अल्टीमेट बेट, यूएसडीटी पर्प्स, ट्रॉन बेट्स और $ 1 पेग

पूरे इतिहास में, कई ऑनलाइन जुआ और पोकर साइटें धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं। मालिक धोखा देंगे, जीतने की बाधाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करेंगे, पोंजी स्कीम की तरह काम करेंगे, निकासी की प्रक्रिया से इंकार करेंगे, या पूरी तरह से बाहर निकलेंगे-घोटाले।

2006 गैरकानूनी इंटरनेट जुआ प्रवर्तन अधिनियम प्रतिबंधित अवैध गैंबलिंग वेबसाइटों से पैसे ट्रांसफर करना, अमेरिकी निवासियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन गैंबलिंग व्यवसाय के लिए इसे अव्यावहारिक बनाना। यूएसडी हस्तांतरण लगभग असंभव होने के साथ, सेंसरशिप-प्रतिरोधी क्रिप्टोकरेंसी की मांग में वृद्धि हुई है।

यूएसडीटी और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ने आला बाजार की मांग को पूरा किया। बिटकॉइन वित्तीय लेनदेन 2011 में शुरू हुआ; 2013 में मास्टरकोइन; 2014 में टीथर; और 2015 में एथेरियम। सभी ने ऑनलाइन जुए में तेजी से कर्षण पाया।

Eric Voorhees ने 2012 में SatoshiDICE की स्थापना की, एक जुआ साइट जिसमें केवल बिटकॉइन प्रोटोकॉल का उपयोग करके पूरी तरह से ऑन-चेन और ऑडिट योग्य थे। विशिष्ट यूएसडी और बैंकिंग हस्तांतरण से अनियंत्रित, SatoshiDICE लॉन्च होने के तुरंत बाद दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जुआ साइटों में से एक बन गई। Voorhees लाखों दांव लगाने में सक्षम था और केवल आठ महीनों के भीतर $500,000 से अधिक का लाभ कमाया।

टीथर, एफटीएक्स और ऑनलाइन जुए के बीच संबंध

वर्षों से, एक्सचेंजों ने सूचना दी है अधिक किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में टीथर-संप्रदाय लेनदेन। दरअसल, टीथर ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बिटकॉइन से आगे निकल गया है। ट्रॉन ब्लॉकचेन पर यूएसडीटी विशेष रूप से लोकप्रिय है; ट्रॉन है घने जुए के लिए इस्तेमाल किया। 

इसी तरह, बाइनेंस, ओकेएक्स, हुओबी, ओकेकॉइन, बिटफिनेक्स, कुकोइन और बायबिट समेत सभी एशियाई एक्सचेंजों में जुए की तरह लीवरेज्ड फ्यूचर्स और मार्जिन जोड़े के लिए टीथर प्राथमिक संप्रदाय था।

एफटीएक्स और गैंबलिंग उद्योग के साथ टीथर के संबंध उल्लेखनीय हैं। टीथर ने अल्मेडा रिसर्च को अपने कुछ बाजार निर्माताओं में से एक के रूप में इस्तेमाल किया। पोकर साइट अल्टीमेट बेट के एक पूर्व वकील, डैनियल फ्रीडबर्ग, एफटीएक्स की कानूनी टीम में शामिल हो गए। फ्रेडबर्ग एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड के संबंध में अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

फ्रीडबर्ग उसी कंपनी में काम करते थे जिसमें टीथर के वर्तमान जनरल काउंसलर स्टुअर्ट होएगनर काम करते थे। फ्रीडबर्ग अल्टीमेट बेट में मुख्य कार्यकारी थे जबकि स्टुअर्ट होएगनर था Excapsa के लिए एक अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करना। एक्सकैप्सा के पास अल्टीमेट बेट का स्वामित्व है, जिसे एक गुप्त, "गॉड मोड" दृश्य के माध्यम से अपने ही ग्राहकों को धोखा देते हुए पकड़ा गया था।

फ्रीडबर्ग के पास एफटीएक्स, अल्मेडा रिसर्च और टीथर के बीच संबंधों के बारे में कुछ रोचक जानकारी हो सकती है। 

