टीथर (यूएसडीटी) के पीछे की कुछ कंपनियों ने कथित तौर पर नकली कागजी कार्रवाई और शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंक खातों को प्राप्त करने के लिए किया था, जब स्थिर मुद्रा के तत्कालीन बैंकिंग पार्टनर वेल्स फार्गो ने टीथर के कई ताइवानी खातों के लिए सेवाओं को रोक दिया था।
3 मार्च की रिपोर्ट वाल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) ने आरोप लगाया है कि टीथर ने एक प्रमुख चीनी क्रिप्टो ब्रोकर के साथ मिलकर 2018 में बैंक खाते खोलने के लिए जाली दस्तावेजों, शेल कंपनियों और संदिग्ध बिचौलियों का इस्तेमाल किया।
टीथर ने डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट को "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" बताते हुए खारिज कर दिया है। कंपनी के सीटीओ, पाओलो अर्दोइनो ने ट्वीट कर आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी, उन्हें "गलत सूचनाओं और अशुद्धियों का टन" कहा।
रिपोर्ट, जो कई आंतरिक दस्तावेजों और ईमेल का हवाला देती है, का दावा है कि टीथर के पीछे की कंपनियां नियमित रूप से व्यक्तियों और शेल कंपनियों के पीछे अपनी पहचान छिपाती हैं।
हालाँकि, तीसरे पक्ष का उपयोग करने से कुछ मौकों पर स्थिर मुद्रा की समस्या पैदा हो गई। एक बिंदु पर, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारियों ने से अधिक को जब्त कर लिया $ 850m टीथर के धन के मूल्य के रूप में उन्होंने कंपनी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के दावों को देखा।
कथित तौर पर आतंकी संगठनों से जुड़े टीथर खाते
डब्ल्यूएसजे के अनुसार, 2018 में, टीथर के लिए बैंकिंग सेवाओं को रोकने के वेल्स फ़ार्गो के फैसले के बाद, स्थिर मुद्रा में हिस्सेदारी वाली कई कंपनियों ने अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर नए खाते खोले।
इसके अतिरिक्त, कागज का दावा है कि कंपनियों ने मौजूदा व्यवसायों के नामों को तोड़-मरोड़ कर और बैंक खाते खोलने के लिए उनका उपयोग करके नई शेल संस्थाएँ बनाईं।
ताइवान में, टीथर ने कथित तौर पर हायलैब टेक्नोलॉजी के एक्जीक्यूटिव क्रिस ली का इस्तेमाल ट्रस्ट में कई खातों को रखने के लिए किया था, जिसे उसने हायलैब होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से खोला था।
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि टीथर और उसके क्रिप्टो एक्सचेंज पार्टनर Bitfinex ने Deniz Royal Dis Ticaret Ltd के तहत तुर्की में खाते खोले।
अमेरिकी न्याय विभाग ने 2020 के आतंकी वित्तपोषण में टीथर खातों का हवाला दिया जांच. न्याय विभाग के अनुसार, मध्य पूर्व के एक आतंकी समूह ने कथित रूप से डेनिज़ रॉयल डिस टिकारेट खाते का उपयोग एक अवैध धन-प्रेषण सेवा के माध्यम से धन को वैध बनाने के लिए किया था।
बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो भुगतान प्रोसेसर से कनेक्शन
आगे की गलतियों में, Bitfinex, जो के तत्वों को साझा करता है स्वामित्व टीथर के साथ, अब बंद हो चुकी पनामेनियन भुगतान कंपनी में $1b से अधिक निवेश किया है, क्रिप्टो कैपिटल.
अवैध रूप से क्रिप्टो कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए बैंक खातों का एक नेटवर्क बनाने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग करने के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा थी।
डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 2018 में, टीथर से जुड़ी संस्थाओं ने नौ दिनों में एशिया में नौ नए बैंक खाते खोलने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया।
इसके बाद, Bitfinex ने अपने ग्राहकों को घोषणा की कि उसने एक नया "वितरित बैंकिंग समाधान" हासिल कर लिया है और उनसे आग्रह किया है कि वे विवरण अपने पास रखें, ऐसा न हो कि वे "संपूर्ण डिजिटल टोकन पारिस्थितिकी तंत्र" को नुकसान पहुंचाएं।
स्रोत: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/