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अमेरिकी अधिकारी एफटीएक्स के निषाद सिंह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं: रिपोर्ट

01/06/2023
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन और अभियोजक कथित तौर पर पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह की निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को धोखा देने में संभावित भूमिका के लिए जांच कर रहे हैं।

ब्लूमबर्ग की 5 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी हैं देख एक्सचेंज के पतन की आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल में व्यक्तियों पर। बैंकमैन-फ्राइड ने अपने खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है, लेकिन अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग याचिका सौदों पर पहुंच गया दिसंबर में अभियोजकों के साथ, कंपनी में धोखाधड़ी की बात स्वीकार करते हुए।

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यह स्पष्ट नहीं है कि एफटीएक्स समूह में कथित आपराधिक कृत्यों और नियामक उल्लंघनों में सिंह की क्या भूमिका हो सकती है। वह कथित तौर पर था 'वायरफ्राड' चैट ग्रुप का हिस्सा एलिसन, बैंकमैन-फ्राइड और वांग के साथ, जिन्होंने कथित तौर पर एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच अवैध वित्तीय संबंधों पर चर्चा की। एफटीएक्स में अपने समय के दौरान, सिंह क्रिप्टो फर्म के अन्य कर्मचारियों के पास बहामास में रहते थे।

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामला चल रहा है, उसका आपराधिक मुकदमा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 4 जनवरी को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय - जहां FTX आपराधिक मामलों को संभाला जा रहा है - की घोषणा की गई टास्क फोर्स का गठन लापता उपयोगकर्ता धन को "पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने" के साथ-साथ एक्सचेंज के पतन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए।

एफटीएक्स और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामले का एक हिस्सा यह आरोप था कि फर्म ने क्रिप्टो एक्सचेंज से संपत्ति का इस्तेमाल अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से उपयोगकर्ताओं या निवेशकों की सहमति या ज्ञान के बिना निवेश के लिए किया था। उसकी दलील समझौते के हिस्से के रूप में, एलिसन कहा कि अल्मेडा की पहुंच थी 2019 से 2022 तक FTX के माध्यम से "उधार सुविधा" के लिए।

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एफटीएक्स ग्रुप ने 11 नवंबर को दिवालियापन के लिए दायर किया। डेलावेयर जिले में कंपनी की दिवालियापन की कार्यवाही भी चल रही है, जिसकी अगली सुनवाई 11 जनवरी को होनी है। दिवालियापन अदालत में फाइलिंग के अनुसार, अल्मेडा बैंकमैन-फ्राइड को $1 बिलियन का ऋण दिया और सिंह को 543 मिलियन डॉलर।