Eप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक पर तलाशी ली है, जो लोकप्रिय कंपनी का मालिक है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरक्स और रुपये के अपने बैंक बैलेंस को फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया है। 64.67 करोड़। पिछले साल, एजेंसी ने वज़ीरएक्स पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
3 अगस्त को हैदराबाद में, संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक के खिलाफ छापे मारे, जो वज़ीरएक्स का मालिक है, और दावा किया कि वह "असहयोगी" था।
"वज़ीरएक्स एक्सचेंज के निदेशक के असहयोगी रुख के कारण, 3.8.2022 को पीएमएलए के तहत एक तलाशी अभियान चलाया गया और यह पाया गया कि वज़ीरएक्स के निदेशक श्री समीर म्हात्रे के पास वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से पहुंच है, लेकिन इसके बावजूद कि वह तत्काल ऋण एपीपी धोखाधड़ी के अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, " ईडी ने कहा।
ईडी ने नोट किया कि यह कार्रवाई गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ "आरबीआई [भारतीय रिजर्व बैंक] दिशानिर्देशों के उल्लंघन में हिंसक उधार प्रथाओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का एक हिस्सा है।"
ईडी के अनुसार, "वज़ीरक्स के स्वामित्व को अस्पष्ट" करने के लिए, ज़ानमाई लैब्स ने क्राउडफ़ायर इंक (यूएसए), बिनेंस (केमैन आइलैंड), और ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) के साथ अनुबंधों के एक वेब में प्रवेश किया।
इसके अलावा, प्राधिकरण ने दावा किया कि वज़ीरक्स ने "विरोधाभासी" और "अस्पष्ट" प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं "भारतीय नियामक एजेंसियों द्वारा निरीक्षण से बचने के लिए," यह देखते हुए कि एक्सचेंज ने संदिग्ध फिनटेक कंपनियों के क्रिप्टो लेनदेन को विभाजित करने की उपेक्षा की।
ईडी के अनुसार, वज़ीरएक्स ने कहा कि जुलाई 2020 से पहले, उन्होंने उस बैंक खाते के बारे में जानकारी का भी ध्यान नहीं रखा था, जहां से फंड क्रिप्टोकुरेंसी संपत्ति खरीदने के लिए एक्सचेंज में प्रवेश कर रहे थे, जिन्होंने यह भी नोट किया कि कोई भौतिक पता सत्यापन नहीं किया गया है।
“उनके ग्राहकों के धन के स्रोत पर कोई जाँच नहीं है। कोई ईडीडी नहीं किया जाता है। कोई एसटीआर नहीं उठाया गया, ”यह कहा।
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स्रोत: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/