US SEC ने BKCoin के संस्थापक पर छुट्टियों, संपत्तियों पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया

प्रवर्तन कार्रवाइयों के अपने नवीनतम दौर में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) एक क्रिप्टोक्यूरेंसी हेज फंड और इसके सह-संस्थापकों में से एक के खिलाफ $100 मिलियन के कथित मामले में आपातकालीन कार्रवाई की है क्रिप्टो घोटाले. सोमवार को, फ्लोरिडा की एक अदालत ने मियामी स्थित BKCoin और इसके सह-संस्थापक केविन कांग की संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए वित्तीय निगरानी संस्था को आपातकालीन राहत प्रदान की।

SEC ने पोंजी जैसी योजना के लिए BKCoin पर शुल्क लगाया

अधिकारियों के अनुसार, BKCoin और Kang कुल 50 से अधिक निवेशकों को एकत्र करने में सक्षम थे और उनसे उत्पन्न धन के एक हिस्से का उपयोग "पोंजी-जैसे भुगतान" के साथ-साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी करते थे। इसके अलावा, 2022 मिलियन डॉलर के ग्राहक धन के दुरुपयोग के आरोपों के कारण दिसंबर 12 में कांग को उनके पद से हटा दिया गया था।

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सेकंड ने आरोप लगाया कि कांग ने छुट्टियों और यात्राओं, न्यूयॉर्क शहर में एक कोंडो और कई अन्य चीजों के भुगतान के लिए निवेशक धन का शोषण किया, जिससे कुल खर्च $371,000 के करीब हो गया। इसके अलावा, कंग ने "कुछ निश्चित निधियों के लिए तीसरे पक्ष के प्रशासक को फुलाए हुए बैंक खाते के शेष के साथ परिवर्तित दस्तावेज़" प्रदान करके कमी के लिए बनाया।

SEC की चल रही क्रिप्टोकरंसी

हेज फंड ने "शीर्ष चार लेखा परीक्षकों" में से एक से ऑडिट राय प्राप्त करने का दावा करके निवेशकों को धोखा दिया, जब वास्तव में न तो BKCoin और न ही किसी फंड ने किसी भी समय ऑडिट राय प्राप्त की।

फर्म में चल रही अनियमितताओं के बारे में बात करते समय, एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक आई. बस्टिलो को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था:

क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए निवेशकों ने प्रतिवादियों को अपना पैसा सौंपा। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके धन का गबन किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहां तक ​​कि पोंजी जैसे आचरण में लगे रहे।

उन्होंने आगे कहा, "यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।"

SEC द्वारा दायर की गई शिकायत एक प्रवर्तन कार्रवाई का सबसे हालिया उदाहरण है जो संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी-विरोधी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाती है और एक कंपनी या इसमें शामिल व्यक्तियों को लक्षित करती है। cryptocurrency. विनियामक निकाय के अनुसार, SEC ने BKCoin और Kang दोनों के खिलाफ निष्कासन, पूर्वाग्रह ब्याज, एक नागरिक दंड और एक स्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाने की योजना बनाई।

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प्रतीक 2016 से एक क्रिप्टो इंजीलवादी रहे हैं और क्रिप्टो की पेशकश करने वाली लगभग सभी चीजों के माध्यम से रहे हैं। चाहे वह ICO बूम हो, 2018 के भालू बाजार, बिटकॉइन को अब तक आधा करना - उसने यह सब देखा है।

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