FTX ग्राहक निधियों का उपयोग करके किए गए अंतिम ट्रेडों में से एक बहुत बड़ा था शर्त टीथर (यूएसडीटी) के खिलाफ सर्किल के यूएसडीसी स्थिर मुद्रा का उपयोग करके विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज एवे और कर्व के माध्यम से। एफटीएक्स और अल्मेडा के पतन के बीच उस शर्त ने यूएसडीटी को अपने $ 1 लक्ष्य मूल्य से कुछ सेंट डी-पेग करने का कारण बना दिया।

FTX.com के अंतिम घंटों के दौरान FTX, अल्मेडा, या अन्य टीथर से जुड़ी इकाई ने भी USDT का उपयोग करके बड़े पैमाने पर दांव लगाया होगा। एक्सचेंज के लेन-देन लॉग उसके दिवालियापन से पहले के घंटों के दौरान अव्यवस्था में हैं और कभी भी पुनर्गठित नहीं किए जा सकते हैं।

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कानून के साथ टीथर की नज़दीकी भागदौड़

2006 के बाद इंटरनेट जुआ से संबंधित गिरफ्तारियां शामिल एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति पर न्याय विभाग द्वारा गैरकानूनी ऑनलाइन पोकर संचालन के लिए आधा बिलियन डॉलर से अधिक का शोधन करने का आरोप लगाया गया। बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं था - इसके बजाय, ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने अपने अपराधों के लिए यूएसडी और इंट्राबैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल उन तरीकों से करने के लिए किया जो जुए से संबंधित नहीं थे।

इसके बाद, कानून प्रवर्तन कार्रवाई की है लक्षित पोकरस्टार्स, फुल टिल्ट पोकर और एब्सोल्यूट पोकर जैसी बड़ी पोकर वेबसाइटें। अल्टीमेट बेट नामक एक कैनेडियन गैंबलिंग साइट इसी तरह के कैनेडियन नियमों का उल्लंघन करती है और समाप्त हो जाती है का भुगतान $ 1.5 मिलियन का जुर्माना।

क्या टीथर अमेरिकी नियामकों के साथ चूहे-बिल्ली का ऐसा ही खेल खेल सकता है? प्रोटोस के रूप में पहले वर्णित टीथर और उसकी बहन एक्सचेंज, बिटफाईनेक्स पर एक समयरेखा में, दोनों संस्थाएं नियामकों द्वारा कई जांच और कानूनी कार्रवाइयों का विषय बन गई हैं।

• प्रसिद्ध रूप से टीथर बसे हुए न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल द्वारा एक प्रमुख आपराधिक जांच।
• न्यूयॉर्क राज्य की तरह, ओंटारियो प्रांत भी बैन कर दिया है टीथर की पेशकश से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म।
• एक मुकदमा है अभियुक्त बाजार में हेरफेर का टीथर।

टीथर ने सक्रिय रूप से नहीं किया स्थिर US ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) द्वारा Tornado Cash को मंजूरी दिए जाने के बाद Tornado Cash से संबंधित पते।

सितंबर 2021 में, एसईसी संकेत दिया टीथर से संबंधित दस्तावेजों के लिए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध को अस्वीकार करके टीथर की एक और जांच के बारे में।

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टीथर उपयोगकर्ता हर समय सट्टेबाजी कर रहे हैं

टीथर की हालिया डेपिंग स्थिर मुद्राओं के जोखिमों की एक संक्षिप्त, दु: खद याद दिला सकती है। दिन के अंत में, टीथर धारक सट्टेबाजी कर रहे हैं - न केवल ऑनलाइन पोकर खेलने के लिए यूएसडीटी का उपयोग करके या लीवरेज्ड पर्प्स खरीदकर, बल्कि यह भी विश्वास करके कि यूएसडीटी $ 1 के लायक रहेगा।

स्मार्ट टीथर उपयोगकर्ता आमतौर पर संपत्तियों के बीच धन को स्थानांतरित करने के लिए केवल लंबे समय तक टोकन रखते हैं। यह महसूस करना मुश्किल नहीं है कि उपयोगकर्ता एक ऐसे वातावरण में रूलेट खेल रहे हैं जहां भाग्य आता है और एक पल में गायब हो जाता है।

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