थाई एसईसी कथित वॉश ट्रेडिंग मामले में बिटकुब और चार अन्य पर मुकदमा चलाएगा

थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटकुब और चार अन्य अपराधियों पर वॉश ट्रेडिंग में उनकी कथित संलिप्तता का आरोप लगाया है।

व्यक्तियों को $ 600,000 से अधिक का जुर्माना देना होगा।

बिटकॉइन वॉश ट्रेडिंग मामले में शामिल है?

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति मंगलवार (27 सितंबर, 2022) को, थाई एसईसी ने दावा किया कि दो व्यक्तियों - मिस्टर अनुरक और मिस्टर सकोन सरकावी - ने बिटकुब प्लेटफॉर्म पर वॉश ट्रेडिंग की।

वॉश ट्रेडिंग, जैसा कि क्रिप्टो उद्योग से संबंधित है, एक ऐसी प्रथा है जहां एक व्यापारी खुद को डिजिटल संपत्ति खरीदता है और बेचता है, जिससे एक झूठी बाजार गतिविधि पैदा होती है और उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी बढ़ाया जाता है।

इस बीच, एसईसी ने उल्लेख किया कि एजेंसी ने शुरू में तीन अपराधियों के खिलाफ नागरिक प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया, लेकिन बिटकुब और दो व्यक्तियों ने कथित तौर पर प्रतिबंधों का पालन करने और मामले को सुलझाने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नियामक एक सिविल कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है।

थाई नियामक निगरानी अनुराक और सकोन को निदेशक या किसी भी कार्यकारी पद पर रहने से प्रतिबंधित करने की मांग करती है। साथ ही, अपराधियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, बिटकुब और मामले में व्यक्तियों को 24,161,292 baht (लगभग $ 636,000) का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। जुर्माना एसईसी के जांच खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

में अलग घोषणा, नियामक ने स्थानीय डिजिटल एसेट एक्सचेंज सतंग कॉर्पोरेशन से जुड़े वॉश ट्रेडिंग के आरोप भी लगाए। एसईसी के अनुसार, दो अपराधियों, एलएलसी फेयर एक्सपो और मिकलाई ज़होर्स्की ने कथित तौर पर सतांग पर वॉश ट्रेडिंग की थी।

जैसा कि पहले तीन के मामले में, एसईसी ने कहा कि एलएलसी एक्सपो फेयर और मिकलाई ने नागरिक प्रतिबंधों का पालन नहीं किया और एक दीवानी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। दोनों अपराधियों पर 12 मिलियन baht ($317,660) का जुर्माना लगाया गया था।

थाईलैंड क्रिप्टो उद्योग पर मजबूत नियामक पकड़ रखता है

नवीनतम विकास कुछ ही समय बाद आता है जब थाई एसईसी ने बिटकुब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) के खिलाफ $ 235,000 का जुर्माना लगाया, जिस पर कथित तौर पर अंदरूनी व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

हाल ही में, स्थानीय नियामक ने अपने निर्णय पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए बुलाया प्रतिबंध स्थानीय क्रिप्टो फर्म व्यापारियों की सुरक्षा के साधन के रूप में उधार और बंधक सेवाएं प्रदान करने से रोकती हैं। कई क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाली कंपनियां दिवालिएपन के लिए दायरा हाल ही के दिनों में।