7 में अपनी स्थापना के बाद से वर्चुअल करेंसी की $2019 बिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की खबरों के बाद, यूएस ट्रेजरी ने एक बड़े कदम में, वर्चुअल करेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश को मंजूरी दे दी है।
टॉरनेडो कैश यूएस ट्रेजरी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया
आज, ट्रेजरी ने वर्चुअल करेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग 7 में इसके निर्माण के बाद से $2019 बिलियन से अधिक मूल्य की वर्चुअल करेंसी को लॉन्डर करने के लिए किया गया है। अपराधियों की सहायता करने वाले वर्चुअल करेंसी मिक्सर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। https://t.co/x8sCXsNzUv
- ट्रेजरी विभाग (@USTreasury) अगस्त 8, 2022
यूएस ट्रेजरी के अनुसार, स्वीकृत राशि में लाजर हैकिंग ग्रुप द्वारा लूटे गए $ 455 मिलियन से अधिक हैं। लाजर समूह उत्तर कोरियाई राज्य द्वारा संचालित एक साइबर अपराध गिरोह है। इस समूह को 2019 में अमेरिका द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। इसे अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात आभासी मुद्रा चोरी माना जाता था। इसके बाद, ट्रेजरी ने कहा कि टॉरनेडो कैश का उपयोग 96 जून, हार्मनी ब्रिज हीस्ट से निकले शत्रुतापूर्ण खतरे वाले अभिनेताओं के खातों के 24 मिलियन डॉलर से अधिक और 7.8 अगस्त के "घुमंतू डकैती" से सबसे मामूली $ 2 मिलियन से अधिक की लूट के लिए किया गया था। अभी के लिए, ट्रेजरी फॉर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अंडर सेक्रेटरी ब्रायन ई नेल्सन ने एक टिप्पणी में इस बात पर प्रकाश डाला कि टॉरनेडो कैश ने लगातार अनदेखी की है और इसे नियमित रूप से दुर्भावनापूर्ण धमकी देने वाले अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए बनाए गए उचित नियमों को लागू करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेजरी उन मिक्सर के खिलाफ आक्रामक रूप से कदम उठाएगा जो धमकी देने वाले अभिनेताओं और उनकी मदद करने वालों के लिए आभासी मुद्रा को लॉन्ड करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि अधिकांश क्रिप्टोकुरेंसी आंदोलन कानूनी है, इसका उपयोग अवैध गतिविधि के लिए किया जा सकता है, जैसे कि चकमा दे रहा है मिक्सर, पीयर-टू-पीयर एक्सचेंजर्स, डार्कनेट वेबसाइटों और एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिबंध। इससे पहले मई 2022 में, उत्तर कोरियाई शासन ने देश के साइबर कार्यों के पदानुक्रम की गलत व्याख्या करके "डीपीआरके विरोधी रैकेट" का मंचन करने के लिए बिडेन सरकार को दोषी ठहराया। यह अमेरिका द्वारा एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को मंजूरी देने के बाद आता है जिसने प्योंगयांग को लाखों डॉलर की चोरी करने में मदद की। टॉरनेडो कैश एक इथेरियम है मिश्रण सेवा, जो zkSnarks प्रूफ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके लेनदेन को गैर-हिरासत में अस्पष्टता प्रदान करता है, उन्हें निजी बनाता है। यह सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते के बीच ऑन-चेन को विभाजित करके कार्य करता है। मिक्सर उपयोगकर्ताओं को पैसे के स्रोत, और छिपी हुई ऑन-चेन गतिविधि को पूरी तरह से अज्ञात करने और अप्राप्यता जोड़ने की अनुमति दे सकता है। उपयोगकर्ता पैसे को स्मार्ट अनुबंध में डालता है, एक संदेश को सहेजी गई राशि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है और अनुबंध उन्हें अपने कर्तव्यों की सूची में गिनता है। इसके बाद, जब निकासी के लिए कहा जाता है, तो उपयोगकर्ता एक ही संदेश में प्रवेश करता है, और स्मार्ट अनुबंध एक नए पते पर निकासी की अनुमति देता है, zkSnarks तकनीक तब पुष्टि करती है कि धन की उत्पत्ति का खुलासा किए बिना, अव्ययित प्रतिबद्धताओं से निकासी की जाती है। OFAC विदेशी संपत्ति नियंत्रण का कार्यालय है। वे प्रमुख वैश्विक आतंकवादियों, मादक पदार्थों की तस्करी के दिग्गजों, और अमेरिकी हितों के लिए दुर्भावनापूर्ण माने जाने वाले विशिष्ट देशों के वित्तीय/राजनीतिक अभिजात वर्ग सहित हाई-प्रोफाइल लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों को नियंत्रित और निष्पादित करते हैं। OFAC सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी कुछ सरकारी अनुमति के बिना क्यूबा, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया आदि के साथ कानूनी रूप से व्यापार नहीं कर सकते हैं। OFAC विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों (एसडीएन सूची) की एक सूची को सुरक्षित रखता है। आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें. 