टीथर स्थिर मुद्रा डब्लूएसजे हमले का जवाब देती है

Tether स्थिर मुद्रा ने जवाब दिया है वाल स्ट्रीट जर्नल इसके द्वारा कथित छायादार लेन-देन का विवरण देने वाली रिपोर्ट और Bitfinex बैंक खाते खोलने के लिए। विशेष रूप से, टीथर ने WSJ पर बैंक खातों के लिए झूठे दस्तावेजों के "बासी आरोप" लगाने का आरोप लगाया।

टीथर स्थिर मुद्रा और डब्ल्यूएसजे के साथ संघर्ष

स्थिर मुद्रा टीथर के पीछे की कंपनी ने खारिज कर दिया वाल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट जिसमें उसने उन संस्थाओं से संबंध होने का दावा किया है जो जाली दस्तावेजों और बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच बनाए रखने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं।

3 मार्च को, WSJ ने लीक हुए दस्तावेज़ों और ईमेलों की सूचना दी, जिसमें कथित तौर पर यह खुलासा हुआ कि Tether और उसकी सहयोगी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से जुड़ी संस्थाएँ Bitfinex जाली चालान और बिक्री लेनदेन और बैंक खाते खोलने के लिए तीसरे पक्षों के पीछे छिप गए, अन्यथा वे नहीं खोल पाते।

3 मार्च को एक बयान में, Tether रिपोर्ट के निष्कर्षों को "बहुत पहले से पुराने आरोप" और "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" कहा जाता है:

"Bitfinex और Tether के पास विश्व स्तरीय अनुपालन कार्यक्रम हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, ग्राहक जागरूकता और आतंकवादी वित्तपोषण पर लागू कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं।"

कंपनी ने कहा कि यह एपी हैकानून प्रवर्तन का क्रूर साथी और नियमित रूप से और स्वैच्छिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में अधिकारियों की सहायता करता है।

टीथर और बिटफिनेक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पाओलो अर्दोइनो 3 मार्च को ट्वीट किया गया कि रिपोर्ट में "गलत सूचना और अशुद्धियाँ" हैं और यह निहित है कि WSJ रिपोर्टर विदूषक थे। विशेष रूप से, यह पढ़ता है:

मैं प्लानबी की वर्षगांठ पर हूं #लुगानो
इतनी ऊर्जा और लोग बात करने के लिए उत्साहित हैं #Bitcoin
जब मैं मंच पर था तो मैंने कुछ मसख़रों की आवाजें सुनीं, निश्चित रूप से WSJ था।
हमेशा की तरह बहुत सारी गलत सूचनाएँ और गलतियाँ। बेचारे, मुश्किल जरूर होंगे लेकिन बेहतर मीडिया की जरूरत है।

- पाओलो अर्दोइनो (@paoloardoino) मार्च २०,२०२१

डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट टीथर स्थिर मुद्रा और बिटफिनेक्स के बारे में क्या बताती है?

द्वारा दायर एक मुकदमे के अनुसार, लीक हुए ईमेल और दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से, डब्लूएसजे लेख बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क में रहने के लिए टीथर और बिटफाईनेक्स के स्पष्ट संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है, जो अगर काट दिया जाता है, तो उनके व्यवसाय के लिए एक संभावित खतरा होगा। जोड़ी के खिलाफ वेल्स फ़ार्गो बैंक।

विशेष रूप से, लीक हुए ईमेलों में से एक ने सुझाव दिया कि कंपनी के चीन स्थित ब्रोकर ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे बैंकिंग प्रणाली को दरकिनार करें प्रत्येक जमा और निकासी के लिए झूठे चालान और बिक्री अनुबंध प्रदान करके।

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि Tether और Bitfinex उन नियंत्रणों से बचने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहे थे जो उन्हें वित्तीय संस्थानों से प्रतिबंधित कर देते थे और एक ऐसी कंपनी से संबंध रखते थे जो कथित तौर पर अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी संगठन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती थी।

इस बीच, मामले से परिचित एक व्यक्ति ने डब्ल्यूएसजे को बताया कि टीथर द्वारा जांच की जा रही है न्याय विभाग न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय के नेतृत्व में एक जांच में। हालांकि, जांच की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकी।

टीथर ने हाल के महीनों में गलत काम करने के कई आरोपों का सामना किया है और हाल ही में फरवरी की शुरुआत में एक अलग डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट को खारिज करना पड़ा था जिसमें कहा गया था 86 तक चार पुरुषों ने कंपनी का लगभग 2018% नियंत्रित किया।

इसी तरह, इसे जो कहा जाता था उससे लड़ना पड़ा "फड" (भय, अनिश्चितता और संदेह) पिछले दिसंबर में अपने सुरक्षित ऋणों के बारे में डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट से और बाद में अपने भंडार से धन उधार लेने से रोकने का वचन दिया।

जांच के तहत टीथर की स्वामित्व संरचना

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच के संबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, केवल चार लोगों ने 86 तक स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर होल्डिंग्स लिमिटेड के 2018% को नियंत्रित किया।

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और द्वारा जांच कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग 2021 में टीथर होल्डिंग्स में इसकी पहले अज्ञात स्वामित्व संरचना का पता चला।

कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा टीथर की जारीकर्ता है 68 $ अरब प्रचलन में है, पर आधारित है CoinMarketCap डेटा.

दस्तावेजों के अनुसार, टीथर को पूर्व प्लास्टिक सर्जन के संयुक्त प्रयासों से बनाया गया था जियानकार्लो देवासिनी और पूर्व बाल अभिनेता और cryptocurrency उद्यमी बिज्जू पियर्स.

सितंबर 2014 में, टीथर होल्डिंग्स को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में शामिल किया गया था। चार साल बाद, पियर्स ने कंपनी छोड़ दी थी और देवसिनी के पास टीथर का लगभग 43% हिस्सा था।

देवसिनी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Bitfinex के निर्माण में भी मदद की, जिसके लिए वह वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। बिटफिनेक्स सीईओ जीन-लुइस वैन डेर वेलडे और मुख्य सलाहकार स्टुअर्ट होएगनेर दस्तावेजों के अनुसार, प्रत्येक के पास 15 में लगभग 2018% टीथर का स्वामित्व था।

2018 में टीथर का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक एक दोहरे राष्ट्रीय के रूप में जाना जाता था क्रिस्टोफर हार्बोर्न यूनाइटेड किंगडम में और चक्रित सकुंकृत थाईलैंड में, जिसकी 13% हिस्सेदारी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने स्वयं के होल्डिंग्स और एक अन्य संबंधित कंपनी के माध्यम से, चार लोगों ने लगभग 86% टीथर को नियंत्रित किया। फिर से, टीथर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, पाओलो अर्दोइनो ने ट्वीट किया कि जर्नल का टुकड़ा एक "स्ट्रॉमैन लेख" था जो कंपनी के विकास को बढ़ावा देगा:

जितने अधिक विदूषक लेख उतने अधिक तार बढ़ते हैं। लोग समझते हैं कि टीथर स्वतंत्रता और समावेश के लिए खड़ा है। यह एमएसएम को परेशान कर रहा है।
आखिरकार होलपंच मीडिया को भी तोड़ देगा। 🕳🥊🍐🍐

- पाओलो अर्दोइनो (@paoloardoino) फ़रवरी 2, 2023