$2.4B बिटकनेक्ट पोंजी के पीड़ितों को $17M की क्षतिपूर्ति मिलेगी

पोंजी स्कीम के शिकार बिटकनेक्ट को आखिरकार कुछ राहत मिल सकती है। कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय ने बिटकनेक्ट में अपने निवेश घाटे के कारण 17 से अधिक विभिन्न देशों के लगभग 800 पीड़ितों को वितरित करने के लिए $40 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, जिसने दुनिया भर में हजारों निवेशकों को धोखा दिया।

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा कहा गया है,

"वास्तव में, बिटकनेक्ट ने पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को बाद के निवेशकों से पैसे के साथ भुगतान करके पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना संचालित की। अरकारो और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि बिटकनेक्ट में निवेश किए गए धन का 15% तक सीधे अपने मालिक और प्रमोटरों के लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लश फंड में चला गया।

बिटकनेक्ट स्कैम ऑर्केस्ट्रेटर: सतीश कुंभानी

2016 में लॉन्च किया गया, बिटकनेक्ट 3.4 अरब डॉलर के उच्चतम बाजार पूंजीकरण पर पहुंच गया। हालाँकि, इसका खुलासा एक साल बाद शुरू हुआ जब ब्रिटेन सरकार ने इसकी वैधता साबित करने के लिए एक नोटिस जारी किया। जनवरी 2018 में, बिटकनेक्ट को टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड द्वारा एक संघर्ष विराम जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी पोंजी योजना संचालित करती है।

पहले यह बताया गया था कि फर्म के संस्थापक सतीश कुंभानी पर फरवरी 2.4 में निवेशकों से 2022 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। थप्पड़ मारा वायर फ्रॉड करने की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटी प्राइस मैनिपुलेशन करने की साजिश, एक बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस का संचालन, और न्याय विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश।

कुंभानी का ठिकाना अभी भी ज्ञात नहीं है।

ग्लेन अरकारो वाक्य

बिटकनेक्ट के शीर्ष यूएस-आधारित प्रमोटर, ग्लेन अरकारो ने 16 सितंबर, 2021 को वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने बिटकनेक्ट के आईसीओ और एक्सचेंज को आकर्षक निवेश के रूप में विपणन करके क्रिप्टो संपत्ति में उपयोगकर्ता के हित का फायदा उठाने के लिए साथी अधिकारियों के साथ साजिश करने की बात स्वीकार की। .

डीओजे ने अरकारो और सह-साजिशकर्ताओं पर मंच के "उधार कार्यक्रम" के बारे में निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि बायकनेक्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण - "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और "अस्थिरता सॉफ्टवेयर", क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट की अस्थिरता पर व्यापार करके पर्याप्त मुनाफा कमा सकते हैं।

हालांकि, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने समानांतर जांच में पाया कि अब निष्क्रिय एक्सचेंज के ऑपरेटरों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निवेशक धन का इस्तेमाल किया और उन्हें संस्थापकों के नियंत्रण में डिजिटल वॉलेट में भेज दिया। अरकारो को पिछले साल 3 साल से कुछ ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई थी।