अमेरिकी अधिकारियों ने सैम बैंकमैन-फ़्रीड की लगभग $700 मिलियन की संपत्ति ज़ब्त की

एफटीएक्स का विवाद जारी है और इस बार, आश्चर्यजनक रूप से, क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व बिग बॉस से संबंधित लाखों डॉलर नकद और संपत्ति संयुक्त राज्य के अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई है।

संघीय अधिकारियों से संबंधित संपत्ति में $ 150 मिलियन जब्त कर लिया है FTX सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा रॉबिनहुड स्टॉक के रूप में आता है, एक अदालती फाइलिंग ने शुक्रवार को खुलासा किया।

चल रही जांच के सिलसिले में अब अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगभग $700 मिलियन के स्टॉक, नकदी और अन्य संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने इस महीने की शुरुआत में रॉबिनहुड के शेयरों को जब्त करने का खुलासा किया, लेकिन शुक्रवार को उसने ज़ब्त की गई संपत्ति की एक अधिक व्यापक सूची प्रस्तुत की, जिसमें कई बैंकों में नकदी और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस में रखी गई संपत्ति शामिल है।

एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड। छवि: यूरोमनी

नए एफटीएक्स सीईओ के हाथ भरे हुए हैं

जॉन रे, जिन्होंने प्रतिस्थापित किया Bankman फ्राई एफटीएक्स के पुनर्वास की देखरेख के लिए सीईओ के रूप में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के जमाकर्ताओं द्वारा खोई गई धनराशि को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जब कंपनी नवंबर में ढह गई थी।

पिछले साल दिसंबर में, बैंकमैन-फ्राइड पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आठ आरोप लगाए गए थे, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। एफटीएक्स पर उनके दो सहयोगियों ने धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया है और संघीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

एफटीएक्स के सीईओ जॉन रे। छवि: न्यूयॉर्क पोस्ट

इसके अलावा, अभियोजकों ने सिल्वरगेट बैंक खातों से करीब 6 मिलियन डॉलर की संपत्ति और मूनस्टोन बैंक खाते से 50 मिलियन डॉलर जब्त किए। Binance और Binance.US खातों से अघोषित राशि जब्त की गई, अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है।

जब्त किए गए रॉबिनहुड शेयरों के स्वामित्व का अनुमान लगभग $525 मिलियन है, जिसे Bankman-Fried, FTX और दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता BlockFi द्वारा चुनौती दी गई है।

SBF बेनामी जमानत दाता 

दिसंबर में, बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 250 मिलियन डॉलर के बॉन्ड पर लंबित परीक्षण जारी किया गया था। उन्होंने ग्राहकों की संपत्ति के गबन से इनकार किया है।

एक बाद की इनसाइडर रिपोर्ट ने संकेत दिया कि दो अनाम व्यक्तियों ने SBF के जमानत बांड के लिए लगभग $700,000 जुटाए। एक व्यक्ति ने 200,000 डॉलर की पेशकश की, जबकि दूसरे ने 500,000 डॉलर की फंडिंग हासिल की।

जब एसबीएफ के वकीलों ने उनकी सुरक्षा के लिए आशंका व्यक्त की तो अदालत ने इन व्यक्तियों के नामों को रोक दिया।

बैंकमैन-फ्राइड ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उन्होंने "अपने लगभग सभी व्यक्तिगत रॉबिनहुड शेयरों को ग्राहकों को दान करने की पेशकश की थी।"

दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $991 बिलियन | चार्ट: TradingView.com

संघीय अधिकारियों का दावा है कि शेयरों में रॉबिन हुड उपभोक्ता नकदी से खरीदे गए थे जो चोरी हो गए थे।

मई 2022 में, SBF ने वित्तीय मंच में शेयरों की खरीद के माध्यम से कंपनी का 7.8% अधिग्रहण किया। इसके अलावा, वे इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से अधिग्रहित स्टॉक के एकमात्र मालिक और निदेशक थे।

इस बीच, डीओजे ने दिवालिएपन के लिए दायर एक्सचेंज के बाद एफटीएक्स संपत्तियों में $ 370 मिलियन के गायब होने की जांच शुरू की है।

बिगर पाई फोरम से फीचर्ड छवि