अमेरिकी अटॉर्नी ने सिल्क रोड अपराधी की दोषी याचिका की घोषणा की

सिल्क रोड के जालसाज जेम्स झोंग ने 50,000 में सिल्क रोड डार्कनेट मार्केटप्लेस से 2012 बीटीसी चोरी करने का दोषी पाया।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, झोंग ने 140 लेनदेन किए जिसके कारण सिल्क रोड की निकासी प्रसंस्करण प्रणाली ने अपने नौ खातों में 50,000 बीटीसी जमा किया।

झोंग की दलील का नेतृत्व करें

झोंग की दोषी याचिका नवंबर 50,676 में जॉर्जिया के गेनेसविले में अपने घर से कानून प्रवर्तन द्वारा लगभग 3.3 बीटीसी ($ 2021 बिलियन) की जब्ती के बाद हुई। झोंग ने अपने प्रत्येक सिल्क रोड खाते में 200 और 2000 बीटीसी के बीच जमा किया। फिर उसने जमा करने के कुछ सेकंड के भीतर तेजी से निकासी की एक श्रृंखला बनाई। उसके बाद उन्होंने इस पैसे को सिल्क रोड से बाहर ट्रांसफर कर दिया और फंड को दो बड़ी रकम में जमा कर दिया।

जब Bitcoin ब्लॉकचैन विभाजन बनाने के लिए बिटकॉइन कैश 2017 में हार्ड फोर्क, झोंग को 50,000 BCH प्राप्त हुआ। उन्होंने विदेशी एक्सचेंजों का उपयोग करके BCH को बिटकॉइन में परिवर्तित किया। DoJ के अनुसार, इस रूपांतरण ने उनकी बिटकॉइन होल्डिंग्स को 53,500 BTC तक ले लिया, जिसे "क्राइम प्रोसीड्स" कहा जाता है।

जब कानून प्रवर्तन ने 2021 में झोंग के घर पर छापा मारा, तो उन्होंने पाया बटुआ एक भूमिगत तिजोरी और एक कंप्यूटर बोर्ड में 50,591 बीटीसी में से 53,500 के लिए चाबियां। इसके अतिरिक्त, उन्होंने $600,000 से अधिक नकद, 25 भौतिक बिटकॉइन और कई कीमती धातुएँ जब्त कीं। बाद में, झोंग ने स्वेच्छा से लगभग 1,004 अतिरिक्त बिटकॉइन सौंपे।

झोंग सामना करना पड़ सकता है अपने अपराध के लिए 20 साल तक की जेल और 22 फरवरी, 2023 को सजा का सामना करना पड़ेगा।

सिल्क रोड चोरी की उत्सुक वृद्धि

सिल्क रोड सजायाफ्ता अपराधी द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन डार्कनेट मार्केटप्लेस था रॉस उलब्रिक्ट. इसने 2011 और 2013 के बीच बिटकॉइन के लिए अवैध वस्तुओं को बेच दिया। एक जूरी ने सर्वसम्मति से 2015 में उलब्रिच को दोषी ठहराया, और उसे जेल की सजा सुनाई गई। तब से, अधिकारियों ने सिल्क रोड से चोरी के कम से कम दो मामलों पर कार्रवाई की है, जिनमें से झोंग सबसे हालिया है।

जब अधिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को पुस्तकालय में उलब्रिच को गिरफ्तार किया, तो उन्हें सिल्क रोड के दो साल के संचालन के दौरान अर्जित 174,000 बीटीसी कमीशन में से केवल 105 बीटीसी (लगभग $ 614,000 मिलियन) के लिए क्रिप्टो कुंजी मिली।

क्रिप्टो कुंजियाँ अक्षरों और संख्याओं के लंबे तार होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन पर लेनदेन करने के लिए अधिकृत करते हैं। एक क्रिप्टो उपयोगकर्ता क्रिप्टो खर्च करने के लिए एक निजी कुंजी का उपयोग करता है। वे क्रिप्टो भेजने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करते हैं। 

नवंबर 2020 तक तेजी से आगे बढ़ें, क्रिप्टो फोरेंसिक फर्म Elliptic धब्बेदार वो कोई ले जाया गया वॉलेट पते से 70,000 बीटीसी 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh। माना जाता है कि पता सिल्क रोड का है क्योंकि इसे 2013 में सिल्क रोड के एक पते से फंड मिला था। 

कथित तौर पर 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh की चाबियां हैकर फ़ोरम पर सर्कुलेट हो रही थीं, जो एक एन्क्रिप्टेड फ़ाइल में एम्बेडेड थी। चूंकि उलब्रिच्ट जेल में था, वह धन को स्थानांतरित नहीं कर सकता था। इसके बजाय, एक हैकर ने धन तक पहुंचने के लिए एन्क्रिप्टेड फ़ाइल को क्रैक करने की संभावना है। एनालिटिक्स फर्म Chainalysis ने पहचाना कि हैकर ने 2012 में सिल्क रोड से धन को अपने स्वयं के बटुए में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। सिल्क रोड के किसी भी लॉग में उनके लेनदेन शामिल नहीं थे, जिससे संदेह बढ़ गया कि वे एक हैकर का काम थे।

यूएस ट्रेजरी विभाग की आंतरिक राजस्व सेवा बाद में उस समय 1 बिलियन डॉलर मूल्य के सभी फंडों को जब्त कर लिया. 

2021 में, अभियोजक Ulbrich . के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किएt कि हैकर से जब्त किया गया धन उलब्रिच्ट के 183 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। इस ऋण रद्दीकरण का अर्थ है कि जेल में रहते हुए उलब्रिच द्वारा अर्जित कोई भी धनराशि वह परिवार और दोस्तों को भेज सकता है। इसके अतिरिक्त, जब वह रिहा होगा, तो उस पर कोई पैसा नहीं देना होगा।

जांचकर्ता अपना खेल बढ़ा रहे हैं

सिल्क रोड की जांच में, अधिकारियों ने आजमाए हुए तरीकों को छोड़ दिया। एक पहचाने गए संदिग्ध के खिलाफ संभावित कारणों से शुरुआत करने और अधिक सबूत प्राप्त करने के लिए एक खोज वारंट का उपयोग करने के बजाय, उन्हें पहले सिल्क रोड साइट से सबूत प्राप्त करना था और संदिग्धों को ट्रैक करना था।

तब से, जांचकर्ताओं ने क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधों के लिए अत्याधुनिक ट्रेसिंग टूल को अपनाया है। 

जबकि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन सार्वजनिक हैं, जांचकर्ताओं को अक्सर संदिग्धों की पहचान करने के लिए लेनदेन और अन्य इंटरनेट गतिविधि के बीच लिंक की तलाश करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए, कभी-कभी वे अपनी पहचान छिपाने के लिए अधिकारियों द्वारा पहले से जब्त किए गए खातों का उपयोग करके डार्क वेब पर अंडरकवर हो जाते हैं। हालांकि, क्रिप्टो लेनदेन को व्यक्तियों से जोड़ने के लिए अभी भी उचित मात्रा में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

इस कौशल की कमी में मदद करने के लिए, संघीय जांच ब्यूरो ने ब्लॉकचैन पर फंड प्रवाह को ट्रैक करने के लिए एजेंटों को उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्चुअल एसेट एक्सप्लॉइटेशन यूनिट शुरू की।

"साइबर स्पेस में भी, न्याय विभाग पैसे के बाद एक आजमाई हुई और सच्ची जाँच तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है," कहा फरवरी 2022 में न्याय विभाग में दूसरी प्रभारी लिसा मोनाको।

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