8 अगस्त, 2022 को टॉरनेडो कैश और टॉरनेडो कैश से जुड़े सभी एथेरियम वॉलेट पते और इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ओएफएसी की एसडीएन सूची में जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप, किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या राष्ट्र के साथ व्यापार, वित्तीय लेनदेन, या "अन्य लेनदेन" करने के लिए *किसी भी* अमेरिकी व्यक्ति' के लिए निषिद्ध है। एसडीएन सूची. इसमें अब टॉरनेडो कैश का उपयोग शामिल है। अन्य लेनदेन ”काफी व्यापक है। सरकारी सलाह में कहा गया है कि इसमें "तकनीकी लेनदेन जैसे प्रतिबंधित इकाई से सॉफ्टवेयर पैच डाउनलोड करना" शामिल हो सकता है। इस बिंदु पर, संभवतः अमेरिकी व्यक्तियों के लिए टॉरनेडो वेबसाइट की जांच करना या उस पर जाना प्रतिबंधित है। इंटरसेप्टिंग टॉरनेडो कैश सामान से संबंधित किसी भी प्रकार के हस्तांतरण या लेनदेन के खिलाफ तुरंत पूरे बोर्ड पर प्रतिबंध लगा देता है। डब्ल्यूबीटीसी, यूएसडीसी और यूएसडीटी के लिए हम आशा करते हैं कि जारीकर्ता किसी को भी इन परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने या बचाने से रोकने के लिए सभी तकनीकी उपाय करेंगे। सर्कल के यूएसडीसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर फ्रीज किया जा सकता है। आप प्रतिबंधित पते पर जा सकते हैं डुने . पर सूची. बवंडर *अभी तक* नहीं जोड़ा गया है। एथेरियम स्मार्ट अनुबंध स्तर पर टीथर के यूएसडीटी को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। WBTC को BitGo द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी वस्तुएं साउथ डकोटा और न्यूयॉर्क में हैं। उन्हें OFAC प्रतिबंधों का पालन करना होगा या अपने निष्पादन के लिए मिलियन-डॉलर के दंड और जेल समय का सामना करना पड़ेगा। कोई वैध मिसाल नहीं है जिसके बारे में हम सावधान हैं और हम वकील नहीं हैं लेकिन यह सुखद नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ओएफएसी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा यदि कोई खनिक या सत्यापनकर्ता एक एथेरियम ब्लॉक बनाता है (या मान्य करता है) जिसमें एसडीएन सूची में एथेरियम पते में से एक लेनदेन शामिल है। फिर भी, इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा यह अंधेरा है। अटकलों में से एक यह है कि एथेरियम क्लाइंट सॉफ़्टवेयर को ऑप्ट-इन पैच के साथ अपडेट किया जा सकता है, जिससे खनिक/सत्यापनकर्ता दूषित प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए दूषित मेमपूल लेनदेन की धज्जियां उड़ाते हैं। लेन-देन सेंसरशिप व्यापक नहीं है, लेकिन हम इसे बड़े अमेरिकी खनिकों / हितधारकों द्वारा इन-हाउस पूरा करते हुए देख सकते हैं। यह एथेरियम में निवेश की गई किसी भी यूएस-आधारित पूंजी के लिए हिस्सेदारी का सबूत हो सकता है क्योंकि अवैध लेनदेन सहित ब्लॉक के लिए मतदान एक गैरकानूनी अभ्यास हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि या तो तकनीकी प्रतिवाद (स्वैच्छिक प्रतिबंध) या अमेरिकी अधिकार क्षेत्र से बाहर कारोबार चल रहा है। संक्षेप में, अमेरिका अपने सबसे ऊंचे स्तर के आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करने के लिए तैयार है जो आमतौर पर विदेशी शक्तियों और अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी लोगों को क्रिप्टो में गोपनीयता विकास के खिलाफ समर्पित है। यदि आप एक अमेरिकी व्यक्ति हैं, तो टॉरनेडो कैश के साथ कोई भी लेन-देन संभवतः अवैध है - जैसे कि Gitcoin अनुदान, परियोजना के लिए कार्य करना, इसके सॉफ़्टवेयर का संचालन या डाउनलोड करना, इसकी वेबसाइट पर जाना, और स्मार्ट अनुबंधों से बचत करना / निकालना। 8 अगस्त तक बवंडर में सभी संपत्तियां दूषित हैं। Tether, Circle और BitGo इन टोकन को जमानत देने से मना कर देंगे। यह संभव है कि टोकन को किसी भी तरह से टॉरनेडो से वापस ले लिया जाएगा और तरलता पूल में डाल दिया जाएगा। तरलता प्रदाताओं को बैग ले जाने का त्याग किया जाएगा। जारीकर्ताओं (सर्किल, टीथर, बिटगो) द्वारा बड़ी संख्या में चेतावनियों के कारण इन विषाक्त संपत्तियों के लिए डीईएक्स संग्रह को उनकी समग्रता में ब्लैकलिस्ट किए जाने का एक दूरस्थ जोखिम है। एथेरियम माइनिंग या स्टेकिंग प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले अमेरिकी व्यक्ति शायद कानूनी परेशानी में हैं - ये कंपनियां लेन-देन को आत्म-सेंसर कर सकती हैं या अपतटीय स्थानांतरित कर सकती हैं। DEX के बाहर DeFi प्रोटोकॉल जो Tornado'd Finance के साथ संचार करते हैं, कानूनी संकट में हो सकते हैं, जैसा कि उनकी (यूएस-आधारित) टीम हो सकती है निष्कर्ष अंतत:, यदि आप टॉरनेडो में नकदी के साथ एक अमेरिकी व्यक्ति हैं: कानून का उल्लंघन न करें, धन इसके लायक नहीं है। स्रोत: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/टॉरनेडो कैश क्या है और अमेरिका ने इसे क्यों मंजूरी दी है?
डेफी पर प्रतिबंधों का क्या असर होगा?
एथेरियम खनिकों के लिए इसका क्या अर्थ है जो अमेरिकी नागरिक हैं?
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