टीथर ने वैश्विक रोमांस घोटाले से जुड़े यूएसडीटी में $225 मिलियन को जब्त कर लिया

कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि दुनिया की सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर ने वैश्विक "सुअर वध" रोमांस घोटाले से जुड़े अपने डॉलर-पेग्ड यूएसडीटी टोकन के $225 मिलियन मूल्य को जब्त कर लिया है।

फ़्रीज़ कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा है, और अन्यथा "बाहरी स्व-संरक्षित वॉलेट" पर लागू होता है।

• यह कार्रवाई अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के सहयोग से क्रिप्टो एक्सचेंज ओकेएक्स के साथ की गई संयुक्त जांच और ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस द्वारा प्रदान किए गए लीवरेज्ड टूल के बाद की गई।
• जांच के बाद, डीओजे को श्रृंखला पर अवैध धन की आवाजाही के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ, जिससे यूएस सीक्रेट सर्विस को रोक लगाने का अनुरोध करना पड़ा। टेदर ने "स्वेच्छा से" और "सक्रिय रूप से" अनुरोध का अनुपालन किया।

• टीथर के सीईओ पाओलो अर्दोइनो ने एक बयान में लिखा, "हम अवैध गतिविधियों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और उद्योग में अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए ओकेएक्स के साथ हमारे सहयोग जैसे प्रौद्योगिकी और रिश्तों का लाभ उठाने में विश्वास करते हैं।"

• टीथर ने घोटाले या फ़्रीज़ किए गए वॉलेट के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि ऐसे वॉलेट द्वितीयक बाज़ार में हैं और जारीकर्ता के प्रत्यक्ष ग्राहक नहीं हैं।
• टेदर ने कहा कि गलती से फ्रीज किए गए किसी भी वैध वॉलेट को कानून प्रवर्तन और प्रभावित व्यक्तियों के सहयोग से फ्रीज कर दिया जाएगा।
• टीथर ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने यूक्रेन और इज़राइल में आतंकवाद से जुड़े $873,000 मूल्य के टोकन फ्रीज कर दिए हैं। इसने अगस्त में फ़िशिंग घोटाले से जुड़े $20 मिलियन को भी जब्त कर लिया, और फरवरी 1.7 में यार्न फाइनेंस शोषण के दौरान चुराए गए अन्य $2021 मिलियन को भी जब्त कर लिया।
• फिर भी, कंपनी पर अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों में खामियों को दूर करने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, जो वित्तीय अपराध को बढ़ावा दे सकता है - यहां तक ​​​​कि क्रिप्टो-समर्थक कांग्रेसियों की ओर से भी।
• टेदर का मार्केट कैप इस महीने नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो अब 87 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच गया है।