बाजार नियामक के क्रॉसहेयर में थाईलैंड का बिटकब, फिर भी

थाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने थाईलैंड के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकुब को तीस दिन के अंतराल में दूसरी बार फटकार लगाई है। 

नया महीना, नया मुकदमा

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति बाजार नियामक द्वारा जारी एक दीवानी अदालत में दायर मुकदमे के विवरण को रेखांकित किया और खुलासा किया कि एक्सचेंज, दो संबद्ध व्यक्तियों के साथ, कथित तौर पर वॉश ट्रेडिंग में संलग्न होने के लिए नागरिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। 

सीधे शब्दों में कहें, वॉश ट्रेडिंग तब होती है जब एक ही इकाई द्वारा एक स्वस्थ ट्रेडिंग वॉल्यूम की छाप देने के लिए एक बहुत ही छोटी खिड़की के भीतर एक संपत्ति खरीदी और बेची जाती है।

एसईसी ने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान नियामक द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अपराधी 24,161,292 baht ($634,000) का नागरिक जुर्माना अदा करें। 

इसके अतिरिक्त, नियामक ने सरकारी अभियोजक से छह महीने की अवधि के लिए आरोपी व्यक्तियों को डिजिटल संपत्ति या डिजिटल संपत्ति वायदा अनुबंधों से संबंधित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए भी कहा है।

पिछले महीने, थाई एसईसी जुर्माना लगाया Bitkub के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Samret Wajanasathian 8.5 मिलियन थाई baht ($235,000) एक KUB टोकन इनसाइडर-ट्रेडिंग मामले पर जो प्रकाश में आया। कार्यकारी को 12 महीने के लिए कार्यकारी पद पर रहने से रोक दिया गया था। 

इस साल की शुरुआत में मई में, थाई SEC . की आपराधिक फ़ाइनिंग समिति जुर्माना लगाया SEC के डिजिटल एसेट लिस्टिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए Bitkub। 

नियामक ने हितों के टकराव की ओर भी इशारा किया जो एक्सचेंज द्वारा अपने स्वयं के सिक्के, केयूबी सिक्के को सूचीबद्ध करने और प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों को नहीं लेने से उत्पन्न हुआ था।

डिजिटल परिसंपत्ति चयन समिति के पांच सदस्यों को गैर-अनुपालन के लिए पहचाना गया था और प्रत्येक पर 2.5 मिलियन थाई बाहट का जुर्माना लगाया गया था, साथ ही एक्सचेंज पर समान राशि का जुर्माना लगाया गया था।

विवादों के परिणाम

बाजार नियामक के साथ बिटकुब की जटिलताओं के कारण उसके सबसे बड़े सौदों में से एक को रद्द कर दिया गया है।

नवंबर 2021 में Bitkub ने सुर्खियां बटोरीं समाचार ने तोड़ दिया कि थाईलैंड के सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंकों में से एक, सियाम कमर्शियल बैंक Pcl (SCB), एक्सचेंज के साथ 51 बिलियन थाई baht के लिए 17.85% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा था, जो उस समय लगभग 537 मिलियन डॉलर था। 

इस खरीद ने SCB को Bitkub में एक नियंत्रित हित दिया होगा। इस सौदे को इस साल की पहली तिमाही तक अंतिम रूप दिया जाना था। सौदे की घोषणा ने बिटकुब के मूल्यांकन को एक अरब डॉलर के उत्तर में धकेल दिया और बिटकुब के सिक्के को मूल्य में तीन गुना करने के लिए प्रेरित किया।

25 अगस्त को एससीबी की घोषणा कि यह थाई एसईसी के साथ जटिलताओं और अनसुलझे नियामक मुद्दों का हवाला देते हुए, बिटकुब में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आधे अरब डॉलर के सौदे को रद्द कर रहा था।