अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के अधिक से अधिक विवरण हर दिन सतह पर आते हैं, और स्पिलओवर प्रभाव कभी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं।
नीचे दी गई समयरेखा प्रमुख घटनाओं को ट्रैक करती है के बाद से बहामियन पुलिस ने 13 नवंबर को एफटीएक्स की जांच शुरू की, नवीनतम दिवालियापन फाइलिंग के खुलासे तक कि सैम बैंकमैन-फ्राइड और अन्य अधिकारियों ने कुल 1.5 बिलियन डॉलर का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त किया।
14 नवंबर - सोमवार: टाइम आउट
खेल साझेदारी गिरती रही। गोल्डन स्टेट वारियर्स, सैन फ्रांसिस्को स्थित एनबीए टीम, एफटीएक्स से संबंधित सभी प्रचार सौदों को रोक दिया. वारियर्स पॉइंट गार्ड स्टीफन करी एफटीएक्स के लिए एक वैश्विक राजदूत थे, और एफटीएक्स यूएस और इसके एनएफटी मार्केटप्लेस वॉरियर्स के आधिकारिक क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफॉर्म थे। इन सभी सौदों का अस्तित्व समाप्त हो गया।
इस कदम के बाद मियामी हीट एनबीए टीम ने अपने घरेलू स्टेडियम - एफटीएक्स एरिना के लिए एफटीएक्स के साथ अपने नामकरण अधिकार सौदे को समाप्त कर दिया। अंपायरों की वर्दी पर एफटीएक्स लोगो लगाने के लिए मेजर लीग बेसबॉल के साथ अतिरिक्त साझेदारी और कारों और ड्राइवरों की वर्दी में एफटीएक्स लोगो जोड़ने के लिए मर्सिडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के साथ साझेदारी समाप्त कर दी गई।
15 नवंबर - मंगलवार: एक और FTX दुर्घटना
Bankman फ्राई ट्वीट किए इस दिन वह एक दिन के धागे के हिस्से के रूप में "तरलता बढ़ाने, ग्राहकों को संपूर्ण बनाने और पुनः आरंभ करने" का प्रयास करने जा रहा था। एफटीएक्स के चैप्टर 11 दिवालियापन फाइलिंग के बावजूद, कथित तौर पर उसके साथ बातचीत चल रही थी निवेशक जो $ 8 बिलियन की फंडिंग में मदद कर सकते हैं कंपनी अपने व्यापारियों और संस्थागत ग्राहकों का बकाया है - लेकिन लेखन दीवार पर था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता, BlockFi ने घोषणा की कि इसके दिवालिएपन के लिए फाइल करने की संभावना है इस दिन। फर्म ने पहले निकासी को रोकना शुरू कर दिया था और इसने पिछले दिन एफटीएक्स को "महत्वपूर्ण जोखिम" का खुलासा किया था। जुलाई में एक समय पर, FTX ने $240 मिलियन तक के लिए सीधे BlockFi का अधिग्रहण करने की योजना बनाई थी।
16 नवंबर - बुधवार: एसबीएफ के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया
पहला पोस्ट बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा इस दिन दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज ने फ्लोरिडा कानून का उल्लंघन किया है और अपने ग्राहकों की ओर से 11 बिलियन डॉलर के हर्जाने की मांग की है। टॉम ब्रैडी, गिसेले बुंडचेन, स्टीफन करी, शैक्विले ओ'नील, डेविड ऑर्टिज़, नाओमी ओसाका, लैरी डेविड और केविन ओ'लेरी सहित कई हाई-प्रोफाइल बैकर्स को मुकदमे में नामित किया गया था।
मामले के पीछे के वकीलों में से एक ने ब्लॉकवर्क्स को बताया, "सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध विपणक और मशहूर हस्तियों का उपयोग करना ही इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को सफल बनाने का एकमात्र तरीका था।"
