वाशिंगटन स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, Bittrex गई है जुर्माना लगाया संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) के माध्यम से $ 29 मिलियन की राशि।
एक डिजिटल मुद्रा व्यापार मंच पर ओएफएसी द्वारा लगाए गए सबसे बड़े के रूप में टैग किया गया फोन, आवश्यक हो गया, क्योंकि बिट्ट्रेक्स पर्याप्त अनुपालन कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रहा, इस प्रकार इसके कुछ उपयोगकर्ताओं को स्थापित प्रतिबंधों से बचने में मदद मिली।
ओएफएसी की घोषणा के अनुसार, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म "यूक्रेन, क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के क्रीमिया क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों को मार्च 263,451,600.13 के बीच लगभग 2014 डॉलर के आभासी मुद्रा से संबंधित लेनदेन में संलग्न होने से रोकने में विफल रहा। और दिसंबर 2017।"
नियामक ने कहा कि इन प्रतिबंधित उपयोगकर्ताओं को रोकना आसान होता अगर एक्सचेंज पंजीकरण के समय उनके आईपी पते के आधार पर उनके पंजीकरण को रोकता। FinCEN उल्लंघन में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर से उचित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्थापित करने में विफलता शामिल है (एएमएल) उपाय, इस प्रकार अवैध वित्तीय आय के शोधन के लिए एक कमजोर चैनल बनाना।
ओएफएसी के निदेशक एंड्रिया गैकी ने कहा, "जब आभासी मुद्रा फर्म स्वीकृत अधिकार क्षेत्र में स्थित स्क्रीनिंग ग्राहकों सहित प्रभावी प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रण को लागू करने में विफल रहती हैं, तो वे अवैध अभिनेताओं के लिए एक वाहन बन सकते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।" "दुनिया भर में चल रहे वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजों को यह समझना चाहिए कि उनके ग्राहक कौन हैं और कहां हैं। ओएफएसी आभासी मुद्रा उद्योग और अन्य जगहों पर जवाबदेह फर्मों को रखना जारी रखेगा, जिनकी उचित नियंत्रण लागू करने में विफलता प्रतिबंधों के उल्लंघन की ओर ले जाती है।
यूएस ट्रेजरी पूरे साल क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं के प्रति अधिक सक्रिय रहा है, पहली बार मई में सुर्खियों में आया जब यह प्रतिबंधित क्रिप्टो मिक्सर, Blender.io और बाद में जब यह जोड़ा अपनी सूची में बवंडर नकद।
जबकि उद्योग ने ब्लेंडर प्रतिबंध के बारे में कोई उपद्रव नहीं किया, टॉरनेडो कैश को बहुत सारी आपत्तियों के साथ प्राप्त हुआ है, जिनमें से सभी ने कॉइनबेस ग्लोबल इंक जैसे उद्योग के दिग्गजों को लक्षित मुकदमों और वकालत स्टंट को निधि देने के लिए प्रेरित किया है।
छवि स्रोत: शटरस्टॉक
स्रोत: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation