रिपोर्टें सामने आई हैं कि एफटीएक्स की एक बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च की एक छोटे अमेरिकी बैंक में 11.5 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या इसका उद्देश्य बैंकिंग लाइसेंस प्रक्रिया को बायपास करना था।
FTX और Alameda Research को बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके वित्तीय लेन-देन के बारे में अधिक जानकारी प्रकाश में आई है। एफटीएक्स की सहयोगी कंपनी अल्मेडा की यूएस के एक छोटे से ग्रामीण बैंक में 11.5 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी। बैंक को वाशिंगटन राज्य में फार्मिंग्टन स्टेट बैंक (एफएसबी) कहा जाता है और इसके केवल तीन कर्मचारी हैं।
कई कारणों से सौदे की जांच की जा रही है। एक के लिए, विश्लेषक इस बात की जांच कर रहे हैं कि एफटीएक्स ने व्यापक रूप से वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी उंगलियों को कैसे डुबोया। दूसरे, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें चिंता है कि एक्सचेंज बैंकिंग लाइसेंस कानूनों को बायपास करने के लिए हिस्सेदारी का इस्तेमाल कर सकता था।
एफ़एसबी अमेरिका के सबसे छोटे बैंकों में से एक है, और हिस्सेदारी इसके नेट वर्थ के दोगुने से भी अधिक थी। यह किसानों को कृषि ऋण देने में माहिर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कि 85 मिलियन डॉलर की जमा राशि का 84% अकेले चार खातों से आया था।
ध्यान इस बात पर जाएगा कि कैसे एफटीएक्स बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी हासिल करने में कामयाब रहा। NYT ने कहा कि "बैंकिंग दिग्गजों का कहना है कि यह विश्वास करना कठिन है कि नियामकों ने जानबूझकर FTX को अमेरिकी बैंक का नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी होगी।"
एफटीएक्स के लिए समाधान की रणनीति कोई नई नहीं है
अतीत में, FTX ने लाइसेंस प्रक्रियाओं को बायपास करने के लिए समाधान का उपयोग किया है। इसने एक अधिग्रहण किया ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जिसके पास पहले से ही IFS मार्केट्स नामक लाइसेंस था। इसने इसे वित्तीय सेवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमित प्रक्रिया को बायपास करने की अनुमति दी।
ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग ने तब से है लाइसेंस निलंबित ऑस्ट्रेलिया में विनिमय के लिए। लगभग 30,000 ऑस्ट्रेलियाई कथित तौर पर एक्सचेंज के लेनदार हैं।
एफटीएक्स ने क्रिप्टो-फ्रेंडली स्विट्जरलैंड में लाइसेंस प्राप्त करने का भी प्रयास किया था, लेकिन फिनमा नियामक अस्वीकृत आवेदन पत्र। इनकार करने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया गया।
दुबई नियामक ने FTX लाइसेंस रद्द किया
एफटीएक्स अन्य क्रिप्टो-फ्रेंडली क्षेत्रों में भी समस्याओं का सामना कर रहा है। दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने FTX के लाइसेंस को निलंबित कर दिया एक्सचेंज गिर रहा था. इसने निरसन के पीछे प्राथमिक कारण के रूप में दिवालियापन का हवाला दिया।
तुर्की के अधिकारी धोखाधड़ी के लिए पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड की भी जांच कर रहे हैं और कथित तौर पर उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। संयुक्त राज्य के अधिकारियों कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड के बाद भी जा रहे हैं।
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स्रोत: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/