साथ ही 16 नवंबर को, डिजिटल करेंसी ग्रुप की सहायक कंपनी, क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस, रुकी हुई निकासी ग्राहक मोचन और नए ऋण उत्पत्ति के लिए। इस कदम के कारण एक्सचेंज, जेमिनी, जेनेसिस के साथ साझेदारी में जेमिनी अर्न प्रोग्राम का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए रिडेम्पशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया। जेमिनी ने कहा कि नियमित क्रिप्टो निकासी, हालांकि, अप्रभावित हैं।
इसके अतिरिक्त, वोक्स ने बैंकमैन-फ्राइड के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने एक पूर्व कर्मचारी को हैकिंग के लिए एक पूर्व कर्मचारी के स्वामित्व वाले डिवाइस पर मैलवेयर के लिए दोषी ठहराया। वह भी नियामकों की आलोचना की और खेद व्यक्त किया दिवालियापन दाखिल करने के बारे में।
एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन जे रे, III ने प्रतिक्रिया में ट्वीट किया कि, "मि। Bankman-Fried की [FTX], FTX US, या Alameda Research Ltd. में कोई चालू भूमिका नहीं है और उनकी ओर से बात नहीं करता है।
17 नवंबर - गुरुवार: 'कॉर्पोरेट नियंत्रण की पूर्ण विफलता'
रे, जिन्हें एक परिसमापक के रूप में लाया गया था, ने दिवालियापन अदालत में प्रस्तुत एक शपथ घोषणा में कहा कि FTX के रिकॉर्ड के अनुसार, इसकी सहायक अल्मेडा रिसर्च ने Bankman-Fried को $1 बिलियन और FTX के सह-संस्थापक को $500 मिलियन से अधिक का व्यक्तिगत ऋण दिया था। निषाद सिंह।
रे जोड़ा कुछ कठोर शब्द। एनरॉन के दिवालियापन में शामिल होने के बावजूद: "मैंने अपने करियर में कभी भी कॉर्पोरेट नियंत्रणों की इतनी पूर्ण विफलता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की ऐसी पूर्ण अनुपस्थिति नहीं देखी है, जैसा कि यहां हुआ। समझौता प्रणाली अखंडता और विदेशों में दोषपूर्ण नियामक निरीक्षण से, अनुभवहीन, अपरिष्कृत और संभावित रूप से समझौता किए गए व्यक्तियों के एक बहुत छोटे समूह के हाथों में नियंत्रण की एकाग्रता के लिए, यह स्थिति अभूतपूर्व है।
मामले में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि ने इसकी पुष्टि की FTX ने सुरक्षा नियंत्रणों का पालन नहीं किया डिजिटल संपत्ति के संबंध में, ग्राहक धन का दुरुपयोग किया गया था, वित्तीय और लगभग न के बराबर कर्मचारी प्रबंधन था।
FTX की स्थानीय बहामास शाखा, दिवालियापन के लिए दायर FTX डिजिटल मार्केट्स इस दिन न्यूयॉर्क में सुरक्षा। इसने अध्याय 15 दिवालियापन का विकल्प चुना, जबकि FTX और 134 संबद्ध कंपनियों ने अध्याय 11 सुरक्षा का विकल्प चुना।
एक अन्य डिजिटल मुद्रा समूह की सहायक कंपनी ग्रेस्केल ने अपने सार्वजनिक रूप से कारोबार का मूल्य देखा ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (GBTC) में 20% की गिरावट 17 नवंबर को। (जीबीटीसी) ने अपने पास मौजूद हाजिर बिटकॉइन की कीमत पर व्यापक छूट पर लगातार कारोबार किया है, इसकी शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) इसके बिटकॉइन के मूल्य से लगभग 40% नीचे है।
18 नवंबर - शुक्रवार: बहामास नियामकों ने एफटीएक्स संपत्तियों को हिरासत में लिया
बहामास में प्रतिभूति नियामकों ने पुष्टि की कि वे 18 नवंबर को जारी एक प्रेस बयान में एफटीएक्स की कुछ संपत्तियों को धारण कर रहे हैं। उन्होंने एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स से एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स की संपत्तियों को अपनी हिरासत में स्थानांतरित करने की बात स्वीकार की, एफटीएक्स के अमेरिकी वकीलों ने उन्हें निर्देशित करने का आरोप लगाया। ऐसा करने के लिए पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि FTX की बहामास सहायक कंपनी अमेरिका के अध्याय 11 दिवालियापन की कार्यवाही के अधीन थी।
