बैंक खातों के लिए नकली दस्तावेजों के 'बासी आरोपों' को लेकर टीथर ने डब्ल्यूएसजे पर प्रहार किया

स्थिर मुद्रा टीथर के पीछे कंपनी (USDT) ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि इसका उन संस्थाओं से संबंध है, जो जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करती हैं और बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच बनाए रखने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं।

3 मार्च को WSJ की रिपोर्ट लीक हुए दस्तावेज़ों और ईमेलों पर कथित तौर पर यह खुलासा हुआ कि टीथर और उसकी बहन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटफाइनक्स से जुड़ी संस्थाएँ नकली बिक्री चालान और लेन-देन करती हैं और बैंक खाते खोलने के लिए तीसरे पक्ष के पीछे छिप जाती हैं, अन्यथा वे खोलने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

3 मार्च में कथन, टीथर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को "बहुत पहले से बासी आरोप" और "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" कहा:

"Bitfinex और Tether के पास विश्व स्तरीय अनुपालन कार्यक्रम हैं और लागू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, अपने ग्राहक को जानें और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं।"

फर्म ने कहा कि यह कानून प्रवर्तन के साथ एक "गर्व" भागीदार था और "नियमित और स्वेच्छा से" संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में अधिकारियों की सहायता करता है।

टीथर और बिटफिनेक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, पाओलो अर्दोइनो, ने 3 मार्च को ट्वीट किया कि रिपोर्ट में "गलत सूचना और अशुद्धियाँ" थीं और WSJ को जोकर बताया।

मैं प्लानबी की वर्षगांठ पर हूं #लुगानो
इतनी ऊर्जा और लोग बात करने के लिए उत्साहित हैं #Bitcoin
जब मैं मंच पर था तो मैंने कुछ मसख़रों की आवाजें सुनीं, निश्चित रूप से WSJ था।
हमेशा की तरह बहुत सारी गलत सूचनाएँ और गलतियाँ। बेचारे, मुश्किल जरूर होंगे लेकिन बेहतर मीडिया की जरूरत है।

- पाओलो अर्दोइनो (@paoloardoino) मार्च २०,२०२१

कॉइनटेग्राफ ने रिपोर्ट और उनके बयान पर टिप्पणी के लिए टीथर और बिनफाइनक्स से संपर्क किया लेकिन प्रकाशन के समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीथर और बिटफिनेक्स ने खुद को अस्पष्ट कर दिया है

डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट की रूपरेखा - लीक हुए ईमेल और दस्तावेजों की अपनी रिपोर्ट की समीक्षा के माध्यम से - बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े रहने के लिए टीथर और बिटफाइनक्स के स्पष्ट सौदे, जो अगर खो गए, तो उनके व्यवसाय के लिए "एक अस्तित्वगत खतरा" होगा। वेल्स फारगो बैंक के खिलाफ जोड़ी।

लीक हुए ईमेलों में से एक से पता चलता है कि फर्म के चीन स्थित बिचौलिये "नकली बिक्री चालान और प्रत्येक जमा और निकासी के लिए अनुबंध प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली को दरकिनार करने का प्रयास कर रहे थे।"

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि टीथर और बिटफाईनेक्स ने स्कर्ट नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था जो उन्हें वित्तीय संस्थानों से प्रतिबंधित कर देते थे, और एक फर्म से जुड़े थे जो कथित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी संगठन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। 

इस बीच, मामले से परिचित एक व्यक्ति ने डब्ल्यूएसजे को यह भी बताया कि टीथर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय की अध्यक्षता वाले न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जांच की जा रही है। जांच की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकी।

संबंधित: सिल्वरगेट ने एक्सचेंज नेटवर्क को बंद कर दिया, ब्लॉकफाई को 9.9 मिलियन डॉलर जारी किए

टीथर ने पिछले कुछ महीनों में गलत काम करने के कई आरोपों का सामना किया है और हाल ही में फरवरी की शुरुआत में एक अलग डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट को खारिज करना पड़ा था जिसमें दावा किया गया था चार पुरुषों ने लगभग 86% नियंत्रित किया 2018 से फर्म की।

इसी तरह इसे दिसंबर 2022 की डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट से "एफयूडी" (भय, अनिश्चितता और संदेह) का मुकाबला करना पड़ा इसके सुरक्षित ऋण के संबंध में और बाद में अपने भंडार से धन उधार देना बंद करने का वचन दिया।