यूएस ट्रेजरी विभाग अनहोस्टेड वॉलेट्स को विनियमित करने के लिए ट्रैक पर है

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग डिजिटल संपत्ति से जुड़े अवैध वित्त से निपटने के लिए जो बिडेन की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में गैर-होस्टेड क्रिप्टो वॉलेट की गुमनामी को संबोधित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दो नियमों का पालन प्रस्तावित 2020 में वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) द्वारा जो अनहोस्ट किए गए लेनदेन रिपोर्टिंग को लागू करता है बटुआ 10,000 डॉलर से अधिक के लेन-देन के मामले में, साथ ही बैंकों को 3,000 डॉलर से अधिक के किसी भी लेन-देन के लिए ग्राहक और उनके प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए बाध्य किया गया है, जिसमें एक गैर-होस्टेड वॉलेट शामिल है, अमेरिकी उप ट्रेजरी सचिव वैली एडेइमो ने पुष्टि की कि सरकारी एजेंसी ने प्रगति की है।

पर बात हो रही है 2022 की सहमति, एडेइमो ने पुष्टि की:

"... हम होस्ट किए गए वॉलेट से जुड़े अनूठे जोखिमों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं ... मूल रूप से, वित्तीय संस्थानों को यह जानने की जरूरत है कि वे किसके साथ लेनदेन कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपराधियों, स्वीकृत संस्थाओं या अन्य को भुगतान नहीं कर रहे हैं। जब गैर-होस्ट किए गए वॉलेट की बात आती है, तो हम उन्हें इस तरह के अवैध भुगतान से बचने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।"

यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बिना होस्ट किए गए पर्स की जांच में वृद्धि हुई। हालाँकि, इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि रूसियों ने इस तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया।

ट्रेजरी विभाग: यात्रा नियम गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेगा

विवरण में जाने के बिना, एडेइमो ने यात्रा नियम का वर्णन किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लेनदेन में शामिल सभी वित्तीय संस्थानों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड के प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं की वास्तविक पहचान को उजागर करेगा। सुरक्षा और बैंक गोपनीयता अधिनियम लागू करें।

गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, Adeyemo ने कहा कि एजेंसी भुगतान प्रौद्योगिकियों में नवाचार की अनुमति देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक लक्ष्य को लाभान्वित करने वाले नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए दृढ़ है।

"अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की क्षमता हमारे वैश्विक वित्तीय नेतृत्व पर कोई छोटा हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप करते हैं, हम सरकार में जानते हैं कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली का भविष्य तेजी से डिजिटल होता जा रहा है।"

नियामकीय धक्का कई दिशाओं से आ रहा है

ट्रेजरी विभाग की प्रतिक्रिया इस प्रकार है कार्यकारी आदेश क्रिप्टोकरेंसी पर शोध करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा जारी किया गया। इन एजेंसियों में ट्रेजरी विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग और मुद्रा नियंत्रक का कार्यालय शामिल हैं।

कार्यकारी आदेश की धारा 7 पतों क्रिप्टोकरेंसी और कार्यों से जुड़े साइबर अपराध से जुड़े जोखिम, ट्रेजरी के सचिव और छह अन्य सरकारी अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पूरक अनुलग्नक प्रस्तुत किए, जिसमें "क्रिप्टोकरेंसी, स्टेबलकॉइन्स, सीबीडीसी और अवैध अभिनेताओं द्वारा डिजिटल परिसंपत्तियों के उपयोग के रुझान" सहित डिजिटल परिसंपत्तियों द्वारा उत्पन्न अवैध वित्तीय जोखिमों पर उनके विचारों का वर्णन किया गया था, एक अन्य एजेंसी, आतंकवादी और अन्य अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति कांग्रेस को प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर।

आतंकवाद और अन्य अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति के कांग्रेस को प्रस्तुत करने के 120 दिनों के भीतर, ट्रेजरी सचिव और अन्य को अवैध वित्त के जोखिम को कम करने के लिए एक समन्वित अंतर-एजेंसी योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

ट्रेजरी विभाग सीनेटर सिंथिया लुमिस (आर-व्यो) और सीनेटर कर्स्टन गिलिब्रैंड (डी-एनवाई) से जुड़ता है जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में मसौदा नियम जारी किए थे। जबकि हाल ही में पेश किया गया था, नया बिल वास्तव में कम से कम 2023 तक लागू नहीं होगा, क्योंकि आगामी मध्यावधि चुनाव प्राथमिकता के हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में, बिल बताता है कि किस प्रकार के स्थिर स्टॉक की अनुमति होगी, कौन सी क्रिप्टोकरेंसी CFTC के अधिकार क्षेत्र में आती है, और कौन सी SEC के दायरे में आती है।

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