क्या आप एफटीएक्स द्वारा रेकट थे? यह वेबसाइट आपको कानून प्रवर्तन से जोड़ती है

क्या आप एफटीएक्स के शिकार हैं? फेड को बेहतर कॉल करें।

या कम से कम जाएँ वेबसाइट उन्होंने FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अपने आपराधिक मामले के बारे में जानकारी वितरित करने की व्यवस्था की है।

शुक्रवार को, अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने मैनहट्टन में दस्तावेज दायर किए, जिसमें पैसे खोने वाले लोगों के साथ संवाद करने के लिए एक वेबसाइट का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई एफटीएक्स का शानदार पतन. मामले की देखरेख कर रहे अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने उसी दिन इसे मंजूरी दे दी।

FTX की दिवालियापन फाइलिंग के अनुसार नवम्बर 11, यह 100,000 से अधिक लेनदारों के लिए पैसा बकाया है - लेकिन इसमें इसके क्रिप्टो एक्सचेंजों, एफटीएक्स और एफटीएक्स यूएस के उपयोगकर्ता शामिल नहीं हैं। गिनती में उपयोगकर्ताओं को शामिल करने से यह संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। अभियोजकों ने तर्क दिया कि उन सभी से एक-एक करके संपर्क करना "अव्यावहारिक" होगा। 

आपराधिक मामलों में, अभियोजकों को पीड़ितों को याचिका या सजा की कार्यवाही से पहले सूचित करने की आवश्यकता होती है और अगर वे सुनना चाहते हैं तो उन्हें गवाही देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

कपलान ने अपने अदालती आदेश में लिखा, "पीड़ितों की संख्या के आधार पर, जो इस तरह का नोटिस प्रदान करते हैं, अदालत इस तरह की कार्यवाही पर पीड़ितों की सुनवाई के तरीके पर शासन करेगी।"

जॉन रे, जो वर्तमान में एफटीएक्स के सीईओ हैं और इसके अध्याय 11 के पुनर्गठन की देखरेख कर रहे हैं, ने दिसंबर में सुनवाई के दौरान यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी को बताया कि "अमेरिकी ग्राहकों की एक छोटी संख्या" FTX.com उपयोगकर्ताओं में से थी। 

"हम जानते हैं कि यूएस साइलो में 2.7 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जो फिर से ग्राहक संबंधों को खत्म कर रहा है क्योंकि लोगों के पास कई व्यापारिक खाते थे," रे ने अपनी गवाही में कहा। “[FTX.com] साइलो में, हमारे पास 7.6 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता थे—फिर से, किसी विशेष ग्राहक द्वारा खातों की भीड़ के कारण वास्तविक ग्राहक संबंधों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हुए। इसलिए हमें उन ग्राहक संख्याओं की तह तक जाने की जरूरत है। लेकिन यह संभावना नहीं है कि उनमें से कई मैनहट्टन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो पाएंगे।

वास्तव में, द्वारा मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता डेटा का विश्लेषण CoinGecko अनुमान है कि FTX.com के बंद होने से पहले दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान में कुल ट्रैफिक का 16% हिस्सा था। हालाँकि वेबसाइट को स्वचालित रूप से यह पता लगाने के लिए सेट किया गया था कि क्या कोई उपयोगकर्ता यूएस में था और उन्हें FTX US, कंपनी की यूएस-आधारित शाखा, राज्यों में ग्राहकों को अभी भी सभी ट्रैफ़िक का 2% हिस्सा है। 

स्पष्ट होने के लिए, न्याय विभाग आपराधिक मामला न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही से पूरी तरह अलग है जो डेलावेयर में चल रही है नवंबर से. 

अमेरिकी अभियोजकों ने 9 दिसंबर को बैंकमैन-फ्राइड पर आठ आपराधिक आरोप लगाए (और 13 दिसंबर को अभियोग को हटा दिया), जिसमें तार धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल थी, बहामास में उसकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद। उन्हें 21 दिसंबर को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था और मैनहट्टन में उनके द्वारा सामना किए जा रहे सभी आपराधिक आरोपों पर दोषी नहीं होने का अनुरोध किया गया था।

संघीय अभियोजकों ने अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग पर भी आरोप लगाया, हालांकि दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करना बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ उनके मामले में। 

एफटीएक्स के दिवालियापन मामले में, ऐसे संकेत मिले हैं कि वे लाखों लेनदार और उपयोगकर्ता अधीर हो रहे हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में, एफटीएक्स ट्रेडिंग के लेनदारों की तदर्थ समिति, जिसका प्रतिनिधित्व कानूनी फर्म वेनेबल ने किया था, ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के विस्तृत खाते को संकलित करने के लिए अधिक समय के लिए एफटीएक्स के अनुरोध पर आपत्ति जताई। 

एफटीएक्स ने शुरू में 17 नवंबर को एक समय सीमा विस्तार के लिए कहा, जो 23 जनवरी को नियत तारीख को वापस कर देता है। फिर 21 दिसंबर को, एफटीएक्स ने एक और फाइलिंग प्रस्तुत की, जिसमें समय सीमा को 15 अप्रैल तक वापस ले जाने के लिए कहा गया।

लेकिन तदर्थ समिति को विश्वास नहीं है कि अतिरिक्त समय से कोई फर्क पड़ेगा।

"ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि देनदार कभी भी अपनी पूर्व-याचिका पुस्तकों और अभिलेखों (या, अधिक संभावना है, उन्हें पहले उदाहरण में बनाते हैं) को सुलझाने में सक्षम होंगे और इन अध्याय 11 मामलों में सटीक कार्यक्रम और बयान दर्ज करेंगे," वकील डैनियल ओ 'ब्रायन ने आपत्ति में लिखा, 'और वे प्रस्ताव, पूरक या किसी भी घोषणा में उतना नहीं कहते। इन परिस्थितियों में समय सीमा बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।”

उन्होंने तर्क दिया कि सेल्सियस दिवालिएपन के मामले में, कंपनी ने सभी खाताधारकों के दावों को सभी देनदार संस्थाओं के खिलाफ होने पर विचार किया ताकि यह आगे बढ़ सके, जिसके लिए विशिष्ट व्यवसाय के संकल्प को बाद में एक दावेदार के पैसे का बकाया है।

इसी तरह का समाधान एफटीएक्स की दिवालिएपन की कार्यवाही में मददगार हो सकता है, ओ'ब्रायन ने लिखा, खासकर जब से कंपनी "परिस्थितियों में कभी भी सटीक अनुसूचियों और बयान दर्ज करने में सक्षम नहीं होगी।"