टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक ने मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया: रिपोर्ट

टॉरनेडो कैश डेवलपर रोमन स्टॉर्म ने कथित तौर पर $1 बिलियन से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सभी आरोपों से इनकार करते हुए 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया है, जिसमें उत्तर कोरियाई सरकार से जुड़े साइबर अपराध समूह से जुड़े आरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन भी शामिल है।

स्टॉर्म, जो एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक है और विवादास्पद सिक्का मिक्सर के सह-संस्थापक हैं, को अगस्त में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद $ 2 बिलियन के बांड पर रिहाई दी गई थी।

देव ने दोषी न होने की दलील दी

इनर सिटी प्रेस, स्टॉर्म के एक अपडेट के अनुसार वकालत की मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, प्रतिबंधों के उल्लंघन की साजिश और कथित सह-साजिशकर्ता और साथी डेवलपर, रोमन के साथ बिना लाइसेंस वाले धन-संचारण व्यवसाय को संचालित करने की साजिश का आरोप लगने के बाद मैनहट्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फेला के समक्ष "दोषी नहीं" सेमेनोव, जिन पर भी आरोप लगाया गया था।

आरोपों में अधिकतम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान है।

जबकि टॉरनेडो कैश डेवलपर्स के खिलाफ आरोपों ने अधिकारियों की आलोचना को आकर्षित किया है, दूसरी ओर, ओएफएसी, 2019 में इसके निर्माण के बाद से आपराधिक अभिनेताओं के लिए धन की हेराफेरी की सुविधा में सिक्का मिक्सर की भूमिका को इंगित करना जारी रखता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की हेराफेरी भी शामिल है। उत्तर कोरिया के कुख्यात हैकर्स लाजर ग्रुप द्वारा लाखों डॉलर की डिजिटल संपत्ति चुरा ली गई।

इसके अलावा, अभियोजकों ने यह भी कहा था कि हैकिंग पीड़ितों से कई शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद, टॉरनेडो कैश ने किसी भी ग्राहक को जानें (केवाईसी) या मनी-लॉन्ड्रिंग (एएमएल) विरोधी पहल करने की उपेक्षा की।

टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापकों का भाग्य अधर में लटका हुआ है

स्टॉर्म को उसकी जमानत के बाद महत्वपूर्ण यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जो मुख्य रूप से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन और कैलिफ़ोर्निया के विशिष्ट क्षेत्रों तक उसकी गतिविधियों को सीमित करता है। उन्हें वाशिंगटन में उनके आवास पर नजरबंद रखा जाएगा और नियमित दवा परीक्षण किया जाएगा। सह-संस्थापक को आग्नेयास्त्र रखने या किसी सह-प्रतिवादी, गवाह या कथित पीड़ितों से संपर्क करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

दूसरी ओर, सेमेनोव अभी भी बड़े पैमाने पर बना हुआ है। उन्हें हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की विशेष रूप से नामित नागरिकों की स्वीकृत कंपनियों और व्यक्तियों की सूची में जोड़ा गया था।

टॉरनेडो कैश के तीसरे सह-संस्थापक, एलेक्सी पर्टसेव को डच अधिकारियों ने लाजर समूह के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के समान आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में अप्रैल 2023 में उन्हें रिहा कर दिया गया, उनका मुकदमा शुरू होने तक, और वर्तमान में वह अपने आवास पर मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में हैं।