमेरिकी सरकार ने 8 अगस्त, 2022 को टॉरनेडो कैश को ओएफएसी प्रतिबंध सूची में रखा। जबकि सरकारी वकील के कार्यालय द्वारा गंभीर धोखाधड़ी और संपत्ति की जब्ती के लिए एक जांच शुरू की गई है।

हालाँकि, ब्लॉकचेन समुदाय ने देखा कि एक वैकल्पिक टॉरनेडो कैश की निरंतर पहुंच वाली वेबसाइट विकसित और होस्ट किया जा रहा है।

चैनलिंक के एक डेवलपर अधिवक्ता पैट्रिक कॉलिन्स ने खुलासा किया कि कुछ डेवलपर्स ने प्रतिबंध के खिलाफ कार्रवाई में छलांग लगा दी है। हालांकि, उन्होंने टॉरनेडो कैश को पुनर्निर्देशित करने वाले एक अस्पष्ट लिंक के साथ सफलतापूर्वक एक प्रवेश द्वार बनाया है।

आशीष विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र और एनएफटी विकसित करने में उनकी गहरी रुचि है। उनका लक्ष्य अपने लेखन और विश्लेषण के माध्यम से बढ़ते क्रिप्टो उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जब वह नहीं लिख रहा होता है, तो वह वीडियो गेम खेल रहा होता है, कोई थ्रिलर फिल्म देख रहा होता है, या किसी बाहरी खेल के लिए बाहर जाता है। मुझ तक पहुंचें [ईमेल संरक्षित]

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