यूएस एसईसी ने कथित पोंजी-जैसे क्रिप्टोकुरेंसी घोटाले के मालिक पर मुकदमा दायर किया

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पोंजी जैसी क्रिप्टोकुरेंसी स्कीम चलाने के लिए फिर से दो सलाहकार कंपनियों और उनके मालिक पर मुकदमा चलाया।

फर्मों ने चार वर्षों से अधिक समय तक काम किया और लगभग 4.4 मिलियन डॉलर जुटाने का प्रबंधन किया।

• RSI मुक़दमा क्रिएटिव एडवांसमेंट एलएलसी और एडेलमैन ब्लॉकचैन एडवाइजर्स एलएलसी के साथ-साथ उनके मालिक - गेब्रियल एडेलमैन के खिलाफ है।
• आरोपों का दावा है कि एडेलमैन ने अपनी कंपनियों के माध्यम से, फरवरी 2017 से मई 2021 तक "झूठे, भ्रामक बयानों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री की"।
• एसईसी का मानना ​​​​है कि उसने उन चार वर्षों के दौरान कम से कम चार निवेशकों से $ 4,390,000 जुटाए।
• एडेलमैन ने वादा किया था कि इन फंडों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया जाएगा, जिन्हें रियायती वादों पर खरीदा गया होगा।
• हालांकि, आयोग ने आरोप लगाया कि उसने "डिजिटल संपत्ति में निवेशक फंड का केवल एक छोटा हिस्सा" निवेश किया और बहुमत का उपयोग अपने "निजी लाभ" के लिए किया, जिसमें क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना या परिवार के सदस्यों को पैसा भेजना शामिल था।
• इसके अतिरिक्त, एसईसी ने जोर देकर कहा कि एडेलमैन ने "पोंजी जैसी" योजना संचालित की, शुरुआती निवेशकों को कुछ नए निवेशकों के फंड के साथ "अपने बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए" चुकाया।
• एजेंसी के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एडेलमैन ने प्रतिभूति धोखाधड़ी की है और अदालत से अनुरोध किया है कि वह उसे "यहाँ कथित व्यवसाय के कृत्यों, प्रथाओं और पाठ्यक्रमों में शामिल होने" से स्थायी रूप से रोके।
• एसईसी मुकदमा, जो दावा करता है कि एडेलमैन वर्तमान में स्पेन में रह रहा है, ने बताया कि पोंजी जैसी चालों में से एक ने कैसे काम किया:

उदाहरण के लिए, एक निवेशक ने शुरू में $50,000 का निवेश किया। एडेलमैन ने कुछ महीनों के भीतर $75,000 लौटा दिए, और बाद में निवेशक ने अतिरिक्त $600,000 का निवेश किया। एडेलमैन ने कुछ महीने बाद $720,000 लौटा दिए। उसके बाद, निवेशक ने कथित पिछले प्रदर्शन और एडेलमैन के वादे के आधार पर $1,000,000 का निवेश किया कि निवेशक को 15% रिटर्न मिलेगा। इसके बाद, एडेलमैन ने उस निवेशक को कोई धनराशि वापस नहीं की।