बिनेंस इन्वेस्टमेंट पर अभियोजकों की नजर में यूएस हेज फंड

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग ने अभी किया है एक विनाशकारी 2022 से बाहर निकला लेकिन अंतरिक्ष अभी भी उतना ही गन्दा है जितना पहले था। दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस में हेज फंड निवेश में संयुक्त राज्य के अधिकारियों द्वारा जांच के बीच यह बयान जानबूझकर दिया गया है।

द वाशिंगटन पोस्ट में पहली बार छपे एक लेख के अनुसार, संघीय अभियोजक वर्तमान में अमेरिकी हेज फंड और माल्टा स्थित एक्सचेंज के साथ उनके व्यवहार में खुदाई कर रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से सुर्खियों में बाइनेंस

बिनेंस के सीईओ, चांगपेंग झाओ (सीजेड) ने दिसंबर के बेहतर हिस्से को FUD (डर, अनिश्चितता और संदेह) के रूप में अपने एक्सचेंज का बचाव करते हुए बिताया। हालांकि, वे कहते हैं कि जहां धुआं होता है, वहां आग लगने की संभावना होती है।

संयुक्त राज्य के अभियोजकों को लगता है कि बिनेंस के खजाने में एक 'आग' जल रही है, जो संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों की लंबे समय से चल रही जांच को विफल करने में असमर्थ है।

हाल के महीनों में, सिएटल के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने विशिष्ट फर्मों से अनुरोध किया कि वे CZ के एक्सचेंज के साथ अपनी बातचीत के रिकॉर्ड को सरेंडर करें। वाशिंगटन पोस्ट, इस मामले से परिचित दो लोगों का हवाला देता है, हालांकि वर्तमान में अज्ञात है, जिन्होंने एक सम्मन की समीक्षा की।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सम्मन, जो पहले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, कानूनी आरोपों का कारण नहीं बन सकते हैं। अभी के लिए, विचार-विमर्श करते हुए कि क्रिप्टो में सबसे प्रभावशाली फर्मों में से एक के खिलाफ वारंटी अभियोगों के लिए पर्याप्त वजन है, तो विचार-विमर्श करते हुए, बिनेंस के साथ समझौता करने की संभावना के आसपास केंद्रित है।

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन के एक हालिया साक्षात्कार से पता चला है कि एक्सचेंज "दैनिक आधार पर दुनिया भर में लगभग हर नियामक" के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, न्याय विभाग के प्रवक्ता, जोशुआ स्टुवे द्वारा अमेरिकी जांच पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई फल नहीं निकला।

सैम बैंकमैन-फ्राइड के एफटीएक्स एक्सचेंज के नाटकीय पतन के बीच अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच की गई। दूसरे शब्दों में, यह तब हो रहा है जब क्रिप्टो उद्योग एक ढीले धागे पर नाजुक रूप से संतुलन बना रहा है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रमुख हस्तियां जांच में वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को शक्तिशाली पदों पर मुट्ठी भर लोगों के व्यवहार से बचाया जाए।

जांचकर्ता एक चिंताजनक पैटर्न को देख रहे हैं जो कि के पतन का कारण बन रहा है क्रिप्टो सेल्सियस जैसे दिग्गज, पिछले जुलाई। सेल्सियस FTX के अल्मेडा रिसर्च के सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक था। फ्राइड के एफटीएक्स एक्सचेंज की व्यापारिक शाखा अल्मेडा रिसर्च ने नवंबर में दिवालियापन के लिए दायर किया।

हालांकि सीजेड एफटीएक्स के सबसे शुरुआती महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक था, बहामास-आधारित एक्सचेंज द्वारा जारी एक टोकन, एफटीटी में अपनी होल्डिंग्स को बेचने के लिए गलीचा खींचने के उनके फैसले ने नवंबर में विस्फोट को बढ़ा दिया। बिनेंस के फैसले के बाद, ग्राहकों ने एफटीएक्स से अपने फंड को वापस लेने के लिए दौड़ लगाई, जिससे तरलता की कमी हो गई, बैंक चलाने की स्थिति जैसी।

