- यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी ने पिछले साल बिनेंस से 2.2 मिलियन डॉलर जब्त किए।
- ये फंड मेक्सिको से नशीले पदार्थों की बिक्री और ड्रग तस्करों से जुड़े थे।
- एक अमेरिकी जिला अदालत ने हाल ही में जब्त किए गए धन के लिए एक नागरिक जब्ती अनुरोध मंजूर किया।
यूनाइटेड स्टेट्स ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी (DEA) ने मल्टीपल से लाखों मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की Binance पिछले साल के खाते। ये फंड मेक्सिको में स्थित संगठनों से मादक पदार्थों की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े थे।
एक के अनुसार शिकायत मिशिगन के पूर्वी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर, जब्ती 19 मई, 2022 को उक्त अदालत द्वारा अधिकृत जब्ती वारंट के अनुसार की गई थी। ज़ब्त की गई क्रिप्टो संपत्तियों का विवरण यूएस अटॉर्नी डॉन एन. इसोन द्वारा दायर जब्ती की शिकायत में दिया गया था।
DEA ने छह Binance खातों से 66 BTC, 9.1 ETH, और 300,000 USDT से अधिक जब्त किए। पिछले साल मई से रूपांतरण दर जब्त क्रिप्टो संपत्तियों का मूल्य $ 2.2 मिलियन से अधिक था। जब्त किए गए धन को जब्त करने का अनुरोध हाल ही में मिशिगन जिला अदालत के मजिस्ट्रेट जज द्वारा मंजूर किया गया था।
अदालती फाइलिंग ने आगे खुलासा किया कि बिनेंस का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी की बिक्री से प्राप्त अमेरिकी मुद्रा को बिटकॉइन, यूएसडीटी, या अन्य क्रिप्टो संपत्तियों में परिवर्तित करने के लिए किया गया था, और मेक्सिको में स्थित मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गनाइजेशन (एमएलओ) के लिए उसी को लॉन्डर किया गया था। Binance खातों का उपयोग बिना लाइसेंस के पैसे भेजने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
यूएस अटॉर्नी इसोन ने अपनी शिकायत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी की आय का प्रसारण 2018 की शुरुआत में शुरू हुआ। बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ उद्धृत इस मामले पर एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि "एक स्रोत जो इन मामलों पर कानून प्रवर्तन के साथ काम करता है, ने कहा कि बिनेंस और डीईए के बीच संबंध" बहुत तंग है।
स्रोत: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/