टीएफएल कर्मचारियों ने एसईसी को बताया कि टेरा इंप्लोड से पहले क्वोन ने सैकड़ों मिलियन डॉलर महीने पहले भुनाए थे

यूएस एसईसी द्वारा साक्षात्कार किए गए प्रमुख टेरा कर्मचारियों ने डो क्वोन द्वारा संचालित एक संभावित मनी लॉन्ड्रिंग योजना का खुलासा किया है।

टेरा लूना और यूएसटी के पतन और उसके बाद टेरा 2.0 के लॉन्च के बाद से, सभी की निगाहें डू क्वोन पर टिकी हैं और टेराफॉर्म लैब्स में उनकी टीम। संस्थापक और टीएफएल के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ के पास पुख्ता सबूत हैं। यहां तक ​​कि दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने टीएफएल और डू क्वोन की जांच भी शुरू कर दी है।

अब, यूएस एसईसी शामिल हो रहा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक नावेर, डू क्वोन को पता था कि टेरा कुछ महीने पहले ही ख़त्म होने वाली थी। जाहिर है, उन महीनों के भीतर, क्वोन ने कंपनी के फंड से बहुत सारा पैसा निकाल लिया।

$80 मिलियन प्रति माह

जाहिरा तौर पर, टेरा लूना के पतन से पहले डो क्वोन जितना संभव हो उतने फंड को भुनाने के लिए बहुत उत्सुक था। साक्षात्कार में शामिल कर्मचारियों ने एसईसी को पुष्टि की है कि डू क्वोन ने कंपनी फंड से प्रति माह 80 मिलियन डॉलर की धनराशि हस्तांतरित की है। गुप्त क्रिप्टो वॉलेट और विदेशी बैंक खाते। मूलतः यह इसी के समान है काले धन को वैध बनाना, और अमेरिकी अधिकारियों को यह पसंद नहीं है।

यदि ये आरोप पर्याप्त सबूतों के साथ साबित हो जाते हैं, तो डो क्वोन और टीएफएल खुद को इस समय की तुलना में अधिक परेशानी में पा सकते हैं। दोनों संस्थाएं पहले से ही दक्षिण कोरिया में कर चोरी के आरोपों का सामना कर रही हैं, कर अधिकारी ने कर निपटान और जुर्माने में लगभग 78 मिलियन डॉलर की मांग की है।

उन्होंने टेरा के पतन की भविष्यवाणी की थी

दक्षिण कोरियाई मीडिया की आगे की रिपोर्टों से पता चलता है कि डो क्वोन और टीएफएल को पता था कि लूना और यूएसटी के ढहने से कई महीने पहले टेरा ईंट की दीवार की ओर बढ़ रहा था।

उल्लिखित कर्मचारियों, जिनका दूर से साक्षात्कार किया गया है, ने पुष्टि की है कि उन्होंने क्वोन को टेरा पारिस्थितिकी तंत्र की डिजाइन खामियों से संबंधित संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन क्वॉन ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के साथ आगे बढ़ गए।

कल टेरा एंकर डेवलपर की पुष्टि की डू क्वोन ने लॉन्च से एक सप्ताह पहले जान-बूझकर ब्याज 3.6% से बढ़ाकर 20% कर दिया, जिससे यूएसटी क्रैश हो गया।

"लॉन्च से ठीक पहले, मैंने सीईओ क्वोन को सुझाव दिया था कि ब्याज दर कम की जानी चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।"

आज, एक अमेरिकी अदालत ने टेरा के डो क्वोन और टेराफॉर्म लैब्स को एसईसी द्वारा जारी सम्मन का अनुपालन करने का आदेश दिया।

- विज्ञापन -