माल्टा स्थित एक्सचेंज पर ध्यान जाता है

सीजेड खुद को ओवरसाइट के चैंपियन के रूप में चित्रित करने के बावजूद, नियामक सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस पर शून्य करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले साल के अंत में इंडोनेशिया में एक सम्मेलन के दौरान, बिनेंस के सीईओ ने कहा, "नियामक इस उद्योग की बहुत अधिक जांच करेंगे, जो शायद एक अच्छी बात है।"

हालाँकि, Binance, वित्तीय नियामकों के साथ सहयोग के लिए SI इकाई नहीं है। वास्तव में, कानूनी विशेषज्ञों के विचारों के अनुसार, यह नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को विफल करना जारी रखता है। बिनेंस ने कई वर्षों तक केवाईसी का संचालन नहीं किया, जिससे ग्राहकों को स्वयं की पहचान के बिना क्रिप्टो खरीदने और बेचने की सुविधा मिली। अमेरिकी न्याय विभाग के एक पूर्व अभियोजक जॉन घोष के अनुसार, इस स्थिति ने मनी-लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना आसान बना दिया है।

बिनेंस के हिलमैन ने स्वीकार किया कि माल्टा-आधारित एक्सचेंज अपने तीव्र विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान नियामक मानकों को निर्धारित करने के लिए अनुपालन नहीं कर रहा था। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि बिनेंस ने हाल के वर्षों में नियामक अनुपालन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है और अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से अपराधियों को बाहर निकालने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग कर रहा है।

"पिछले दो वर्षों में, कंपनी ने अपनी मुद्रा पूरी तरह से बदल दी है। अब जबकि हमारे पास वे संसाधन हैं, हम आसानी से पहचान करने, फ्रीज करने और धन वापस पाने के लिए सबसे सक्रिय पार्टियों में से एक हैं," हिलमैन ने कहा।

चैनालिसिस, इनमें से एक क्रिप्टो उद्योग का शीर्ष डेटा प्रदाताओं, ने 2022 में बताया कि क्रिप्टो-आधारित अपराध 14 में 2021 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 4.6 में लगभग 2017 बिलियन डॉलर था - जिस वर्ष बिनेंस की स्थापना हुई थी। बहरहाल, इस अवधि के दौरान क्रिप्टो अपनाने में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि कुल अवैध लेनदेन का प्रतिशत कम हो गया।

उनकी राय में और उनके विशाल अनुभव के आधार पर, घोष का मानना ​​​​है कि जांचकर्ता बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में इसके हाथ के लिए बिनेंस पर शून्य कर रहे हैं। कानून की मांग है कि सभी वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करें और संदिग्ध मानी जाने वाली सभी गतिविधियों की रिपोर्ट करें, विशेष रूप से वे जो अन्य मापदंडों के बीच मनी-लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के रूप में सामने आती हैं।

घोष बताते हैं कि सम्मन संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित ग्राहकों के साथ बिनेंस के संबंधों की छानबीन कर सकता है। हालांकि, पूर्व अभियोजक के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है।

 "उन शुल्कों का आधार यह है कि क्या अमेरिकी ग्राहक हैं। यदि अमेरिकी ग्राहक हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए शुल्क हैं," घोष ने द वाशिंगटन पोस्ट को समझाया।

झाओ का एक्सचेंज कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है?

Binance विनियामक अनुपालन के लिए अग्रणी चैंपियन के रूप में सामने आ रहा है। एक्सचेंज ने ओबामा प्रशासन के दौरान, मोंटाना के पूर्व डेमोक्रेट सीनेटर मैक्स बाउकस की अध्यक्षता में एक वैश्विक सलाहकार बोर्ड का गठन किया, जो चीन में अमेरिकी राजदूत थे। बोर्ड के पास ओबामा प्रशासन के पूर्व शीर्ष सलाहकार डेविड प्लॉफ़ी का होना सौभाग्य की बात है। दिसंबर में, बोर्ड आधिकारिक तौर पर चैंबर ऑफ डिजिटल कॉमर्स में शामिल हो गया, जो कि वाशिंगटन में स्थित एक क्रिप्टो लॉबिंग एसोसिएशन है।

