टॉरनेडो नकद संदिग्ध डेवलपर को डच अधिकारियों द्वारा कॉलर

टॉरनेडो कैश क्रॉनिकल सामने आया।

नीदरलैंड के अधिकारियों ने बुधवार को एम्स्टर्डम में एक व्यक्ति को टॉरनेडो कैश डेवलपर होने के संदेह में पकड़ा।

वित्तीय सूचना और जांच सेवा ने कहा कि अज्ञात 29 वर्षीय व्यक्ति कथित तौर पर विकेंद्रीकृत एथेरियम मिक्सर टॉरनेडो कैश के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था।

नीदरलैंड में, FIOD वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य जुड़े अपराधों की जांच के प्रभारी निकाय है।

FIOD ने जून में अपनी जांच शुरू की, हालांकि कई गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। जांच का नेतृत्व लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा किया जाता है जो गंभीर धोखाधड़ी, पर्यावरण अपराध और संपत्ति जब्ती का प्रभारी है।

FIOD के अनुसार, संदिग्ध को शुक्रवार को डेन बॉश में एक जांच अदालत के सामने पेश किया जाएगा।

बवंडर नकद: अस्पष्टता और धन शोधन पर

टॉरनेडो कैश एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सर्विस है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के मूल या स्थान को छिपाने में सक्षम बनाता है।

जब कोई व्यक्ति टॉरनेडो में धन जमा करता है, तो वे अपने धन को किसी भिन्न स्थान पर निकाल सकते हैं, जिससे उनके लेनदेन का पता लगाना कहीं अधिक कठिन हो जाता है।

इस तरह के मिश्रण प्रदाता अक्सर क्रिप्टोकुरेंसी के गैरकानूनी मूल को सत्यापित नहीं करते हैं या केवल न्यूनतम रूप से सत्यापित नहीं करते हैं। मिक्सिंग सेवा के अधिकांश उपयोगकर्ता अपनी अस्पष्टता बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं।

छवि: ब्लूमबर्ग डॉट कॉम

यूएस ट्रेजरी ने पिछले हफ्ते टॉरनेडो को मंजूरी दे दी, जिससे क्रिप्टोकुरेंसी समुदाय से महत्वपूर्ण चिल्लाहट हुई। dYdX और Circle सहित कई क्रिप्टो कंपनियों ने उन उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया है जो क्रिप्टो मिक्सर का उपयोग करते हैं।

जून 2022 में, FIOD की वित्तीय उन्नत साइबर टीम ने टॉरनेडो कैश के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की।

FACT के अनुसार, टॉरनेडो कैश का कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अवैध धन प्रवाह को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्रिप्टो हैक और घोटाले शामिल हैं।

क्रिप्टो मिक्सर और गंदे धन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका

इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने खुलासा किया कि सरकार अपराधियों द्वारा गंदे धन को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टो मिक्सर के उपयोग पर नकेल कसना जारी रखेगी।

FIOD के समान, यूएस ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कहा कि टॉरनेडो कैश साइबर अपराधियों को धन शोधन करने में सक्षम बनाता है। 8 अगस्त को, OFAC ने टॉरनेडो कैश और उसके स्मार्ट अनुबंधों को अपनी प्रतिबंधों की सूची में जोड़ा।

प्रतिबंधों के कारण, अमेरिकी नागरिकों और संगठनों के लिए टॉरनेडो कैश के स्मार्ट अनुबंध पते से जुड़ना गैरकानूनी हो गया। जानबूझकर उल्लंघन के परिणामस्वरूप $ 50,000 से $ 10 मिलियन तक का जुर्माना और 10 से 30 साल की जेल हो सकती है।

रिपोर्टों के अनुसार, FIOD विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संगठनों (DAOs) को "विशेष ध्यान" प्रदान कर रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन ने दावा किया कि उन्होंने लाभार्थियों की वित्तीय गुमनामी की रक्षा के लिए यूक्रेन को दान करने के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया।

दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $1.1 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com

Hcamag.com से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि, से चार्ट TradingView.com