टॉरनेडो कैश को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया

क्रिप्टो-मिक्सर क्रिप्टोकरंसी में $ 7 बिलियन से अधिक के कथित रूप से लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा टॉरनेडो कैश को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. 

टॉरनेडो कैश: क्रिप्टो-मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया

के अनुसार रिपोर्टों, ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिप्टो-मिक्सर सेवा टॉरनेडो कैश कर दिया गया है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा कथित तौर पर $7 बिलियन से अधिक के लॉन्ड्रिंग के लिए स्वीकृत और ब्लैकलिस्ट किया गया क्रिप्टो 2019 के बाद से. 

विशेष रूप से, यूएस ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) आरोप लगाया कि टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल चोरी करने के लिए किया गया था 455 $ मिलियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) राज्य-प्रायोजित . से हैकर समूह इसको कॉल किया गया लाजर समूह.

उसके ऊपर, मंच का उपयोग करने के लिए होगा धन में एक और $96 मिलियन की लॉन्ड्री दुर्भावनापूर्ण साइबर-अभिनेताओं से 24 जून 2022 को चोरी से उपजे सद्भाव पुल और 7.8 अगस्त 2 को चोरी से कम से कम $2022 मिलियन घुमंतू. 

इस संबंध में, आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी अवर सचिव ब्रायन ई. नेल्सन कहा हुआ:

"आज, ट्रेजरी टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे रहा है, जो एक आभासी मुद्रा मिक्सर है जो संयुक्त राज्य में पीड़ितों के खिलाफ किए गए साइबर अपराधों की आय को कम करता है। अन्यथा सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद, टॉरनेडो कैश नियमित आधार पर और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रण को लागू करने में बार-बार विफल रहा है। ट्रेजरी अपराधियों और उनकी सहायता करने वालों के लिए आभासी मुद्रा की लॉन्ड्रिंग करने वाले मिक्सर के खिलाफ आक्रामक रूप से कार्रवाई करना जारी रखेगा।

टॉरनेडो कैश और संबद्ध एथेरियम वॉलेट पते

टॉरनेडो कैश एक वर्चुअल करेंसी मिक्सर है जो पर काम करता है Ethereum blockchain और उनके मूल, गंतव्य और प्रतिपक्षकारों को अस्पष्ट करके गुमनाम लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

इसलिए जबकि इसका उद्देश्य गोपनीयता बढ़ाना है, टॉरनेडो जैसे मिक्सर भी हैं आमतौर पर अवैध अभिनेताओं द्वारा धन शोधन के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से वे जो बड़ी डकैतियों के दौरान चुराए गए थे।

इसके लिए, OFAC ने जोड़ा है टॉरनेडो कैश और संबंधित एथेरियम वॉलेट इसके पते को संबोधित करता है "विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची". इस प्रकार, इन वॉलेट पतों के साथ बातचीत करने वाला कोई भी व्यक्ति अब आपराधिक दंड का सामना कर सकता है, जो ईमानदार इरादों वाले कुछ क्रिप्टो मालिकों के लिए चिंता का कारण है।

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने स्थिति की बड़ी तस्वीर का वर्णन किया: 

आज अमेरिका ने टोरनेडो कैश नामक एक गोपनीयता सेवा से जुड़े एथेरियम पते को मंजूरी दे दी है।

सर्किल ने तुरंत उन खातों में यूएसडीसी को फ्रीज कर दिया। गिटहब ने टॉरनेडो में योगदानकर्ताओं को निलंबित कर दिया।

यदि आप क्रिप्टो पर बड़े भाई के हमले के शुरुआती शॉट की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह था

- रयान सान एडम्स - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) अगस्त 8, 2022

"आज अमेरिका ने टोरनेडो कैश नामक एक गोपनीयता सेवा से जुड़े एथेरियम पते को मंजूरी दे दी है। सर्किल ने तुरंत उन खातों में यूएसडीसी को फ्रीज कर दिया। गिटहब ने टॉरनेडो में योगदानकर्ताओं को निलंबित कर दिया। यदि आप क्रिप्टो पर बड़े भाई के हमले के शुरुआती शॉट की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह था"।