"Binance.US, एक पालो ऑल्टो, कैलिफ़ोर्निया स्थित झाओ के स्वामित्व वाला ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, दो नई बाहरी लॉबिंग फर्मों को काम पर रखता है और एक राजनीतिक कार्रवाई समिति का शुभारंभ करता है, जिससे वह अपने स्वयं के रैंकों से धन जुटा सकता है और अभियान योगदान के रूप में आय वितरित कर सकता है, संघीय रिकॉर्ड दिखाते हैं। और इसने एफबीआई के पूर्व एजेंट बीजे कांग को काम पर रखा, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट पर इनसाइडर ट्रेडिंग की हाई-प्रोफाइल जांच का निर्देशन किया, इसके पहले जांच प्रमुख के रूप में, "वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट।

इन पुष्टि की गई रिपोर्टों के बावजूद, Binance.US के एक प्रवक्ता ने माना कि फर्म का कोई राजनीतिक-आधारित दान करने का कोई इरादा नहीं है। बेलोबाबा क्रिप्टो एसेट फंड के मुख्य निवेश अधिकारी कार्लोस गोमेज़ के अनुसार, चांगपेंग झाओ नियमन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नेताओं के साथ चर्चा करके "सही काम करने की कोशिश" कर रहा है और लंबे समय से वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रही क्रिप्टो फर्मों को बचाने में मदद कर रहा है। -लगातार क्रिप्टो सर्दियों.

दूसरे शब्दों में, सीजेड वर्तमान में खुद को "भरोसेमंद व्यक्ति" के रूप में बेच रहा है जब क्रिप्टो अधिक ईमानदार लोगों का उपयोग कर सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि झाओ अपने ग्राहकों का विश्वास और तेजी से खो रहा है।

एक्सचेंज ने दिसंबर में 3 घंटे की छोटी सी अवधि में 24 अरब डॉलर से अधिक की निकासी देखी। एक क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म नानसेन ने बताया कि एक्सचेंज छोड़ने वाले फंड्स ने नेट डिपॉजिट को पार कर लिया, जिससे यह एक्सचेंज से एक दिन में दर्ज की गई सबसे बड़ी निकासी बन गई।

क्रिप्टोक्यूरेंसी गुरु और ससेक्स विश्वविद्यालय में वित्त के प्रोफेसर कैरोल अलेक्जेंडर के अनुसार, निवेशक चिंतित हैं। बड़ी मात्रा में व्यापारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से व्हेल के रूप में जाना जाता है, "विनियामक दबाव माउंट के रूप में बिनेंस से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं," उसने कहा।

सीजेड ने दिसंबर के शुरुआती दिनों में दुनिया को यह समझाने में बिताया कि उसका एक्सचेंज आर्थिक रूप से अच्छा है और ग्राहकों की जमा राशि को वापस करने के लिए पर्याप्त भंडार है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने दिसंबर में दावा किया था कि "प्रत्येक उपयोगकर्ता बिनेंस से अपनी संपत्ति वापस ले सकता है और कंपनी सामान्य रूप से काम करना जारी रखेगी।"

कंपनी के ऑडिटर के रूप में दावे जल्दी से हवा में गायब हो गए, मजार ने उसी दिसंबर में बिनेंस सहित सभी क्रिप्टो-आधारित व्यवसायों के साथ संबंधों को निलंबित कर दिया। जाहिर तौर पर, निर्णय "जिस तरह से इन रिपोर्टों को जनता द्वारा समझा जाता है, उससे संबंधित चिंताओं के कारण" पर पहुंचा था।

बाइनेंस को ऑडिट को लेकर मज़ार के साथ विरोध करते हुए देखा गया, यह कहते हुए कि वे "थर्ड-पार्टी" थे, जबकि ऑडिटर ने माना कि मूल्यांकन रिपोर्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी आश्वासन या राय नहीं है।

मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एक लेखा प्रोफेसर विवियन सांग के अनुसार, मज़ारों ने खुद को अलग कर लिया क्योंकि "बिनेंस रिजर्व की समीक्षा पर एक ऑडिट राय या आश्वासन प्रदान करने से मुकदमा दायर करने का जोखिम काफी बढ़ जाएगा, अगर बाद में यह पता चला कि बिनेंस के पास नहीं है ग्राहक संपत्ति को कवर करने के लिए पर्याप्त धन।

इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई जांच एक दीवार से टकरा सकती है अगर उन्हें पता चलता है कि बिनेंस शायद अमेरिकी कानूनों के अधीन नहीं है। कंपनी का जन्म चीन में हुआ था - एक क्रिप्टो-फ्रेंडली अधिकार क्षेत्र की तलाश में जापान और बाद में माल्टा चली गई। इसके अलावा, सीजेड ने 2020 से इस बात पर जोर दिया है कि उसकी फर्म का कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है।

रायटर के अनुसार और द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा भी रिपोर्ट किया गया, "बिनेंस होल्डिंग लिमिटेड, एक शेल कंपनी है जो कई बिनेंस सहायक कंपनियों का संचालन करती है, केमैन द्वीप में स्थित है, लेकिन झाओ दुनिया भर की दर्जनों व्यावसायिक इकाइयों से भी जुड़ा है, जिसमें शामिल हैं ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, सिंगापुर, आयरलैंड, लिकटेंस्टीन और सेशेल्स।

उद्योग के विशेषज्ञों का मत है कि Binance को जो सफलता मिली है, वह जोखिम भरे वित्तीय क्रिप्टो डेरिवेटिव को बढ़ावा देने और बेचने के परिणामस्वरूप है, जो उपयोगकर्ताओं को कुत्ते-थीम वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट, डॉगकॉइन जैसे डिजिटल टोकन पर सट्टा लगाते हुए उच्च-लीवरेज दांव लगाने की अनुमति देता है।

इस प्रकार के वित्तीय उत्पादों को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें बिनेंस ने अमेरिकी-आधारित ग्राहकों को बंद कर दिया है। एक्सचेंज ने 2019 के बाद से, डेरिवेटिव का समर्थन करते हुए, ऑफशोर एक्सचेंज तक पहुँचने से अमेरिका में ग्राहकों को बंद कर दिया है।

Binance.US, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक Binance सहायक कंपनी के मेनू में संपत्ति की एक चयनित सूची है। कहा जाता है कि यह फर्म अपनी बड़ी बहन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, Binance.com से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है।

अमेरिका, क्यूबा, ​​​​क्रीमिया क्षेत्र, ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया बिनेंस वेबसाइट पर कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। प्रतिबंध के बावजूद, अमेरिका में स्थित कुछ लोगों का दावा है कि वे दीवार को बायपास करने में सक्षम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से YouTube और Reddit पर Binance.com उत्पादों का उपयोग कैसे करें, इसके वीडियो हैं।

आरोपों के बावजूद, Binance ने अपने रणनीति अधिकारी के माध्यम से, हिलमैन का कहना है कि खामियों का परीक्षण किया गया है और काम नहीं कर रहा है। "अमेरिका में आज किसी भी उपयोगकर्ता के लिए Binance.com तक पहुंचने में सक्षम होने की कोई क्षमता नहीं है," उन्होंने कहा।

द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड की विशेषता वाले साक्षात्कारों ने जोर दिया कि फर्मों के पास Binance.US के साथ खाते हैं, इसके बावजूद व्यापार योग्य संपत्ति के सीमित मेनू के बावजूद। कुछ हेज फंडों ने कहा कि वे किसी भी Binance.com उत्पादों का उपयोग नहीं करते हैं और कुछ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध क्रिप्टो कंपनियों में से एक कॉइनबेस को पसंद करते हैं।

दूसरी ओर, Binance का कहना है कि यह एक कानून का पालन करने वाली कंपनी है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रही है। इस दावे के बावजूद, Binance.com वित्त विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, या FinCEN के साथ पंजीकृत नहीं है, हालांकि यह बैंक गोपनीयता अधिनियम के अनुपालन की मूल आवश्यकता है।

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