स्विस अभियोजकों ने एफटीएक्स एक्सपोजर को गलत तरीके से संभालने के आरोप में टीयर कैपिटल पर छापा मारा

फाइनेंशियल टाइम्स ने केमैन आइलैंड्स में दायर कानूनी दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि नवंबर 2022 के पतन से पहले दिवालिया एफटीएक्स एक्सचेंज से जुड़े जोखिम चेतावनियों की अनदेखी करने के आरोपों के बाद स्विस अधिकारी एक क्रिप्टो हेज फंड टीयर कैपिटल की जांच कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, टीयर के ग्राहकों में से एक, टीजीटी द्वारा दर्ज की गई "आपराधिक" कुप्रबंधन की शिकायतों के आधार पर जांच की गई, जिससे स्विस अभियोजकों द्वारा टायर के कार्यालयों पर छापा मारा गया। टीजीटी टायर के साथ अपना खाता बंद करना चाहता है और दिवालिया क्रिप्टो फर्म के खिलाफ 22 मिलियन डॉलर के दावे सहित संपत्ति की वसूली करना चाहता है।

टीयर ने इन आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि यह कानूनी सीमा के भीतर काम करता है और अपने ग्राहक निधियों का दुरुपयोग नहीं करता है।

कानूनी कार्यवाही

अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि टीजीटी ने फर्म के पतन से कुछ दिन पहले एफटीएक्स में टीयर के जोखिम के बारे में चिंता जताई थी। हालाँकि, क्रिप्टो हेज फंड ने कथित तौर पर केवल 11 नवंबर को धनराशि निकालने का प्रयास किया था, जिस दिन एफटीएक्स ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया था।

टीजीटी ने अप्रैल 2023 में जिनेवा अभियोजक के कार्यालय में टायर के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज करके मामले को बढ़ा दिया, जिसमें कदाचार के संदेह का हवाला दिया गया और टायर के परिसर की तलाशी का अनुरोध किया गया।

इसके अलावा, टीजीटी ने टायर पर अपने जोखिम शमन उपायों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया, एक उल्लंघन का हवाला देते हुए जहां उसकी 15% से अधिक संपत्ति एक ही प्रतिपक्ष के पास रखी गई थी।

टीजीटी ने कथित तौर पर कहा, "फंड के मामलों के संचालन में ईमानदारी की गंभीर और स्पष्ट कमी रही है," विश्वास की हानि व्यक्त करते हुए और टायर के संचालन की स्वतंत्र जांच की मांग की।

FTX दिवालियापन अद्यतन

एफटीएक्स की दिवालियेपन की कार्यवाही जारी है, असफल फर्म प्रबंधन ने पुनरुद्धार योजनाओं को छोड़ दिया है और 2022 में एक्सचेंज पतन के समय डिजिटल परिसंपत्ति मूल्यों के आधार पर ग्राहकों को धनवापसी करने के लिए परिसंपत्तियों को नष्ट करने का विकल्प चुना है।

इस कदम की कई एफटीएक्स लेनदारों ने कड़ी आलोचना की है, जो कानूनी फर्म सुलिवन और क्रॉमवेल, एलएलपी (एस एंड सी) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेनदारों ने आरोप लगाया कि कानूनी फर्म अपनी भ्रामक प्रथाओं में क्रिप्टो एक्सचेंज का समर्थन करके एक्सचेंज के पतन में शामिल थी।