गुरुवार को, दूसरे सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया कि टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन को सितंबर में वापस एसईसी द्वारा दिए गए एक सम्मन का पालन करना चाहिए।
एसईसी है कथित तौर पर जांच पिछले महीने टेरा के नेतृत्व वाले बाज़ार में मंदी आई, जिससे डो क्वोन और उसके सह-संस्थापकों के लिए अतिरिक्त मुसीबतें पैदा हो गईं।
सूत्रों ने बताया ब्लूमबर्ग अमेरिकी एजेंसी जांच करेगी कि क्या टेरायूएसडी के विपणन में संघीय निवेशक-सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ था stablecoin बाज़ार में भारी तबाही से पहले। इसमें यह जांचने के लिए जांच बुलाई जाएगी कि प्रतिभूतियों और निवेश उत्पादों सहित अन्य नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं शक सीईओ क्वोन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।
रिपोर्ट का दावा है कि SEC के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं
Do Kwon के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नए आरोपों के साथ, SEC कथित तौर पर सबूत के रूप में लगभग $ 80 मिलियन का आंकड़ा देख रहा है। रिपोर्टों का दावा है कि पतन से कुछ महीने पहले कई क्रिप्टो वॉलेट में कंपनी के मासिक परिचालन खर्च के रूप में पैसा बह गया था।
स्थानीय पत्रकारों के साथ आंतरिक बयानों का दावा है कि एसईसी ने कहा कि "धन दर्जनों क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में प्रवाहित हुआ।"
जबकि गुमनाम स्त्रोत कुछ मीडिया आउटलेट्स का यह भी आरोप है कि क्वोन को आधिकारिक तौर पर कोई पारिश्रमिक नहीं मिला पृथ्वी.
इसके अलावा, स्थानीय रिपोर्टों का दावा है कि एसईसी ने हाल ही में टेरा के कुछ प्रमुख डिजाइनरों से वीडियो पूछताछ की। जेटीबीसी संवाददाताओं का दावा है कि प्रमुख डिजाइनरों ने टेरा के पतन की भविष्यवाणी की थी लूना इससे पहले कि यह वास्तव में घटित हो, पराजय से बचने के लिए कुछ भी नहीं किया गया।
"हमें इस समय टेरायूएसडी में किसी भी एसईसी जांच के बारे में जानकारी नहीं है - हमें एसईसी से ऐसा कोई संचार नहीं मिला है और हमें पता है कि इसमें शामिल होने के अलावा कोई नई जांच नहीं है।" आईना प्रोटोकॉल, टेराफॉर्म लैब्स ने पहले कहा था।
दर्पण एक है चुनौती टेरा पर प्रोटोकॉल जिसने यूएसटी को स्थिर संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हुए स्टॉक के प्रदर्शन को दोहराया।
क्या क्वोन ज्यादातर बकवास को "गलत सूचना" के रूप में खारिज करते हैं
इस बीच, डो क्वोन ने हाल ही में ट्विटर पर कहा कि "हम जल्द ही प्रेस के साथ संवाद करने और वहां सही जानकारी प्राप्त करने में अधिक सक्रिय होंगे।" कुछ समय तक चुप्पी बनाए रखने के बाद, सह-संस्थापक ने टिप्पणी की कि "वहाँ बहुत सारी गलत सूचनाएँ और झूठ हैं,"
इस बीच, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों कई वर्ग-कार्रवाई आपराधिक मुकदमों के साथ, टेराफॉर्म लैब्स की औपचारिक जांच पहले ही शुरू कर दी गई है सह-संस्थापक डू क्वोन के विरुद्ध और डेनियल शिन कथित 'धोखाधड़ी' के लिए संपत्ति जब्त करने की मांग कर रहे हैं।
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स्रोत: https://beincrypto.com/us-court-appeals-rules-do-kwon-terraform-must-comply-with-sec-subpoena/