परिसंपत्तियों के मूल्य की पुष्टि नहीं की गई थी, और यह स्पष्ट नहीं था कि बहमियन नियामकों द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए कितने क्रिप्टोसेट आंदोलनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
19 नवंबर, 20 - शनिवार और रविवार: हैकिंग ट्रेल के बाद
इस सप्ताह के अंत में, ऑन-चेन विश्लेषकों ने एफटीएक्स हैकर को "एफटीएक्स अकाउंट ड्रेनर" करार दिया, बिटकॉइन के लिए ईथर को डंप किया। इससे ईथर की कीमत गिरना शुरू हो गई।
RSI हैकर ने अलग-अलग लॉट में ईथर को स्थानांतरित किया — $186 मिलियन को क्रिप्टो कोल्ड स्टोरेज में स्थानांतरित किया गया, जबकि $477 मिलियन को ईथर और स्थिर मुद्रा DAI में स्थानांतरित किया गया।
20 नवंबर को, हमलावर ने 50,000 ईटीएच को एक अलग वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया और फिर इसे रेनबीटीसी - रेन प्रोटोकॉल ब्रिज के माध्यम से बीटीसी में परिवर्तित कर दिया।
जैसा कि क्रिप्टो समुदाय हैक किए गए एफटीएक्स फंड, एफटीएक्स की निगरानी कर रहा था आग्रह किया एक्सचेंज फंड को रोककर और उन्हें "दिवालिया एस्टेट" में लौटाकर सहयोग करेंगे।
21 नवंबर - सोमवार: कृपया मदद करें
इथरस्कैन डेटा से पता चला है कि हमलावर ने 180,000 नवंबर को 199.3 वॉलेट में कुल 21 ईथर ($ 12 मिलियन) स्थानांतरित किए। प्रत्येक नए बनाए गए वॉलेट को 15,000 ETH प्राप्त हुए।
कुल राशि को छोटी मात्रा में उप-विभाजित करके, एक प्रक्रिया जिसे "पील चेनिंग" के रूप में जाना जाता है, यह न केवल जांचकर्ताओं को भ्रमित करती है बल्कि यह सुझाव देती है कि हमलावर किसी बिंदु पर मिश्रण सेवा का उपयोग कर सकता है।
इस बीच, ftx-rekt200k-pls-help.eth के रूप में पंजीकृत एक उपयोगकर्ता ने हैकर को ईथर के माध्यम से एक एन्कोडेड संदेश भेजा, जिसमें दावा किया गया कि FTX पतन से पैसा खो गया है और प्रतिपूर्ति की मांग कर रहा है। वे बराबर भेजा हैकर के पते पर 20 ईटीएच के 0.000001 लेनदेन।
22 नवंबर - मंगलवार: SBF ने फिर से माफी मांगी, अदालत ने दिवाला वकीलों की सुनवाई की
एक पत्र जो बैंकमैन-फ्राइड साझा FTX कर्मचारियों के साथ 22 नवंबर को सार्वजनिक किया गया था। उनकी शुरुआती लाइन में कहा गया है कि उन्हें "जो हुआ उसके लिए गहरा खेद है।" वित्त पत्रकार लिज़ हॉफमैन ट्वीट किए पत्र के स्क्रीनशॉट।
माफी और एफटीएक्स के तहत संपार्श्विक और देनदारियों की सूची के साथ, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि "शायद अभी भी कंपनी को बचाने का एक मौका है।"
हालांकि, उन्होंने उन आरोपों को संबोधित नहीं किया कि एफटीएक्स ने ग्राहक और कॉरपोरेट फंड को अलमेडा रिसर्च में डायवर्ट किया या कि उन्होंने और अन्य अधिकारियों ने व्यक्तिगत ऋण लिया।
"इनमें से कोई भी इस तथ्य को नहीं बदलता है कि यह सब आप लोगों के लिए बेकार है," बैंकमैन-फ्राइड जोड़ा।
In दिवालियापन की पहली सुनवाई एफटीएक्स और इसकी संबद्ध संस्थाओं के लिए, वकीलों ने अदालत को बताया कि एफटीएक्स द्वारा आयोजित "पर्याप्त मात्रा में संपत्ति" का हिसाब नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एफटीएक्स के पास अब कुल 1.24 अरब डॉलर का कैश बैलेंस है।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline